ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
79014, м. Львів, вул.Личаківська,128
УХВАЛА
05.12.2023 Справа № 914/990/23
Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,
за участю секретаря Гудими Р.О.
розглянувши у судовому засіданні справу
за заявою: ОСОБА_1 , м. Львів
про: неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
за участю представників кредиторів:
АТ "Універсал Банк": не з'явився
від боржника: не з'явився
керуючий реструктуризацією: не з'явився
від ОСОБА_2 : не з'явився
від ОСОБА_3 : Лазор А.О. - адвокат
від АТ "Сенс банк": не з'явився
від ДПСУ в особі ГУ ДПС у Львівській області: Підгайний О.І. - головний державний інспектор
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Львівської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в порядку ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 01.05.2023 р. (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 30.03.2023 р. про залишення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без руху) заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 22.05.2023.
Підготовче засідання, призначене на 22.05.2023 р. на 15:15 год. не відбулося у зв'язку із надходженням повідомлення про замінування приміщення суду. Ухвалою суду від 23.05.2023 підготовче засідання призначено на 29.05.2023 р.
Ухвалою суду від 29.05.2023 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією ОСОБА_1 арбітражного керуючого Білоусову Тамілу Дмитрівну; попереднє засідання суду призначено на 10.08.2023.
Оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 30.05.2023 р. за №70696.
13.06.2023 р. на адресу суду від АТ "Універсал банк" надійшла заява від 08.06.2023 №5323-ЮД про пред'явлення грошових вимог до боржника - фізичної особи ОСОБА_1 на суму 134 927 грн. 29 коп., яку ухвалою суду від 15.06.2023 призначено до розгляду в попередньому засіданні на 10.08.2023 р.
13.06.2023 від АТ КБ "Приватбанк" на адресу суду надійшов лист від 06.06.2023 №20.1.0.0.0/7-230606/21169 з інформацією про два рахунки ОСОБА_1 , залишок коштів на яких становить: - 314 007,25 грн., 8,72 грн.
20.06.2023 від АТ "Сенс Банк" на адресу суду надійшов лист від 08.06.2023 №10498-БТ-44.2/2023 з інформацією, що ОСОБА_1 є клієнтом банку і на його ім'я відкрито п'ять рахунків на яких залишок коштів відсутній.
21.06.2023 на адресу суду від Головного управління ДПС у Львівській області надійшов лист від 20.06.2023 з Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми отриманих доходів за період з 1 кварталу 2020 по 1 квартал 2023 р. ОСОБА_1 та членами його сім'ї. Згідно даних відображених у відомостях, ОСОБА_1 в серпні 2022 виплачено 30,00 грн. від АТ "Сенс Банк", інша інформація про його доходи відсутня.
23.06.2023 до суду надійшов лист Державної митної служби України про те, що станом на 21.06.2023 р. не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів, майна у період з 01.01.2020 по 21.06.2023 ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
23.06.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України до суду надійшов лист від 06.06.2023 №91-26383/18/23-Вих, з наявною у базі даних інформацією щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у період з 29.05.2020 по 29.05.2023 громадянами України: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Інформація щодо перетинання державного кордону гр. ОСОБА_6 в базі даних відсутня.
28.06.2023 р. на адресу суду від ОСОБА_2 надійшла заява про грошові вимоги до боржника ОСОБА_1 на суму 1 705 368,00 грн. (в т.ч. 5 368,00 грн. судового збору, яку (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 30.06.2023 р. про залишення заяви без руху) призначено до розгляду в попередньому засіданні на 10.08.2023.
04.07.2023 р. на адресу суду від ОСОБА_3 надійшла заява з вимогами до ОСОБА_1 в сумі 2 173 935,39 грн. (в т.ч. 5 368,00 грн. судового збору), яку ухвалою суду від 12.07.2023 (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 07.07.2023 р. про залишення заяви без руху )призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.08.2023 р.
04.07.2023 на адресу суду надійшов лист Державної податкової служби України від 19.06.2023 №7503/5/99-00-20-01-04-05 з Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків станом на 14.06.2023 за період з 1 кварталу 2022 по 1 квартал 2023 р., згідно яких доходи ОСОБА_1 за вказаний період склали 30,00 грн., доходи ОСОБА_4 склали 14 000,00 грн.; доходи ОСОБА_5 склали 226,11 грн.
