Справа № 752/17003/22
Провадження № 1-кс/752/9231/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № №12022100000000743 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження №12022100000000743 від 04.10.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою - процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні №12022100000000743 від 04.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняють дії направлені на розтрату грошових коштів вказаного товариства, уклали договори із субпідрядними компаніями про надання послуг на об'єкті будівництва: дільниця Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на житлових масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (І черга будівництва) за адресою: м. Київ, Подільський район, замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), а саме: договір №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 та договір № 357/20/09/2022 від 20.09.2022.
Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договори на закупівлю обладнання для будівництва метрополітену, а також договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання будівельних робіт по спорудженню метро на Виноградар.
Однак, проаналізувавши виписку руху коштів по особового рахунку НОМЕР_6 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), встановлено, що 28.10.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) надійшли грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в сумі 50 512 761, 00 грн. та 90 000 000, 00 грн., як аванс на закупівлю матеріалів для виконання будівельних робіт згідно договору № 358/20/09/2022/1 від 20.09.2022, які з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) перераховані на ряд осіб, в переважній більшості як «надання чи повернення поворотної безоплатної фінансової допомоги».
15.02.2023 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва слідчим проведено огляд місцевості та прилеглої території об'єкта будівництва: дільниця Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на житлових масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до станції «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (І черга будівництва) за адресою: м. Київ, Подільський район, замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого виявлено на об'єкті осіб, які не змогли пояснити на якому підприємстві вони працевлаштовані, які роботи виконують, а також хто проводить інструктажі з питань промислової безпеки та охорони праці. Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об'єкті були відсутні.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо оригіналів всіх первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 20.11.2018 по час проведення вилучення.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано постанови про призначення експертизи, клопотання експерта про надання необхідних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12022100000000743 від 04.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю належним чином завірені копії документів, а саме:
- первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період з 20.11.2018 по дату постановлення ухвали, в тому числі договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, договір субпідряду № 357/20/09/2022 ВІД 20.09.2022, договір субпідряду № 358/20/09/2022/1 від 20.09.2022, а також договорів або угод з додатками, специфікаціями та доповненнями, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або виконання, яких відбувалося у вказаний період часу; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; накладних, видаткових (прибуткових) накладних; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин за вищевказаний період із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду; банківських виписок, платіжних доручень; звітів щодо виконаних (наданих, проведених) робіт, послуг; актів звіряння взаєморозрахунків; сертифікатів відповідності, паспортів якості на товар (продукції); журналів складського обліку; відомості щодо наявності та фактичних адрес розташування виробничих та складських приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про службових осіб, які очолюють зазначені структурні підрозділи; договорів зберігання товару (продукції), рахунків, платіжних документів, актів приймання-передачі наданих послуг, актів звіряння взаєморозрахунків; товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності - довідки про їх відсутність із зазначенням причин, ким здійснювалося перевезення товару(продукції) спосіб та засоби перевезення, реквізити та контактні дані(поштова, фактична адреса, телефони) перевізника); договорів, укладених з перевізниками товарів(продукції); платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг); журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, документів щодо розрахунків з перевізниками; документи, в тому числі листування шляхом поштового та/або електронного зв'язку з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), стосовно здійснення фінансово-господарських взаємовідносин за вищевказаний період.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1