Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8684/23
Номер провадження 1-кс/711/2469/23
30 листопада 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022250000000322 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №12022250000000322 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000322 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Встановлено, що група невстановлених осіб, діючи умисно та за попередньою змовою із представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора та колишнього нотаріуса, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, у період часу з 26.10.2020 по 24.04.2021, внесли завідомо недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим здійснили незаконний перехід права від законних власників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що перебувало в спільній сумісній власності із рівною часткою 1/3 власності, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли тяжких наслідків, інтересам окремих громадян.
Першопочатковими заходами встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу №1904 від 23.08.2012, було реалізовано нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з №1-56 по №1-59, загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 (покупці), про що 07.09.2012 проведено державну реєстрацію прав в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В травні 2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом про витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 нерухомого майна, загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням у справі №711/2178/17 від 14.06.2017 позовні вимоги банку були задоволенні частково: витребувано з чужого незаконного володіння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вищевказане нерухоме майно та повернуто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказаному об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, було присвоєно реєстраційний номер 1412083171101.
Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/2178/17 від 14.06.2017, скасовано рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, яким прийнято нове рішення у справі №711/2178/17, а саме в задоволені позову АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 про витребування з чужого незаконного володіння вищевказаного нерухомого майна, скасування державної реєстрації права власності та визнання відсутності права - відмовлено.
Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, залишено в силі Постановою апеляційного суду Черкаської області від 17.09.2018 та Постановою Верховного суду від 27.06.2019.
26.10.2020 постановою Черкаського апеляційного суду, апеляційні скарги ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , задоволено частково. Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2020 - скасовано та прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до вказаних громадян про скасування державної реєстрації права власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна - відмовлено.
У подальшому, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про постанову Черкаського апеляційного суду від 26.10.2020, яка вступила в законну силу, та якою Банку у позові відмовлено повністю, щодо скасування державної реєстрацій права власності та визнання права власності на нерухоме майно, загальною площею 165,6 м.кв., розташоване за адресою АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий умисел, та бажаючи заволодіти чужим майном, через невстановлену особу, у період часу з 26.10.2020 по 23.04.2021, за грошову винагороду, залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , обов'язок якого полягав у внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо недостовірних відомостей про власника майна, тим самим здійснення незаконного переходу права власності від законного власника до Банку.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 22.04.2021 було уповноважено на представництво інтересів Банку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме: вчиняти від імені Банку реєстраційні дії щодо об'єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 39109571101 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Так, 23.04.2021 о 21:08 годині, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , за заявою №45301684 представника Банку ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності серії НМС №163383 від 22.04.2021, які діяли за попередньою домовленістю, зловживаючи своїми повноваження державного реєстратора, переслідуючи умисел незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, які не підтверджували законність набуття права чи перехід права власності Банку на об'єкт нерухомого майна, загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , вніс о 21:39 годині в реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1412083171101 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим здійснив незаконний перехід права власності на нерухоме майно із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на нового власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, службові особи Банку довівши злочинний умисел до кінця, який полягав у незаконному переході права власності на майно, та бажаючи створення добросовісного набувача, 26.04.2021 уклали договір купівлі-продажу №2888 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого був ОСОБА_12 , а власником ОСОБА_13 , тим самим здійснивши труднощі у його поверненні законим власникам.
Не зупиняючись на досягнутому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо діяли у попередній змові із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.04.2021 о 20:09 годині уклали договір Іпотеки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке було зареєстроване 23.02.2021, тобто за місяць до незаконного переходу права власності на вищевказаний об'єкт нерухомості на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », займається викупом проблемних об'єктів нерухомості, як правило через Іпотеку, діючи безпосередньо в злочинній змові із представниками банківських установ на території України, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таких об'єктів нараховується більше 40.
Державний реєстратор ОСОБА_8 не перевірив належним чином інформацію, яка міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не перевірив надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи фактичним обставинам, здійснив державну реєстрацію прав власності за Банком, чим грубо порушив норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Крім того, в порядку ст. 31-1 Закону, реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви.
Також прокурор зауважував, що довіреність серії НМС №163383, №1036 від 22.04.2021, на підставі якої ОСОБА_10 представляв інтереси Банку, не надавала права на вчинення будь-яких дій, в тому числі реєстраційних, відносно реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 1412083171101, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_2 , оскільки вказаною довіреністю ОСОБА_10 надано було право на представництво інтересів Банку щодо об'єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 39109571101 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що являються різними об'єктами нерухомого майна.
