УХВАЛА
Іменем України
Справа № 285/7461/23
провадження № 1-кс/0285/1500/23
06 грудня 2023 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065530000386 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 21 листопада 2023 по термін постановлений ухвали включно, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.11.2023 року до чергової частини Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області надійшло телефонне повідомлення та в подальшому із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.11.2023 використовуючи мережу Інтернет на сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж зимової резини R 13/170/75. В подальшому ОСОБА_5 через додаток «Вайбер» написав продавцю та домовився про купівлю даної резини за ціною 4000 грн. Згодом в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що на його ім'я створено заявку за № НОМЕР_3 , яка чекає відправлення товару. Після цього ОСОБА_5 22.11.2023 року о 14 годині зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн. на картку НОМЕР_4 , яку надав продавець. Після цього продавець переписну видалив, телефон потерпілого заблокував, свій телефон виключив та товар не вислав.
Таким чином, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4000 грн.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР.
З метою встановлення особи злочинця, з'ясування повних обставин вчинення кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
До матеріалів клопотання додано Витяг з ЄРДР №12023065530000386 від 23.11.2023 згідно якого дізнавачами зазначені: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 21 листопада 2023 по 06 грудня 2023 року включно, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 06.02.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1