05.07.2023 до суду надійшов лист АТ "Універсалбанк" від 09.06.2023 №3443/БТ, згідно якого залишок коштів на рахунку ОСОБА_1 рівний нулю.
10.07.2023 р. на адресу суду від Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області надійшла заява від 07.07.2023 про кредиторські вимоги до ОСОБА_1 на суму 6 619 грн. 97 коп., яку ухвалою суду від 12.07.2023 призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.08.2023 р.
14.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду клопотання від 27.06.2023 (з додатками), в якому зазначається про надання доказів про результати розгляду вимог кредиторів станом на 27.06.2023, доказів повідомлення усіх виявлених кредиторів про час і місце проведення попереднього засідання та доказів про відкриття провадження справи про неплатоспроможність.
17.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду повідомлення від 12.07.2023 №02-01/48 щодо розгляду вимог кредиторів з додатками.
31.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду звіт від 31.07.2023 №02-01/47 про результати перевірки декларації боржника, в якому зазначено про виявлені неточності у поданих суду деклараціях.
01.08.2023 від представника боржника надійшла заява від 01.08.2023 №01/02 про застосування строку позовної давності.
07.08.2023 від боржника на адресу суду надійшло клопотання від 04.08.2023 №02/2023 про долучення до матеріалів справи, в якому боржник зазначає, що ним отримано 31.07.2023 лист арбітражного керуючого Білоусової Т.Д. про усунення недоліків у декларації про майновий стан боржника та просить долучити до справи виправлені декларації за 2020, 2021, 2022 роки (декларації додаються).
09.08.2023 від керуючого реструктуризацією на електронну адресу суду надійшло клопотання від 07.08.2023 №02-01/56 про долучення документів, а саме інформації щодо обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна по ОСОБА_1 ( № виписки: №reg2#000810186677 від 06.07.2023) та по Пасічник Г.В. .( № виписки: №reg2#000810187748 від 06.07.2023) із записом про публічне обтяження - арешт рухомого майна.
09.08.2023 від представника ОСОБА_3 надійшло до суду заперечення від 08.08.2023 щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_2 з додатками.
09.08.2023 до суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією від 07.08.2023 №02-01/55 до якого додано ряд запитів та листи-відповіді, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 06.07.2023 №5003876017706 та від 26.07.2023 №340540645 по ОСОБА_1 , Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по боржнику та членах його сім'ї, Інвентаризаційні описи від 28.07.2023 №1-7.
Також 09.08.2023 від керуючого реструктуризацією на електронну адресу суду надійшло клопотання від 10.08.2023 №02-01/59 про відкладення розгляду справи, в якому зазначено, що на адресу керуючого реструктуризацією надійшли заяви з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_2 від 14.06.2023, б/н боржника в розмірі 1 700 000,00 грн. та ОСОБА_3 від 23.06.2023, б/н боржника в розмірі 2 173 935,39 грн., які виникли на підставі договору позики, боргової розписки. Враховуючи правовий висновок, викладений у постанові судової палати з розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного суду у справі №902/221/22 від 01.03.2023, керуючим реструктуризацією на адреси заявників (кредиторів) направлено відповідні повідомлення про результати розгляду заяв, з проханням надати документально підтверджені докази щодо джерела походження позичених боржникові коштів. Від ОСОБА_3 на електронну адресу керуючого реструктуризацією надійшов лист про надання інформації від 08.08.2023, б/н. (докази походження коштів для надання позики) до якого долучено договори позики, згідно яких ОСОБА_3 отримав у позику кошти 01.03.2019 та 02.03.2019 в розмірі 45 000,00 євро. Проте, з Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що на розгляді в Франківському районному суді м. Львова перебуває справа №465/7838/21 (призначено до судового розгляду на 19.09.2023), а саме обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141050000677 від 20.04.2021 року в якій одним із обвинувачених є ОСОБА_3 (Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Ухвалою суду від 10.08.2023 продовжено строк проведення попереднього засідання суду; попереднє засідання суду відкладено на 12.09.2023.
Ухвалою суду від 11.08.2023 клопотання арбітражного керуючого Білоусової Т.Д. від 05.07.2023 р. №02-01/31 задоволено; ухвалено сплатити арбітражному керуючому Білоусові Т.Д. основну грошову винагороду за виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі №914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 29.05.2023 р. по 29.06.2023 р. у розмірі 13 420 грн. 00 коп., за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області, згідно квитанції №222 від 20.12.2022 р.
