Справа № 487/6769/23
Провадження № 1-кс/487/4819/23
06.12.2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021231070000008 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.11.2023 начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021231070000008 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021231070000008 від 08.02.2021, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з підписом ОСОБА_5 та копій які завірені підписом останнього, що містяться у банківських справах за розрахунковими рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 а саме документів щодо декларації про майновий стан і доходи фізичної особи, договорів банківських рахунків, заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування, заяв на відкриття рахунку, інших заяв клієнта, документів фінансової звітності, карток із зразками підписів і печатки, карток переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунками, опитувальників клієнтів та інших документів на яких наявний зразок підпису.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щорозслідуванням встановлено, що директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_5 ) відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунки на ім'я ОСОБА_5 №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться документи зі зразками його підпису. Таким чином встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зберігаються договори та інші документи зі зразками підпису ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021231070000008 від 08.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами моніторингу засобів масової інформації, прокурором внесено відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення протиправних дій з розкрадання бюджетних коштів, з боку невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при здійсненні робіт на об'єкті ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області.
Так, 14 січня 2016 року начальником комунальної ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено договір №1-8/109 про закупівлю робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому 14 грудня 2017 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено договір №1-3/109 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином по виконанню будівельних робіт з будівництва, дитячого садочку на 45 місць по АДРЕСА_2 за договором №1-8/1 від 14.01.2016 про закупівлю робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » з додатковими угодами та договором 1-3/109 від 14.12.2017 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 », з додатковими угодами, встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садка не відповідають проектно-кошторисній документації.
Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №21-256 від 21.03.2022 фактичні обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садочку на 45 місць по АДРЕСА_2 не відповідають проектно-кошторисній документації.
Загальна вартість завищення робіт з будівництва дитячого садочку на 45 місць по АДРЕСА_2 відповідно до актів прийняття виконаних підрядних робіт за 2016-2019 рр становить: 748 282, 44 грн. (у тому числі ПДВ 124 713, 74 грн.)
В договорі №1-8/1 від 14.01.2016 в розділі Юридичні адреси та банківські реквізити сторін як учасник вказана інформація про приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_17 .
В договорі №1-3/109 від 14.12.2017 в розділі Юридичні адреси та банківські реквізити сторін як учасник вказана інформація про приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_17 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту наявності підпису директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 договорах №1-8/1 від 14.01.2016 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » та додаткових угодах до нього та № 1-3/109 від 14.12.2017 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 », та додаткових угодах до нього, інших документах, які складалися в процесі виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садка таких як акти приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомостей ресурсів до актів прийняття, актів вартості устаткування до актів приймання виконаних будівельних робіт, дефектних актів, договірних цінах, локальних кошторисів, календарних графіків виконання робіт, розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат, тощо.
Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об'єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.
За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи. Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.
Розслідуванням встановлено, що директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_5 ) відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунки на ім'я ОСОБА_5 №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться документи зі зразками його підпису.
Таким чином встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зберігаються договори та інші документи зі зразками підпису ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021231070000008 від 08.02.2021, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з підписом ОСОБА_5 та копій які завірені підписом останнього, що містяться у банківських справах за розрахунковими рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 а саме документів щодо декларації про майновий стан і доходи фізичної особи, договорів банківських рахунків, заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування, заяв на відкриття рахунку, інших заяв клієнта, документів фінансової звітності, карток із зразками підписів і печатки, карток переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунками, опитувальників клієнтів та інших документів на яких наявний зразок підпису.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 06.02.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1