Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/4899/23
06.12.2023 року мі сто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023152010000017від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.11.2023 року старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023152010000017від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_10 ; заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати інформацію: про усі абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в період часу з 03.04.2023 по 30.09.2023; про вихідні та вхідні з'єднання абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з'єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу з 03.04.2023 по 30.09.2023; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з'єднань (абонентів «Б») абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в період часу з 03.04.2023 по 30.09.2023. Надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щоу ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо абонентського номеру, який використовувався у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ,, вилученому у ОСОБА_15 , з метою підтвердження відправок за допомогою мобільного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про з'єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42023152010000017від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 309, ч.4 ст.358 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою та Окружною прокуратурою м. Миколаєва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_15 , переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Зокрема ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що для реалізації та досягнення бажаного результату він одноособово не в змозі вчинити всіх необхідних для цього дій, в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Залучення ОСОБА_15 до складу організованої групи для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа близьких йому осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Метою створення ОСОБА_15 даної організованої групи являлось отримання прибутку від незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за ціною значно меншою ніж ринкова.
Створена ОСОБА_15 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_15 як її організатора та чітким розподілом ролей між учасниками.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об'єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, направлених на вчинення ряду злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів
Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_15 як організатором групи було підшукані спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де було облаштовано місця для зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_15 як організатор злочинної групи виконував наступні функції: виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи свого знайомого ОСОБА_16 та інших учасників групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи; організував та облаштував місця для незаконного зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; керував діями учасника злочинної групи ОСОБА_16 , з метою розвантаження та транспортування останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених; за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби; здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов'язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; ОСОБА_17 як виконавець злочинної групи виконувала наступні функції: дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_15 правил поведінки в групі; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавала вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів. ОСОБА_16 як виконавець організованої групи виконував наступні функції: здійснював контроль за отриманням та безпосередньо отримував від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; здійснював розвантаження та перевезення до місця зберігання та місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; залучав інших необізнаних в злочинній діяльності останнього осіб з метою допомоги при розвантаженні та перевезенні незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_15 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; приймав участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 як виконавці організованої групи виконували наступні функції: дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_15 правил поведінки в групі; здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам; виконували вказівки ОСОБА_17 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.
Відповідно до запропонованого ОСОБА_15 як організатором злочинної групи плану, що розроблявся за участю її учасників, злочини, пов'язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбання з метою збуту, а також збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вони вчиняли за наступних обставин.
Так, в період часу з 14.06.2023 по 04.08.2023, організатор злочинної групи ОСОБА_15 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за відсутності правових підстав на збут тютюнових виробів, тобто не маючи відповідної ліцензії на здійснення такого виду діяльності, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту тютюнових виробів, за участю всіх членів організованої групи, налагодив процес придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів.
Так, згідно з розподілом обов'язків, на виконання злочинної вказівки організатора ОСОБА_15 - ОСОБА_16 здійснював отримання від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки та, із залученням інших осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих складських приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, ОСОБА_16 перевозив та розвантажував незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.
В подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.
Крім того, в цей самий час, ОСОБА_17 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_15 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.
Так, 14.06.2023 о 08 год. 45 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , попередньо залучивши до своїх злочинних дій ОСОБА_23 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 поруч з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_16 , наказав залученому останнім ОСОБА_23 занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
16.06.2023 у період часу з 11 год 10 хв. по 11 год. 20 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_5 поруч з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаїв за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_20 дві пачки цигарок Man Strong nano та Man Strong, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві наповнені сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Далі ОСОБА_16 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_22 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Compliment Blue 25 XXL містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_4 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі ОСОБА_16 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_21 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Man Strong demi містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_16 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Далі невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_22 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 .
В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_16 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.
14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_19 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_16 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_21 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 03.07.2023 о 10 год. 58 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, наказав останньому винести із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та покласти до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_4 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому ОСОБА_16 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі наповнені сумки із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
03.07.2023 у період часу з 17 год 51 хв. по 18 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_18 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Lucky Strike, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винісли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому ОСОБА_16 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
06.07.2023 у період часу з 08 год 33 хв. по 08 год. 40 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_18 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Camel Yellow, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому ОСОБА_16 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_22 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Marlboro не містить будь яких марок акцизного податку та не відповідає дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_4 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому ОСОБА_16 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_21 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) ІНФОРМАЦІЯ_4 та Man Strong demi. Так, цигарки наявні у блоку цигарок ІНФОРМАЦІЯ_4 не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_16 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_22 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Marlboro не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 .
В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_16 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.
14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_19 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Camel Yellow не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 27.07.2023 о 11 год. 59 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де невстановлений чоловік погрузив одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 .
В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_16 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
28.07.2023 у період часу з 18 год 39 хв. по 18 год. 52 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_9 де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_20 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 03.08.2023 о 10 год. 28 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_16 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
04.08.2023 у період часу з 08 год 00 хв. по 08 год. 22 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_18 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) ІНФОРМАЦІЯ_4 та Marlboro King Size. Так, цигарки наявні у блоку цигарок ІНФОРМАЦІЯ_4 та Marlboro King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_15 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_3 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_16 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_24 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_21 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25.09.2023 (провадження №1-кс/487/3773/23) було здійснено санкціонований обшук домоволодіння, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:мобільний телефон «Samsung», моделі Galaxy Z Fold2 5G з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявним номером телефона НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснювали почтове пересилання незаконно виготовлених тютнових виробів, за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем яких був ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та невстановлені особи, що використовують акаунти закріплені за абонентськими номерами: НОМЕР_5 . В подальшому вищевказані незаконно виготовлені тютнові вироби ОСОБА_16 . ОСОБА_15 перевозили до складів для здійснення сортирування та подальшого перевезення до місць збуту.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , здійснював поштові отримання із незаконно виготовлених тютнових виробів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи для реєстрації відправлень абонентські номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо абонентського номеру, який використовувався у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ,, вилученому у ОСОБА_15 , з метою підтвердження відправок за допомогою мобільного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про з'єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_10 ; заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати інформацію: про усі абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в період часу з 03.04.2023 по 30.09.2023; про вихідні та вхідні з'єднання абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з'єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу з 03.04.2023 по 30.09.2023; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з'єднань (абонентів «Б») абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в період часу з 03.04.2023 по 30.09.2023. Надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Ухвала дійсна до 06.02.2024 року (включно).
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарже нню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1