Справа № 212/9915/23
1-кс/212/1351/23
06 грудня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023041730001251 від 08.09.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
06 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041730001251 від 08.09.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, 07.09.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за письмовою заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 01.11.2022 по 31.01.2023 невстановленою особою, в умовах воєнного стану, здійснено таємне викрадення грошових коштів, передбачених на пенсійні виплати ОСОБА_5 , яка згідно актового запису №1529 від 13.10.2022 рахується померлою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 11376,74 гривень, чим завдано матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму. Обставини події встановлюються. (ЄО №17999 від 07.09.2023)
В ході досудового розслідування вивченням змісту документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_5 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як внутрішньо переміщена особа та отримувала пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Пенсійні виплати було нараховано та виплачено включно по 31.01.2023. Право на отримання пенсії нерозривно пов'язано з особою - пенсіонером та не може переходити до інших осіб. (стаття 1219 ЦК України). Однак, 13.01.2023 ОСОБА_6 (донькою ОСОБА_5 ) повідомлено про те, що остання померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, з наведеного вбачається, що пенсійні виплати за період з 01.11.2022 по 31.01.2023 у розмірі 11389,51 гривень не могли бути отримані ОСОБА_5 . У зв'язку з чим, з метою повернення надміру сплачених грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення 11389,51 грн, у відповідь на який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуто 12,77 грн в межах залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_5 . Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано збитки у розмірі 11376,74 гривень.
Також встановлено, що виплата пенсії ОСОБА_5 здійснювалась на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, перевірки достовірності показань свідка та встановлення місця зняття (заволодіння) грошовими коштами, передбаченими на виплату пенсії ОСОБА_5 , а також особи, яка здійснила вказане заволодіння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 годин 11.10.2022 до 23.59 години 01.02.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також до фото/відео з камер банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення грошових операцій з використанням таких банкоматів/терміналів по вищевказаному рахунку з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Вищезазначені документи мають перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв'язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Під час досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 мала банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак у період з 01.11.2022 по 31.01.2023 пенсійні виплати на ім'я померлої ОСОБА_5 були зняті з банківського рахунку.
З метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, перевірки достовірності показань свідка та встановлення місця зняття (заволодіння) грошовими коштами, передбаченими на виплату пенсії ОСОБА_5 , а також особи, яка здійснила вказане заволодіння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 годин 11.10.2022 до 23.59 години 01.02.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також до фото/відео з камер банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення грошових операцій з використанням таких банкоматів/терміналів по вищевказаному рахунку з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.
За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 годин 11.10.2022 до 23.59 години 01.02.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також до фото/відео з камер банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення грошових операцій з використанням таких банкоматів/терміналів по вищевказаному рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1