Справа № 359/11803/23
Провадження № 1-кс/359/1959/2023
надання тимчасового доступу до речей та документів
27 листопада 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 12023111100002083, внесеному до ЄРДР 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023111100002083 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_5 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером 3220880900:09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області.
З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220880800:09:002:0028 та 3220880905:06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за таких обставин.
27 лютого 2006 року на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.02.2006 № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010632300131 від 27.02.2006 за гр. ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки: ведення особистого селянського господарства.
З метою реалізації набутого права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028 гр. ОСОБА_6 підписав довіреність від 28 лютого 2006 року, за реєстром № 103, що посвідчена ОСОБА_7 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою уповноважив ОСОБА_8 , що проживає в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , управляти, розпоряджатися та продати належну йому на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Після чого ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що проживає в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , діючи від імені ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за довіреністю, посвідченою 28 лютого 2006 року ОСОБА_7 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , за реєстром № 103, на підставі попереднього усного договору з довіреною особою, підписала довіреність від 1 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818 та уповноважила ОСОБА_9 який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 управляти, розпоряджатися та продати належну ОСОБА_6 на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Далі 09.03.2006 ОСОБА_6 в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 від 01.03.2006, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 02.11.2005 що зареєстрована в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № 1668.
Далі після укладання ряду договорі по факту купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028 22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) в особі директора ОСОБА_13 , що діяв на підставі статуту укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) в особі директора ОСОБА_14 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстровано в реєстрі за № 1576.
Положенням договору купівлі-продажу було визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну за земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.
31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) договір купівлі-продажу земельних ділянок, за яким земельна ділянка з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16.01.2023, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбулося протиправно.
Таким чином земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів.
У зв'язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у повному обсязі зобов'язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2009 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі за № 1611.
4 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровано в реєстрі за № 5377.
Рішенням Господарського суду Луганської області від 10.07.2023 по справі № 913/401/20(913/80/23) провадження № 22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером 3220880800:09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
23 грудня 2020 року ухвалою про забезпечення позову Господарського суду Луганської області від 23.12.2020 в справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 3220880900:09:002:0028.
Паралельно із вище викладеним 13 квітня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в справі № 2-а-242/07р. за позовом ОСОБА_6 до Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » постановив позовну заяву визнати в повному обсязі та зобов'язав Бориспільське районне відділення Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та належить громадянину України ОСОБА_6 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 р. № 148.
17 грудня 2020 року ОСОБА_6 в особі ОСОБА_18 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 399, уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_20 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності гр. ОСОБА_6 (згідно державного акту акту серія ЯГ № 153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Далі 03.03.2021 невідомі особи використовуючи довіреність від імені ОСОБА_6 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_12 із письмовим зверненням 3B-9702531042021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером 3220880900:09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: 3220880900:09:002:0028.
У зв'язку з чим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_21 земельній ділянці з кадастровим номером 3220880900:09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) 3220880905:06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-3220076032021.
Під час подання звернення 3B-9702531042021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером 3220880900:09:002:0028 було використано такі документи:
-довіреність від імені первинного власника земельної ділянки ОСОБА_6 на ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
-документ, схожий на державний акт ЯГ №153190;
-копія постанови суду у справі № 2-а-242/07р. від 13.04.2007;
-технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 17.12.2020, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розробник ОСОБА_24
22 березня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_25 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220880905:06:009:0028 за гр. ОСОБА_6 на підставі таких документів:
-державного акту ЯГ №153190 від 27.02.2006;
-протоколу виправлення помилки, серія та номер: 3В-9702531042021 від 03.03.2021;
-відомості з ДЗК серія та номер: 38505857, від 22.03.2021;
Після чого 23 квітня 2021 року ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_18 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_26 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220880905:06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , та зареєстровано в реєстрі за № 343 згідно таких документів:
-Державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27.02.2006 року Бориспільським райвідділом земельних ресурсів;
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 249767945 від 25.03.2021;
Таким чином, з метою визначення осіб, якими були підписані оригінали документів, що мають слідчий інтерес в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів, що зберігаються в нотаріальній справі за результатом укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23 квітня 2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстрований в реєстрі за № 343, а саме:
-довіреності від 14 липня 2020 року, що посвідчена ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за № 399, видана від імені ОСОБА_6 ;
-протоколу виправлення помилки згідно відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виправлення помилки (за його наявності): 3В-9702531042021 від 03.03.2021.
Для визначення осіб якими були підписані оригінали вище вказаних документів 18.11.2023 в ході досудового розслідування слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам відділення-бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства юстиції України.
Відповідно до інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 , приватний нотаріус ОСОБА_27 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання долучив заяву, в якій просив розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023111100002083 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_32 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих) та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 у кримінальному провадженні за № 12023111100002083 від 30.08.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення оригіналів документів, що зберігаються в нотаріальній справі за результатом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23 квітня 2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстрований в реєстрі за № 343, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довіреності від 14 липня 2020 року, що посвідчена ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за № 399, видана від імені ОСОБА_6 ;
- протоколу виправлення помилки згідно відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виправлення помилки (за його наявності): 3В-9702531042021 від 03.03.2021.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 26.01.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1