Справа № 212/9930/23
1-кс/212/1356/23
07 грудня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041730001663 від 02 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
06 грудня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з можливістю їх вилучення у Криворізькій філії за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041730001663 від 02 грудня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2023 року до чергової частини Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 01 грудня 2023 року приблизно о 15.30 годині, заявниці у додатку мессенджера «Вайбер» надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про можливість отримання матеріальної допомоги українцям, та перейшовши за посиланням, заявниця вказала реквізити своєї банківської картки. Після чого, невстановлена особа, шляхом обману, через деякий час, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на ім?я заявниці, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 87000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 87000 грн. з її банківського рахунку відкритого у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з номером НОМЕР_3 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 01 грудня 2023 року по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім?я потерпілої ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, адреса: АДРЕСА_2 .
На території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якої перебувають вказані документи.
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041730001663 від 02 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , а сааме до документів, що містять виписки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01 грудня 2023 року з роз?ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1