Справа № 175/9040/23
Провадження № 1-кс/175/2257/23
01 грудня 2023 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у смт. Слобожанське клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023052390001720 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна, -
29 листопада 2023 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 24 листопада 2023 року до чергової частини відділення поліції №1 Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 займається продажем спиртних напоїв в АДРЕСА_1 .
З урахуванням вищезазначеного повідомлення та у зв'язку з терміновою необхідністю відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення та знаряддя вчинення злочину, під час огляду місця події біля будови АДРЕСА_1 було оглянуто та вилучено 6 пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна, одна з яких заповнена на половину (3л), які заповнені прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту, 2 пластикові пляшки об'ємом по 10 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту, 3 пластикові пляшки об'ємом по 10 літрів, одна з яких заповнена на половину, з прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту, 8 пляшок загальним об'ємом 9,5 літрів, з прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту, загальна кількість 102 літри рідини з характерними запахом етилового спирту, схожі на «Горілки», кожна без марок акцизного податку. Червона рідина схожа на вино: «Мускат» 12 паків об'ємом по 1 літру кожна, «Кардане» 12 паків об'ємом по 1 літру кожна, «Болград» 7 тетропаків об'ємом по 10 літрів кожний, «Мікадо» 10 пляшок по 0,7 літрів кожна, «Гудаурі» 6 пляшок об'ємом по 1,5 літрів кожна, «Оріанда» 3 пляшки об'ємом 1,5 літрів кожна, та вино «Домашнє» 2 пляшки, загальна кількість вина 117,5 літрів, кожна без марок акцизного податку. Також виявлено 3 пластикові пляшки, 2 об'ємом 10 літрів та 1 об'ємом 5 літрів з «настойкою» на етиловому спирту кожна без марок акцизного податку.
Відповідні відомості СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052390001720 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Опитаний громадянин ОСОБА_4 пояснив, що придбав зазначені алкогольні напої у Харківській області для особистого використання, які перевіз на власному автотранспортному засобі до приміщення, яке належить йому на праві власності де й зберігав.
Постановою слідчого від 24.11.2023 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023052390001720 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотання підтримала та надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв'язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, , 131, 132, 110, 170-171 КПК України, суд -
Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023052390001720 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження і користування зазначеним майном на спиртовмісну рідину, вилучену в ході проведення 24 листопада 2023 року огляду місця події біля будови №23Ж, по вул. Миру, смт. Олександрівка, Краматорського району, Донецької області, а саме:
- 6 пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна, одна з яких заповнена на половину (3л), які заповнені прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту,
- 2 пластикові пляшки об'ємом по 10 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту,
- 3 пластикові пляшки об'ємом по 10 літрів, одна з яких заповнена на половину, з прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту,
- 8 пляшок загальним об'ємом 9,5 літрів, з прозорою рідиною з характерними запахом етилового спирту, загальна кількість 102 літри рідини з характерними запахом етилового спирту, схожі на «Горілки», кожна без марок акцизного податку;
- червона рідина схожа на вино: «Мускат» 12 паків об'ємом по 1 літру кожна;
- «Кардане» 12 паків об'ємом по 1 літру кожна;
- «Болград» 7 тетрапаків об'ємом по 10 літрів кожний;
- «Мікадо» 10 пляшок по 0,7 літрів кожна;
- «Гудаурі» 6 пляшок об'ємом по 1,5 літрів кожна;
- «Оріанда» 3 пляшки об'ємом 1,5 літрів кожна,;
- вино «Домашнє» 2 пляшки, загальна кількість вина 117,5 літрів, кожна без марок акцизного податку;
- 3 пластикові пляшки, 2 об'ємом 10 літрів та 1 об'ємом 5 літрів з «настойкою» на етиловому спирту кожна без марок акцизного податку.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Слідчий суддя ОСОБА_1