712/13085/23
1-кс/712/5773/23
про накладення арешту на майно
30 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2023 року за № 12023250310002726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310002726 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Протягом березня 2023 року не встановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я потерпілої - ОСОБА_4 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик в різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в розмірі 50 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «Mercedes-Benz» модель «E200», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 .
24 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23 листопада 2023 року у справі №712/12812/23, проведено обшук автомобіля марки «Mercedes Benz 200E», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Nokia» модель TA-1203, ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «RedmiNote 8», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ;
- тримач сім-картки «VIVAMTS» червоного кольору;
- договір з ломбарду ІD №000273888123 специфікація №00022738881 від 09 вересня 2023 року;
- три аркуші білого паперу з чорновими записами;
- посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 ;
- договір з ломбарду №586-23003182 від 13 травня 2023 року;
- банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10 (далі номер затертий) 310.
Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного правління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 24 листопада 2023 року, вилучене в ході обшуку майно:
- мобільний телефон марки «Nokia» модель TA-1203, ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «RedmiNote 8», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ;
- тримач сім-картки «VIVAMTS» червоного кольору;
- договір з ломбарду ІD №000273888123 специфікація №00022738881 від 09 вересня 2023 року;
- три аркуші білого паперу з чорновими записами;
- посвідчення водія № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договір з ломбарду №586-23003182 від 13 травня 2023 року;
- банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10 (далі номер затертий) 310.
визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250310002726.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, прокурор, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення заявлених в клопотанні вимог не заперечував.
Власник посвідчення водія № НОМЕР_9 ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив; звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі; проти задоволення заявлених в клопотанні вимог не заперечував.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12023250310002726, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12023250310002726 внесені 22 серпня 2023 року за фабулою: «Протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк», що належить потерпілій ОСОБА_4 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 гривень. (ЄО-37002 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація - ч 3 ст. 190 КК України.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310002726 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Протягом березня 2023 року не встановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я потерпілої - ОСОБА_4 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик в різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в розмірі 50 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «Mercedes-Benz» модель «E200», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 .
24 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23 листопада 2023 року у справі №712/12812/23, проведено обшук автомобіля марки «Mercedes Benz 200E», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Nokia» модель TA-1203, ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «RedmiNote 8», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ;
- тримач сім-картки «VIVAMTS» червоного кольору;
- договір з ломбарду ІD №000273888123 специфікація №00022738881 від 09 вересня 2023 року;
- три аркуші білого паперу з чорновими записами;
- посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 ;
- договір з ломбарду №586-23003182 від 13 травня 2023 року;
- банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10 (далі номер затертий) 310.
Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного правління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 24 листопада 2023 року, вилучене в ході обшуку майно:
- мобільний телефон марки «Nokia» модель TA-1203, ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «RedmiNote 8», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ;
- тримач сім-картки «VIVAMTS» червоного кольору;
- договір з ломбарду ІD №000273888123 специфікація №00022738881 від 09 вересня 2023 року;
- три аркуші білого паперу з чорновими записами;
- посвідчення водія № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договір з ломбарду №586-23003182 від 13 травня 2023 року;
- банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10 (далі номер затертий) 310.
визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250310002726.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, прокурор, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення заявлених в клопотанні вимог не заперечував.
Власник посвідчення водія № НОМЕР_9 ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного правління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 24 листопада 2023 року, вилучене в ході обшуку майно:
- мобільний телефон марки «Nokia» модель TA-1203, ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «RedmiNote 8», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ;
- тримач сім-картки «VIVAMTS» червоного кольору;
- договір з ломбарду ІD №000273888123 специфікація №00022738881 від 09 вересня 2023 року;
- три аркуші білого паперу з чорновими записами;
- посвідчення водія № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договір з ломбарду №586-23003182 від 13 травня 2023 року;
- банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10 (далі номер затертий) 310.
визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250310002726.
Прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначені в клопотанні прокурора вилучені в ході проведення обшуку речі і предмети, які постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250310003901.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 168, 170-173, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2023 року за № 12023250310002726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 12023250310002726 від 22 серпня 2023 року, арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 24 листопада 2023 року, а саме:
- мобільний телефон марки «Nokia» модель TA-1203, ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «RedmiNote 8», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ;
- тримач сім-картки «VIVAMTS» червоного кольору;
- договір з ломбарду ІD №000273888123 специфікація №00022738881 від 09 вересня 2023 року;
- три аркуші білого паперу з чорновими записами;
- посвідчення водія № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договір з ломбарду №586-23003182 від 13 травня 2023 року;
- банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10 (далі номер затертий) 310.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Слідчий суддя - ОСОБА_1