Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13995/23
30 листопада 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42023102070000239 від 17.08.2023 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій матеріалів судового провадження №757/27129/23-ц, матеріалів судового провадження №757/27131/23-ц, матеріалів судового провадження №757/19953/23-ц, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000239 від 17.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 -кредитної установи №28-к/тр від 02.05.2022 «Про прийняття на роботу» призначений на посаду начальника відділу юридично-правового супроводу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі- ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Відповідно до посадової інструкції начальника відділу юридично-правового супроводу ІНФОРМАЦІЯ_4 .о. голови правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2021: начальник відділу забезпечує додержання законності в діяльності Установи і комплексне правове забезпечення Установи, в тому числі організацію претензійно-позовної роботи, тощо; забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, пов'язаних з організацією правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Установою та безпосередньо працівниками Відділу під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків; здійснює правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень, стандартів та інших актів правового характеру, що готуються в Установі, візує їх, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів; організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності Установи, а також проектів відповідей, що надходять на запити до Установи; забезпечує методичне керівництво правовою роботою в Установі, роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування; представляє інтереси Установи в місцевих, апеляційних, Вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді, третейських судах, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення судових справ; очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, а також практики укладання і виконання господарських договорів.
Окрім цього, вищевказаною інструкцією також передбачена відповідальність для начальника відділу юридично-правового супроводу ДІФКУ, яка полягає у тому, що начальник відділу в разі невиконання або неналежного виконання його посадових обов'язків несе відповідальність кримінальну або адміністративну - згідно з законодавством України.
Враховуючи вищевикладене, та відповідно до примітки ст. 18 КК України, начальник відділу юридично-правового супроводу ДІФКУ ОСОБА_5 обіймає посаду у державній установі та його посада пов'язана з організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому останній є службовою особою.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 позовні заяви в інтересах ДІФКУ №757/19953/23-ц, №757/27131/23-ц та №757/27129/23-ц відносно колишнього керівника ДІФКУ ОСОБА_6 про стягнення шкоди.
Поміж з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.08.2023 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, за те, що останній не здійснюватиме належних заходів реагування в ході проведення претензійно-позовної роботи в судах, що дасть можливість відповідачу не відшкодовувати шкоду в порядку регресу.
З метою досягнення свого злочинного умислу, 16.08.2023 у денний час доби, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю, у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зустрівся із ОСОБА_7 , яка у вказаних вище судових справах представляє інтереси ОСОБА_6 , як відповідача.
Під час бесіди з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , діючи з умислом на вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомив останній, що за грошову винагороду у розмірі 9000 доларів США він не буде здійснювати службові обов'язки у судових справах, в яких він є представником позивача, стосовно відшкодування шкоди в порядку регресу проти колишнього керівника вищевказаної ДІФКУ ОСОБА_6 .
Одночасно з тим, під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що така сума неправомірної вигоди зумовлена тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають три справи (номера судових проваджень №757/27129/23-ц, №757/27131/23-ц та №757/19953/23-ц), на загальну суму відшкодування шкоди близько 900 тис. гривень, а тому за кожну справу, йому необхідно надати по 3000 доларів США. У разі отримання вказаної суми неправомірної вигоди, він та його підлеглі самоусунуться від судового процесу, не будуть з'являтись до суду та не здійснюватимуть належних заходів в ході здійснення претензійної роботи.
Після цього, ОСОБА_5 повідомив, що перша частина грошових коштів повинна бути передана до наступного судового засідання, яке відбудеться 22.08.2023 в межах розгляду судової справи №757/19953/23-ц.
За результатами вказаної розмови, ОСОБА_8 , будучи особою, яка відповідно до вимог законодавства в межах кримінального провадження залучена до конфіденційного співробітництва, за згодою ОСОБА_6 , погодилась з вказаними вимогами.
Після цього, відповідно до попередньої домовленості, 22.08.2023 близько о 09:30 год ОСОБА_7 поблизу будинку АДРЕСА_3 зустрілась з ОСОБА_5 , де на виконання його вимоги передала останньому 3000 доларів США.
В подальшому, 06.09.2023 о 13 год 43 хв, з метою досягнення свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , у денний час доби, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, написав ОСОБА_7 в месенджері «Telegram» зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 про необхідність зустрітись. За домовленістю провести зустріч було заплановано у першій половинні дня 07.09.2023. Проте, об 16 год 38 хв того ж дня, ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 повідомлення, що в нього не виходить зустрітись у вказаний раніше час, тому він попросив перенести з ним зустріч орієнтовно на 10-11 годину 08.09.2023.
Відповідно до попередньої домовленості, о 10 год 43 хв 08.09.2023 ОСОБА_7 набрала ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» та повідомила, що знаходиться поруч з його місцем роботи в Подільському районі м. Києва.
Під час розмови, ОСОБА_5 повідомив, що знаходиться поруч з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зустрівшись у вказаному кафе, під час бесіди, ОСОБА_5 висунув вимогу щодо надання йому другої частини грошових коштів у розмірі 3 тисячі доларів США, наперед, не очікуючи рішення суду в межах судової справи №757/27131/23-ц. Він пояснив, що кошти йому необхідні для власний цілей у найближчий час, та наголосив, щоб ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не затягували з передачею коштів та передали їх не пізніше 12-13 вересня 2023 року.
Також ОСОБА_5 додав, що у якості гарантії на месенджер «Telegram», яким користується ОСОБА_7 він повідомленнями відправить підготовлені ним клопотання про об'єднання 3 судових справ у одне провадження, а також заяви щодо розгляду судових справ без його участі, які він сформує в форматі PDF з системи «Електронний суд».
В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 13.09.2023 о 17 год 39 хв на месенджер «Telegram», яким користується ОСОБА_7 , ОСОБА_5 відправив два файли формату PDF, у яких, відповідно до його обіцянки, були заяви щодо розгляду судових справ без його участі, а також клопотання про об'єднання 3 судових справ у одне провадження.
Поміж з тим, під час перемовин за допомогою месенджера «Telegram», останні домовився про зустріч 18.09.2023, у зв'язку із завантаженістю на роботі.
В подальшому, діючи з умислом на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 18.09.2023 приблизно о 15:00 зустрівся із ОСОБА_7 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Під час зустрічі, на вимогу ОСОБА_5 ОСОБА_8 передала останньому неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за невчинення дій щодо проведення претензійно-позовної роботи в порядку регресу відносно колишнього керівника ДІФКУ ОСОБА_6 інтереси якого вона представляє.
Після одержання неправомірної вигоди, о 15 год 40 хв затримано ОСОБА_5 працівниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України.
За результатами отриманих доказів у кримінальному провадженні 19.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Враховуючи вищевикладене, для встановлення повного кола причетних осіб, а також для окреслення меж відповідальності начальника відділу юридично-правового супроводу ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_5 та інших учасників установи, які могли приймати участь у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій матеріалів судового провадження №757/27129/23-ц, матеріалів судового провадження №757/27131/23-ц, матеріалів судового провадження №757/19953/23-ц, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Володілець документів в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження дійшов до таких висновків.
З'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023102070000239 від 17.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42023102070000239 від 17.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів судового провадження №757/27129/23-ц, матеріалів судового провадження №757/27131/23-ц, матеріалів судового провадження №757/19953/23-ц, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх засвідчених копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1