Справа № 541/4166/23
Провадження № 1-кс/541/1207/2023
05 грудня 2023 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 05 квітня 2023 року до ЄРДР за №12023170550000399 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
28.11.2023 року слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 за період з 00-01 год. 19.01.2023р. по 23-59 год. 19.01.2023р., з можливістю їх вилучення у відділенні Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170550000399 від 05.04.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2023 невідома особа, у період воєнного стану, таємно здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 15000,00 грн., які були перераховані із його банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.04.2023 року він разом з дружиною приїхали по власних справах до сел. Велика Багачка, Миргородського району Полтавської області та вирішили заїхати до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відновлення кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , так як вважали що вона
заблокована. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівник повідомив, що зазначена картка не заблокована, а дійсна, та на запитання чому він не може провести операції з даною карткою йому повідомили, що на картці вичерпаний ліміт грошових коштів в розмірі 15 000 грн., та заявник даною карткою не користувався. Після чого працівник банку надав роздруківку, з якої заявник виявив, що 19.01.2023 невідомою особою без його відома було здійснено ряд операцій по перерахунку грошових коштів, на загальну суму 15 000 грн., та хто б міг здійснити крадіжку грошових коштів йому не відомо.
Як зазначено слідчим, орган досудового розслідування вважає, що відомості про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , надходження грошових коштів, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якого було зняті грошові кошти, транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 00:01 год. 19.01.2023 по 23:59 год. 19.01.2023 із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді до 05 січня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1