Справа № 344/22497/23
Провадження № 1-кс/344/8729/23
06 грудня 2023 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021095240000078 від 09 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12021095240000078 від 09 липня 2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товару (пуфів, крісел та ін.) в соціальній мережі «Instagram» на сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківські платіжні картки.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 12 серпня 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 29 червня 2021 року здійснила повну оплату в розмірі 1000 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
08 жовтня 2021 року відповідно до ухвали слідчого судді № 353/755/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7
25 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_8 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 03 жовтня 2021 року здійснила повну оплату в розмірі 1100 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого замовлений товар не отримала.
14 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20441/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_9
25 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_10 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 01 червня 2021 року здійснила оплату в розмірі 670 грн зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
24 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_11 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 29 червня 2021 року здійснила оплату в розмірі 1200 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
25 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_12 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 14 червня 2021 року здійснила оплату в розмірі 1276 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
21 грудня 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_13 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_14 » та 17 серпня 2021 року здійснила оплату в розмірі 1500 грн зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
03 червня 2022 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_15 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_16 » та 15 грудня 2021 року здійснила оплату в розмірі 1400 грн зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
17 червня 2022 року відповідно до постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
02 червня 2022 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_17 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_16 » та 28 листопада 2021 року здійснила оплату в розмірі 999 грн зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.
Відповідно до ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7
24 травня 2022 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_18 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 07 червня 2021 року здійснила оплату в розмірі 200 грн зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6 .
Також було встановлено, що окрім вищенаведених сторінок на цей час особи використовують сторінку за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наступні банківські платіжні картки для вчинення шахрайських дій: НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_11 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; НОМЕР_12 , емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Окрім цього, було встановлено осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вищевказані банківські платіжні картки: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_2 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 травня 2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 3900 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_3 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05 червня 2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500 грн на банківську карту № НОМЕР_10 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителька АДРЕСА_4 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23 червня 2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителька АДРЕСА_5 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26 травня 2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 3900 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителька АДРЕСА_6 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26 травня 2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 3900 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала.
Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_24 встановлено, що до вчинення шахрайських дій, які пов'язані з отриманням грошових коштів під приводом продажу неіснуючих товарів (крісел-коконів), можуть бути причетними наступні особи:
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: с. Діброва, Тлумацького району, Івано-Франківської області, яка із 22 січня 2023 року та по цей час перебуває за межами державного кордону України та яка згідно відомостей із ІНФОРМАЦІЯ_18 користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_15 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та номером НОМЕР_16 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_17 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Окрім цього, згідно відповіді американської корпорації конгломерату соціальних мереж, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія, « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (до 28 жовтня 2021 року - « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), реєстрація вищевказаних сторінок в соціальній мережі «Instagram» здійснювалася в системі за допомогою мобільного номера телефону НОМЕР_18 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також за допомогою ІР-адреси: НОМЕР_19 , яка згідно відповіді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " надавалася у користування ОСОБА_26 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме про користувачів з мобільними номерами телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, за період з 01 січня 2021 року по термін дії ухвали включно, із вказанням IMEI - мобільних терміналів, у яких працювали ці мобільні номера та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувалися та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носії.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою підтвердження або спростування причетності невідомої особи до вчинення вищевказаних протиправних дій, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, але у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів:
1. До інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2021 року по 06 грудня 2023 року включно за абонентськими номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що за адресою: АДРЕСА_10 , та містять інформацію про:
1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_18 абоненти А (абоненти Б).
1.2 Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
1.3 Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_18 в період часу з годин 00 хвилин 01 січня 2021 року по 06 грудня 2023 року включно.
1.7 Абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами в яких перебували мобільні номера НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
1.8 Фінансові операції із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носіях.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1