27.07.2021 ОСОБА_4 оскаржила рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №57840398 від 23.04.2021 до Міністерства юстиції України. Наказом Міністерства юстиції України №3138/5 від 06.09.2021 скаргу ОСОБА_4 задоволено і оскаржене рішення державного реєстратора скасувано.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг та рішень, дії або бездіяльність державного реєстратора від 02.09.2021 встановлено, що згідно пошуку заяв в базі даних про реєстрацію заяв та запитів від 23.04.2021 №254232106, сформованого державним реєстратором ОСОБА_8 , перед прийняттям оскаржуваного рішення Колегією встановлено наявність рішень судів про заборону вчинення реєстраційних дій №21680072 від 31.03.2017 та №35113416 від 23.07.2019, щодо нежитлових приміщень торгівельного комплексу офіс №1.
За результатами отриманої інформації встановлено, що колишній державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ліквідатором ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_8 здійснити перереєстрацію права на вказане нерухоме майно, при цьому повідомила, що в реєстрі речових прав наявні судові обмеження, щодо такої заборони. Весь пакет документів щодо майна їй передали представники Банку та ліквідатор ОСОБА_16 , з якими остання познайомилася під час здійснення державної реєстрації земельних ділянок за кадастровими номерами 7110136400:01:005:0071, площею 0,2937 га, 7110136400:01:005:0072, площею 0,2044 га, 7110136400:01:005:0073, площею 0,0207 га, 7110136400:01:005:0074, площею 0,0092 га, 7110136400:01:005:0076, площею 0,6725 га, 7110136400:01:005:0077, площею 0,0035 га, які у подальшому були об'єднані в один кадастровий номер 7110136400:01:005:0020, площею 1,2040 га, які розташовані під спірним об'єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та яким вказані особи та представники Банку мали умисел шахрайським шляхом заволодіти.
Вказане підтверджується, тим що ОСОБА_10 23.04.2021 в один і той самий час здійснював реєстраційні дії в різних містах України, а саме: в м. Києві та м. Сміла Черкаської області.
Крім цього, з отриманої інформації в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що ряд державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_10 ), м. Київ, Міністерства юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_11 та приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, без будь-яких правових та документальних підстав, здійснювали пошукові запити відносно об'єкта нерухомого майна, який розташований в АДРЕСА_1 , в день його незаконного переходу права власності від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на користь АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
При цьому прокурор зауважує, що колишні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, упродовж 2016 - 2022 років, здійснювали юридичний супровід об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підпадав під групу об'єктів ризику. Зокрема, здійснювалися протиправні дії щодо подачі до судових інстанцій завідомо недостовірних документів, з метою отримання на свою користь позитивного рішення. 26.04.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_20 була використана інформаційна довідка на об'єкт нерухомого майна, отримана у незаконний спосіб, таким чином нерухоме майно вибуло у незаконний спосіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на яке на даний час накладено арешт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину ймовірно може бути причетна колишній державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_21 , прож. Черкаська область, м. Сміла, яка має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », арбітражний керуючий ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , прож. АДРЕСА_3 , який має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », колишній голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , яка має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », колишній нотаріус ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_8 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , колишній державний реєстратор Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_9 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_10 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », директор з правових питань ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_11 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які будучи об'єднані єдиним умислом по заволодінню чужим майном, використовуючи службове становище, отримали інформацію про об'єкт нерухомого майна у незаконний спосіб, яку у подальшому передали невстановленим особам, в результаті чого ОСОБА_8 здійснив реєстрацію права на майно за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим грубо порушив норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно».
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з'єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за період часу з 01.03.2021 по 01.05.2021.
На підставі викладеного, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання прокурор не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №12022250000000322 від 18.11.2022, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022250000000322 від 18.11.2022 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи умисно та за попередньою змовою із представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора та колишнього нотаріуса, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, у період часу з 26.10.2020 по 24.04.2021, внесли завідомо недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим здійснили незаконний перехід права від законних власників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що перебувало в спільній сумісній власності із рівною часткою 1/3 власності, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли тяжких наслідків, інтересам окремих громадян.
