Справа № 202/20844/23
Провадження № 1-кс/202/9535/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 грудня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023053420000171 від 18.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
27.11.2023 дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023053420000171 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури.
Дізнання розпочате за фактом надходження на адресу відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, про вжиття заходів до невідомої особи, яка 16.11.2023 року шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 83000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, він проходить службу та знаходився у м. Лиман Краматорського району Донецької області. У мережі Інтернет побачив оголошення, в якому пропонували послуги з придбання в Польщі автомобілю та доставці його в Україну. За номерами телефону, зазначеними в оголошенні ОСОБА_4 зв'язався із продавцем та домовився про придбання автомобілю - «Аudi» А6. Після цього він 16.11.2023 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з власної картки № НОМЕР_1 , виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 83 823 грн. кількома трансакціями, а саме:
1) 16.11.2023 в 14.16 год. в сумі 15 678 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2) 16.11.2023 в 16.47 год. в сумі 13 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3) 16.11.2023 в 17.56 год. в сумі 17 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4) 16.11.2023 в 19.51 год. в сумі 29 145 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
5) 16.11.2023 в 19.54 год. в сумі 9 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Однак автомобіль потерпілий не отримав, продавець перестав з ним спілкуватися.
Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнанням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яку 16.11.2023 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 83 823 гривень, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що на даний час невідомо власника банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об'єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання дізнавач до суду не з'явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023053420000171 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури.
Дізнання розпочате за фактом надходження на адресу відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, про вжиття заходів до невідомої особи, яка 16.11.2023 року шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 83000 грн. Автомобіль потерпілий не отримав, продавець перестав з ним спілкуватися.
Дізнанням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яку 16.11.2023 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 83 823 гривень, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час невідомо власника банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об'єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості щодо банківських операцій за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій, всієї наявної в паперових та електронних документах інформації за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:
1.1 інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;
1.2 інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 16.11.2023 по 05.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;
1.3 фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 16.11.2023 по 05.12.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
1.4 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.02.2023 по 05.12.2023;
1.5 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 16.11.2023 по 05.12.2023;
1.6 інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;
1.7 інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 16.11.2023 по 05.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;
1.8 фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 16.11.2023 по 05.12.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
1.9 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.02.2023 по 05.12.2023;
1.10 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 16.11.2023 по 05.12.2023;
1.11 інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;
1.12 інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 16.11.2023 по 05.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;
1.13 фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 16.11.2023 по 05.12.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
1.14 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.02.2023 по 05.12.2023;
1.15 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 16.11.2023 по 05.12.2023.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.02.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1