Справа № 357/14811/23
1-кс/357/2938/23
УХВАЛА
05 грудня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023116030001445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів
УСТАНОВИВ:
27.11.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Дізнавач просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_2 , а саме до:
-документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з 07.08.2023 по 18.08.2023 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 07.08.2023 по 18.08.2023 , а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12023116030001445 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ), проживаючий за адресою АДРЕСА_2 про те, що він 09.08.2023 року перерахував на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12200 грн. за придбання трактору, однак в подальшому продавець, з яким заявник спілкувався за номером телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 не виходив на звязок. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав покази, що 09.08.2023 близько 09 години 30 хвилин він, маючи на меті купити трактор, вирішив знайти оголошения на сайті ОЛХ, зайшовши на вказаний сайт в топі оголошень побачив оголошення про продаж трактору вартістю 3000 доларів, який йому сподобався та вирішив зв'язатися з продавцем на ім'я ОСОБА_6 , зателефонувавши на номер, який був вказаний, а саме НОМЕР_6 .
В ході розмови з продавцем на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив про те, що трактор на праві власності належить підприємству, тому для продажу необхідно буде зняти його з обліку та в подальшому, якщо він погоджується на ці умови, з ним зв'яжеться директор підприємства, щоб обговорити подальші умови, на що він погодився. Та цього ж дня, близько 13 години 10 хвилин продавець на ім'я ОСОБА_6 , зателефонував йому з вищевказаного номеру та повідомив, що дуже багато людей цікавиться даним трактором, тому для того, щоб оголошення прибрали з сайту йому необхідно скинути грошові кошти в розмірі 4000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Цього ж дня о 13 годині 38 хвилин за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 він зі своєї карти НОМЕР_7 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 4000 грн. Після цього, 09.08.2023 о 14 годині 39 хвилині з ним зв'язався директор підприємства, який назвався ОСОБА_7 , зателефонувавши йому з номеру НОМЕР_8 та повідомив про те, що заставні кошти він отримав, але необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 8200 грн для оплати послуг зняття трактора з обліку на ту ж банківську карту, номер якої йому попередньо було надіслано. Після цього він перерахував грошові кошти у розмірі 8200 грн зі своєї карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_2 .
В подальшому, цього ж дня о 17 годині 01 хвилина до нього знов зателефонував так званий директор підприємства та попросив перерахувати грошові кошти у розмірі 12 200 грн як аванс, на що він відповів, що сьогодні в нього немає вже можливості перерахувати вказану суму та попросив перенести дану розмову на наступний день, тобто на 10.08.2023.
Після цього, 10.08.2023 о 08 годині 57 хвилин до нього зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_8 та запитав чи все в силі, він повідомив останньому, що наразі він знаходиться не в офісі, тому в нього немає можливості здійснити перерахунок коштів і попросив перетелефонувати близько 10 години.
В подальшому, 10.08.2023 близько 10 години 03 хвилини до нього знову зателефонував ОСОБА_8 та він повідомив останнього, що перерахує кошти при певних умовах, а саме після оформлення договору купівлі-продажу трактору та йому буде надано необхідна документація для переоформленна трактору, на що ОСОБА_8 почав говорити про те, що попередньо вони домовились про інше, але він переконав його та встановив час до 12 години 00 хвилин 10.08.2023.
Після цього, ні продавець ОСОБА_6 , який був вказаний в оголошенні, ні ОСОБА_8 , який нібито директор підприємства, на зв'язок не виходять та товар и не отримав.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023116030001445, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів «іншій уповноваженій особі». Вказане питання врегульоване п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає слідчому право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023116030001445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_2 , а саме до:
- документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з 07.08.2023 по 18.08.2023 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 07.08.2023 по 18.08.2023 , а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
В частині клопотання про надання тимчасового доступу до документів «іншій уповноваженій особі» - відмовити.
Строк дії ухвали по 05 лютого 2024 року.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_9