Справа № 215/6935/23
1-кс/215/854/23
про тимчасовий доступ до документів
05 грудня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023041760000764 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
05.12.2023 року слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 12023041760000764 від 28.09.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до слідчого відділення ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, 27.09.2023 приблизно о 19:19 годині невстановлена особа шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 49000 тисяч гривень після того, як остання в месенджері "Viber" перейшла за посиланням на сайт "ОЛХ- доставка", для оформлення купівлі дитячої коляски та самостійно ввела данні своєї банківської картки (ЄO №11846 від 27.09.2023).
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.09.2023 приблизно о 17:00 годині остання виклала оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажі дитячої коляски за 4700 гривень. Через деякий час в додатку «Viber» потерпілій надійшло повідомлення з невідомого номеру НОМЕР_2 про те, що коляскою зацікавились та хочуть придбати через «ОЛХ-доставку», на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого останній надіслали посилання на сайт «ОЛХ-доставку», та перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вказала CVV та термін дії вказаної банківської картки. Після вказаних дій потерпілій надійшло повідомлення про недостатність коштів на рахунку, та необхідний ліміт в сумі 3100 гривень, тому ОСОБА_5 здійснила переказ власних кошт у сумі 2900 гривень з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вищевказану картку для виплат № НОМЕР_3 . Після цього на картку для виплат тричі надійшли грошові кошти у сумі 9700 гривень, також надійшло смс-повідомлення, щоб вказані зарахування потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 . Потерпіла була впевнена, що це не її грошові кошти, тому виконала вказані вище дії. Пізніше ОСОБА_5 вирішила перевірити рахунок кредитної картки, та виявила що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 49000 гривень.
Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 49000 гривень.
Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 27.09.2023 до 30.09.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 27.09.2023 до 30.09.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: