Справа № 214/4908/22
1-кс/214/1181/23
30 листопада 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2022 року у неї з банківської картки були викрадені грошові кошти у сумі 4874,75 гривень.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 19.05.2022 року вона отримала статус «Внутрішньої переміщеної особи». На теперішній час вона мешкає в м.Кривому Розі. При цьому у неї в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була відкрита банківська картка для виплат. Кредитної картки потерпіла не мала. Також, у неї була віртуальна картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На цю картку їй приходили виплати у вигляді допомоги від держави, у зв'язку з переселенням з окупованої території. 08.09.2022 року на Є-картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій була зарахована виплата у розмірі 5000 гривень. Цими грошовими коштами вона не скористалася. 14.09.2022 року з банківської картки потерпілої невідомою особою були зняті грошові кошти у сумі 4874,75 гривень. Номер банківської картки потерпіла нікому не повідомляла. 17.09.2022 року о 10-45 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виявила, що грошові кошти були зняті. 19.09.2022 року потерпіла прийшла до банку, де їй випустили нову картку для виплат. Є-картку вона заблокувала. Повний номер своєї картки потерпіла не знає. Однак, з виписки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може сказати, що перші цифри НОМЕР_1 . Картка для виплат мала номер НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування старша слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з проханням здійснити тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 08.09.2022 року по 16.09.2022 року.
30.09.2022 року слідчим суддею винесено ухвалу Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 (справа № 214/4908/22 1-кс/214/964/22).
На підставі ухвали суду було вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » диск CD-R 700 MB «HP» з файлами, з випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунковому номеру НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 08.09.2022 року по 16.09.2022 року.
У ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані P2P IZI, НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дана інформація міститься на оптичному диску, який вилучили в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування старша слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 надала доручення в Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України. Про виконання вказаного доручення отримано рапорт від інспектора 2 відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшого лейтенанта ОСОБА_7 , в якому зазначено інформацію про те, що в ході виконання доручення, проведено огляд оптичного диску, на якому міститься інформація про рух коштів по рахунку потерпілої, де зазначено, що перерахунок грошових коштів було здійснено з використанням еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 14.09.2022 року грошові кошти були переведені з карти № НОМЕР_2 , яка є віртуальною картою клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: 14.09.2022 року, 17:05:11, сума 905,00 грн. - дата поставки 15.09.2022 року - код авторизації - 529003, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти; 14.09.2022 року, 17:06:19, сума 1959,75 грн. - дата поставки -15.09.2022 року - код авторизації - 656006, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти; 14.09.2022 року, 17:08:25, сума 2010,00 грн. - дата поставки 15.09.2022 року - код авторизації - 334011, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти.
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо отримувача грошових коштів, а саме: повний номер його карткового рахунку; ПІБ; адреси мешкання та реєстрації, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів - які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з якого здійснено переказ з використанням еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:14.09.2022 року, 17:05:11, сума 905,00 грн. - дата поставки 15.09.2022 року - код авторизації - 529003, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти; 14.09.2022 року, 17:06:19, сума 1959,75 грн. - дата поставки -15.09.2022 року - код авторизації - 656006, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти; 14.09.2022 року, 17:08:25, сума 2010,00 грн. - дата поставки 15.09.2022 року - код авторизації - 334011, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти.
В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12022041750000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, як видно з клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Натомість, відповідно до копії постанови про визначення слідчої групи для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 17.08.2023 року, слідчий СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 не входить до групи слідчих по зазначеному кримінальному провадженню.
Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про надання інформації, оскільки останній не надав доказів здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню слідчим ОСОБА_23 .
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо отримувача грошових коштів, а саме:
- повний номер його карткового рахунку; прізвище, ім'я по батькові; адреси мешкання та реєстрації, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;
- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з якого здійснено переказ з використанням еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
1. 14.09.2022 року, 17:05:11, сума 905,00 грн. - дата поставки 15.09.2022 року - код авторизації - 529003, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти;
2. 14.09.2022 року, 17:06:19, сума 1959,75 грн. - дата поставки -15.09.2022 року - код авторизації - 656006, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти;
3. 14.09.2022 року, 17:08:25, сума 2010,00 грн. - дата поставки 15.09.2022 року - код авторизації - 334011, МСС-6538, на термінал 31000925, найменування екварингу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ з карти,
за період з 14.09.2022 року по 20.10.2022 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1