печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54522/23-к
29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в
м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим Управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019162030000002 відомості про яке 31.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2018-2019 років були придбані у комунальну власність по завідомо завищеній вартості квартири на виконання програми забезпечення житлом дітей - сиріт у юридичних осіб, співвласниками яких є посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому для будівництва зазначеного житла службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було відведено земельні ділянки та укладені договори про сумісне будівництво, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_3 повинно було відійти 12-25 % від збудованих квадратних метрів як житлового призначення для забезпечення соціальним житлом відповідної категорії громадян згідно чинного законодавства України, так і машино-місць, а також комерційної нерухомості. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовилась від своєї частки збудованих квадратних метрів та за рахунок бюджетних асигнувань придбала по завідомо завищеній вартості квартири для дітей - сиріт в тих самих забудовників з якими і було укладено договори про сумісне будівництво. Також, при прийняті рішення з приводу визначення суб'єктів господарювання особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано перевагу суб'єктам господарювання в яких вони мали частку в уставному фонді, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.04.2018 №3184-VII затверджено Мінську цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, якою передбачено на закупівлю квартири на її виконання у розмірі 39 000 тис. грн.
В подальшому, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2018 №3318-VII, від 19.09.2018 №3612-VII, від 31.10.2018 №3822-VII, від 24.04.2019 №4536-VII обсяги фінансування за заходом «Будівництво та закупівля квартир для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу» збільшено до 66 139,9 тис. грн., зокрема 14,14 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 6 червня 2018 року № 3322- VII “Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 році придбано дванадцять квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вісім квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані об'єкти нерухомості згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України придбані ІНФОРМАЦІЯ_2 за 40,9 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 961 070, 1 338 338 грн. відповідно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано вказані квартири згідно договору про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №2-08/С у період з 22.05.2018 по 09.10.2019 на загальну суму 37 млн. грн. Окрім того, у період 2018 року операції по програмі 1516083 щодо закупівлі квартир у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 9,03 млн. грн. не відображені.
Крім того, Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12 червня 2019 року № 4724- VII «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 2018-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році придбано дві квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2 квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2 квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 4 квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Вказані об'єкти нерухомості згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України придбані ІНФОРМАЦІЯ_2 за 5 635 499 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 2 232 000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 4 602 400 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримало у власність вказані квартири згідно договору про залучення інвестицій в будівництво житлових будинків, об'єктів соцкультпобуту, вбудовано - прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого садка на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса. Окрім того, у період 2019 року операції по програмі 1516083 щодо закупівлі квартир у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 2 232 000 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » суму 4 602 400 грн. не відображені.
Водночас в ході опрацювання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартири закуплені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зареєстровано за останніми 30.09.2019 року, тобто на момент прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4724-VI від 12.06.2019 року право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказані квартири було відсутнє.
При цьому 15.12.2019 року зареєстровано податкову накладну від 22.11.2019 року, щодо продажу однієї із квартир неплатнику ПДВ вартістю 1099000 грн. (квартира АДРЕСА_7 , площею 103 кв.м.).
Плата за відшкодування витрат на водопостачання та електроенергію, а також орендна плата в податковій звітності підприємства не відображена, що ставить під сумнів придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа протягом 2018-2020 років.
Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019162030000002 відомості про яке 31.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з суб'єктами господарювання, які здійснюють будівництво та групою осіб в складі невстановлених осіб, в ході виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, заволоділи коштами територіальної громади м. Одеси під час закупівлі квартир дітям сиротам та особам із їх числа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступник документів: по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інші рахунки, якими користується ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2018 по 01.01.2021;
- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.01.2021;
- договори про встановлення системи «Клієнт-Банк» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2018 по 01.01.2021;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2018 по 01.01.2021;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2018 по 01.01.2021.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1