Так, встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу №1904 від 23.08.2012, було реалізовано нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з №1-56 по №1-59, загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 (покупці), про що 07.09.2012 проведено державну реєстрацію прав в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В травні 2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом про витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 нерухомого майна, загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами розгляду якого 14.06.2017 у справі №711/2178/17 винесено рішення суду про часткове задоволення позову та витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вищевказаного нерухомого майна та повернення його АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказаному об'єкту нерухомого майна, під час реєстрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було присвоєно реєстраційний номер 1412083171101.
В подальшому, у справі №711/2178/17 рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, скасовано рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 14.06.2017 та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відмовлено.
Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018 залишено в силі постановою апеляційного суду Черкаської області від 17.09.2018 та постановою Верховного Суду від 27.06.2019.
Також, 26.10.2020 постановою Черкаського апеляційного суду, апеляційні скарги ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , задоволено частково. Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2020 - скасовано та прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до вказаних громадян про скасування державної реєстрації права власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна - відмовлено.
У подальшому, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про постанову Черкаського апеляційного суду від 26.10.2020, яка вступила в законну силу, та якою Банку у позові відмовлено повністю, щодо скасування державної реєстрацій права власності та визнання права власності на нерухоме майно, загальною площею 165,6 м.кв., розташоване за адресою АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий умисел, та бажаючи заволодіти чужим майном, через невстановлену особу, у період часу з 26.10.2020 по 23.04.2021, за грошову винагороду, залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , обов'язок якого полягав у внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо недостовірних відомостей про власника майна, тим самим здійснення незаконного переходу права власності від законного власника до Банку.
За результатами отриманої інформації встановлено, що колишній державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ліквідатором ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_8 здійснити перереєстрацію права на вказане нерухоме майно, при цьому повідомила, що в реєстрі речових прав наявні судові обмеження, щодо такої заборони. Весь пакет документів щодо майна їй передали представники Банку та ліквідатор ОСОБА_16 , з якими остання познайомилася під час здійснення державної реєстрації земельних ділянок за кадастровими номерами 7110136400:01:005:0071, площею 0,2937 га, 7110136400:01:005:0072, площею 0,2044 га, 7110136400:01:005:0073, площею 0,0207 га, 7110136400:01:005:0074, площею 0,0092 га, 7110136400:01:005:0076, площею 0,6725 га, 7110136400:01:005:0077, площею 0,0035 га, які у подальшому були об'єднані в один кадастровий номер 7110136400:01:005:0020, площею 1,2040 га, які розташовані під спірним об'єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та яким вказані особи та представники Банку мали умисел шахрайським шляхом заволодіти.
Крім цього, з отриманої інформації в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що ряд державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_10 ), м. Київ, Міністерства юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_11 та приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, без будь-яких правових та документальних підстав, здійснювали пошукові запити відносно об'єкта нерухомого майна, який розташований в АДРЕСА_1 , в день його незаконного переходу права власності від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на користь АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Також встановлено, що колишні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, упродовж 2016 - 2022 років, здійснювали юридичний супровід об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підпадав під групу об'єктів ризику. Зокрема, здійснювалися протиправні дії щодо подачі до судових інстанцій завідомо недостовірних документів, з метою отримання на свою користь позитивного рішення. 26.04.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_20 була використана інформаційна довідка на об'єкт нерухомого майна, отримана у незаконний спосіб, таким чином нерухоме майно вибуло у незаконний спосіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на яке на даний час накладено арешт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину ймовірно може бути причетна колишній державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_21 , прож. Черкаська область, м. Сміла, яка має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », арбітражний керуючий ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , прож. АДРЕСА_3 , який має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », колишній голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , яка має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », колишній нотаріус ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_8 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , колишній державний реєстратор Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_9 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_10 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », директор з правових питань ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_11 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які будучи об'єднані єдиним умислом по заволодінню чужим майном, використовуючи службове становище, отримали інформацію про об'єкт нерухомого майна у незаконний спосіб, яку у подальшому передали невстановленим особам, в результаті чого ОСОБА_8 здійснив реєстрацію права на майно за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим грубо порушив норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно».
Слідчий суддя погоджується, що з метою розкриття вказаного правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з'єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за період часу з 01.03.2021 по 01.05.2021.
Прокурором доведено, що:
- інформація про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке надає телекомунікаційні послуги;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв'язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурорам відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з з 01.03.2021 по 01.05.2021, по абонентському номеру номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , з прив'язкою до місцевості, з можливістю вилучення в письмовому та електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1