печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47948/23-к
03 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб'єктів господарської діяльності діючи умисно, всупереч ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2010 №1251, організували виробництво тютюнових виробів з використання підроблених марок акцизного податку завдавши збиток державі у великих розмірах.
Так, на території Чернівецької, Миколаївської та Вінницьких областей діє група осіб до складу якої входить ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на протязі тривалого часу займається незаконною діяльністю з виготовлення, підроблення, використання або збуту підакцизних товарів, а також незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок, на території Чернівецької, Миколаївської та Вінницьких областей в ході чого свою діяльність поєднує з систематичним наданням неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за безперешкодне зайняття злочинною діяльністю.
Вказану продукцію виготовляє та зберігає в складських приміщеннях, які знаходяться у м. Миколаїв.
Зокрема, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 організували діяльність кол-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу оптових об'ємів тютюнових виробів без марок, а також з підробленими марками акцизного податку України та використовує інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телеграм каналів, а також через месенджер Viber, за якими можливо замовити та придбати фальсифіковані тютюнові вироби за ціною яка у два-три менше ринкової ціни за виріб з аналогічної назвою.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів та імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , imei НОМЕР_17 , imei НОМЕР_18 , сім картка НОМЕР_19 , imei НОМЕР_20 , сім картка НОМЕР_21 , сім-картки на абонентські номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; тримачі від сім-карт НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_26 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_40 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , мобільні телефони імеі: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , із сім картами НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , імеі НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , із сім картками НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , імеі НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , із сім картками НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , імеі НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , із сім картками НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , імеі НОМЕР_69 , НОМЕР_70 із сім картками НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , імеі НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , із сім картками НОМЕР_75 , імеі НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , із сім картками НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , імеі НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_2 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023000000000666, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з 01.01.2023 по 16.08.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про зв'язок абонентів мобільного зв'язку із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій, їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань) абонента, який використовували під час роботи зазначені номера телефонів, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI; абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI, аудіозаписів звернень абонентів мобільного зв'язку на гарячі лінії операторів мобільного зв'язку, щодо абонентських номерів телефонів та імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , imei НОМЕР_17 , imei НОМЕР_18 , сім картка НОМЕР_19 , imei НОМЕР_20 , сім картка НОМЕР_21 , сім-картки на абонентські номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; тримачі від сім-карт НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_26 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_40 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , мобільні телефони імеі: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , із сім картами НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , імеі НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , із сім картками НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , імеі НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , із сім картками НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , імеі НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , із сім картками НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , імеі НОМЕР_69 , НОМЕР_70 із сім картками НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , імеі НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , із сім картками НОМЕР_75 , імеі НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , із сім картками НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , імеі НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_2 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 .
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47948/23-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1