30.08.2023 супровідним листом Господарського суду Львівської області № 914/990/23/2/23, на виконання ухвали Західного апеляційного господарського суду від 22.08.2023, матеріали справи № 914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 (том-1, з матеріалами на підставі яких було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність), надіслано до суду апеляційної інстанції, у зв'язку з поданням ОСОБА_3 апеляційної скарги на ухвалу суду від 29.05.2023 р., якою відкрито провадження у справі про неплатоспроможність.
11.09.2023 на електронну адресу суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією від 11.09.2023 №02-01/63, в якому зазначено, зокрема, що згідно листа ОСОБА_2 від 17.08.2023 надані в позику кошти останній заощаджував як фізична особа громадянин України протягом тривалого періоду та що дані кошти не були отримані в результаті здійснення діяльності як фізична особа підприємець, тому не підлягали декларуванню; лист представника ОСОБА_3 від 18.08.2023, яким повідомлено, що грошові кошти, які отримані в позику ОСОБА_3 01.03.2019 та 02.03.2019 в сумі 45000 євро від інших кредиторів отримані ОСОБА_3 як фізичною особою, а не як фізичною особою-підприємцем тому відповідно отримання грошових коштів у позику не відображається в декларації платника єдиного податку - ФОП.
Також 11.09.2023 від керуючого реструктуризацією на електронну адресу суду надійшов протокол розгляду вимог кредиторів від 11.09.2023 №02-01/61 з додатками, в якому зазначено, зокрема, що заява АТ "Універсал банк" з грошовими вимогами на суму 140 292,29 грн. керуючим реструктуризацією визнається частково в розмірі 131 337,50 грн., згідно рішення Залізничного районного суду м. Львова; заява ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника в розмірі 1 700 000,00 грн. визнається повністю; заява ОСОБА_3 про грошові вимоги до боржника в розмірі 2 173 935,39 грн. визнається частково в розмірі 1 962 130,80 грн., з якої 1 800 189,00 грн. (що еквівалентно станом на 29.06.2023 - 45 000,00 євро) основного боргу, 161 941,80 грн. (що еквівалентно станом на 29.06.2023 - 4 048,12 євро) 3% річних.
11.09.2023 представник ОСОБА_3 подав через електронний суд клопотання в якому, з метою з'ясування особи боржника та наміру, що останній дійсно бажає застосування до нього передбачених законодавством обмежень у процедурі неплатоспроможності, задля уникнення зловживання іншими особами виникнення у боржника обмеження правосуб'єктності, та впевнитися, що саме ця особа бажає прийняти участь у справі про неплатоспроможність, просить суд визнати обов'язковою явку боржника - ОСОБА_1 у всі наступні судові засідання у справі №914/990/23.
12.09.2023 представник ОСОБА_3 подав через електронний суд клопотання від 12.09.2023 №777 про закриття провадження у справі з додатками.
В судовому засіданні 12.09.2023 розглянуто заяву АТ "Універсал Банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 134 927,29 грн., за результатами розгляду якої винесено ухвалу про їх визнання.
Ухвалою суду від 12.09.2023 продовжено строк процедури реструктуризації боргів боржника та строк дії мораторію на задоволення вимог кредиторів; попереднє засідання суду відкладено на 19.10.2023.
09.10.2023 від представника боржника надійшло заперечення на клопотання від 11.09.2023, б/н про визнання обов'язковою явку боржника в судове засідання, сформоване 06.10.2023 в системі "Електронний суд", в якому вказуючи на укладений між гр. ОСОБА_1 та адвокатом Демчиною М.С. договір №01-Б/2022 від 29.08.2023 про надання правової допомоги та посилаючись на ч. 1 ст. 56 ГПК України просить відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_3 від 11.09.2023, б/н про визнання обов'язковою явку боржника у судові засідання.
Також 09.10.2023 від представника боржника надійшло заперечення на клопотання від 12.09.2023, б/н про закриття провадження у справі №914/990/23, сформоване 06.10.2023 в системі "Електронний суд", в якому боржник просить у задоволенні клопотання відмовити.
16.10.2023 від боржника надійшло до суду пояснення від 05.10.2023 до декларацій з урахуванням доводів викладених ОСОБА_3 (з додатками), в якому надано пояснення щодо кожного із зауважень ОСОБА_3 та зазначено, про подання до суду, у визначений законом термін, виправлених декларацій, в яких було враховано встановлені керуючим реструктуризацією в звіті про перевірку декларацій, недоліки.
16.10.2023 від керуючого реструктуризацією надійшло до суду пояснення від 10.10.2023 №02-01/155 щодо подання представником ОСОБА_3 клопотання від 12.09.2023, б/н про закриття провадження у справі №914/990/23, в якому зазначено, що клопотання ОСОБА_3 від 12.09.2023, б/н про закриття провадження у справі задоволенню не підлягає.
18.10.2023 на адресу суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією від 16.10.2023 №02-01/116 з додатками.
Ухвалою суду від 11.10.2023 клопотання арбітражного керуючого Білоусової Таміли Дмитрівни від 29.08.2023 р. №02-01/42 задоволено; ухвалено сплатити арбітражному керуючому Білоусові Тамілі Дмитрівні основну грошову винагороду за виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі №914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 29.06.2023 р. по 29.08.2023 р. у розмірі 26 840 грн. 00 коп., за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області, згідно квитанції №222 від 20.12.2022 р.
Ухвалою суду від 19.10.2023 попереднє засідання відкладено на 05.12.2023.
01.12.2023 від керуючого реструктуризацією надійшло на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи від 01.12.2023 №02-01/256, в якому повідомляється, що ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 розгляд апеляційної скарги ОСОБА_3 на ухвалу Господарського суду Львівської області про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність від 29.05.2023 відкладено на 07.12.2023, у зв'язку з чим просить попереднє засідання відкласти на іншу дату.
04.12.2023 від Західного апеляційного господарського суду надійшов лист від 04.12.2023 309-01/1984/23, в якому зазначено, зокрема, що 26.11.2023 від представника апелянта надійшло клопотання про те, що суд першої інстанції на виконання ухвали Західного апеляційного господарського суду від 22.08.2023 направив до апеляційної інстанції лише частину матеріалів справи №914/990/23, тоді як мав направити всі матеріали наявні у суді першої інстанції. Враховуючи наведене суд апеляційної інстанції просить направити на його адресу матеріали справи №914/990/23.
05.12.2023 на адресу суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією від 30.11.2023 №02-01/253 з додатками, в якому зазначено, що згідно листа Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 27.10.2023 №33-13-0.2-5074/2-23 станом на 01.01.2023 земельних ділянок у власності та користуванні боржника на території області не зареєстровані; згідно листа Стрийського МБТІ станом на 31.12.2012 право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_1 не зареєстровано, а зареєстровано за іншою фізичною особою; згідно листа приватного виконавця Пиць А.А. на виконанні перебуває зупинене виконавче провадження №61261199 з примусового виконання виконавчого напису №34485 від 24.12.2019, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ "Альфа-банк" заборгованості в розмірі 21 108,15 грн. До листа приватного виконавця долучено отримані ним відомості з державних реєстрів щодо майна боржника, а саме: згідно відповіді Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2022 в МВС відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби; згідно відповіді Державної податкової служби України від 24.05.2023 сума нарахованого доходу боржника за 3 квартал 2022 склала 30, податковий агент АТ "Сенс банк"; згідно відповіді Державної фіскальної служби України від 20.10.2022 інформація щодо джерел отримання доходу в ДРФО відсутня, а також що фізичну особу-підприємця (2871304478) знято з обліку у контролюючих органах, а також постанову ВП №61261199 від 13.06.2023 про зупинення вчинення виконавчих дій.
В судове засідання 05.12.2023 керуючий реструктуризацією не з'явилась, як вище зазначено подала суду клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні суд оголосив стислий зміст звіту керуючого реструктуризацією та клопотання про відкладення розгляду справи.
Присутні в судовому засіданні представник ОСОБА_3 та представник ДПСУ ва особі ГУ ДПС у Львівській області клопотання керуючого реструктуризацією про відкладення розгляду справи залишають на розсуд суду.
Заслухавши думку присутніх в судовому засіданні представників ОСОБА_3 та ДПСУ ва особі ГУ ДПС у Львівській області, врахувавши неявку в судове засідання керуючого реструктуризацією та її клопотання про відкладення розгляду справи та викладені в ньому обгрунтування, суд дійшов висновку попереднє засідання відкласти.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 113, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
УХВАЛИВ:
1. Попереднє засідання суду відкласти на: 30.01.2024 на 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.
Суддя Морозюк А.Я.