Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8760/23
Номер провадження 1-кс/711/2489/23
01 грудня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023250000000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначається, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відновлено роботу щодо аналізу публічної інформації про використання бюджетних коштів на території Черкаської області в умовах повномасштабної війни та вторгнення Росії на територію України. В умовах війни вказаним громадським формуванням приділяється висока увага використанню органами місцевого самоврядування та підконтрольними їм комунальними підприємствами бюджетних коштів тощо.
Громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання « НОМЕР_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно публікації видно, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 27.07.2022 зареєструвався як фізична особа - підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 14.06.2016 зареєструвався як фізична особа - підприємець.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 18.01.2019 вдруге зареєструвався як фізична особа - підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.
В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , укладено велику кількість договорів про закупівлю різних продуктів, при цьому вказані договори з обох сторін скріплено підписами та печатками установи та ФОПів.
Разом з тим, в ході досудового розслідування здійснено перевірку обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно чого встановлено факти перетину державного кордону України гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 18.08.2021 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» і на даний час не повертався.
Також встановлено факт перетину кордону України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у напрямку «виїзд» як «супровід інваліда 1 група 12ААВ634385» і на даний час не повертався.
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що договори закупівель є фіктивними та такими, в яких підроблені підписи ФОПів як постачальників товарів, оскільки договори закупівель укладені та засвідчені підписами в той час, коли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 фактично перебували за кордоном, а тому не могли підписати вищевказані договори, до того ж в договорах відсутні відомості про те, що від імені ФОПів діяли будь які інші уповноважені на те особи.
Тож при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, що виконали підписи від імені ФОПів в договорах, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ: ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), для ознайомлення та подальшого їх вилучення в оригіналах.
Вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ініціатор клопотання вказує, що вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів у ній та проведення судово-економічної експертизи. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини, тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання слідчий не з'явився. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка осіб, визначених даною статтею не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12023250000000412 від 01.11.2023, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12023250000000412 від 01.11.2023 Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відомості про зазначене кримінальне провадження внесено на підставі заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання « НОМЕР_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та групи суб?єктів господарської діяльності.
Згідно публікації встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) 27.07.2022 зареєструвався як фізична особа - підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) 14.06.2016 зареєструвався як фізична особа - підприємець.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) 18.01.2019 вдруге зареєструвався як фізична особа - підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.
В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , укладено велика кількість договорів про закупівлю різних продуктів, при цьому вказані договори з обох сторін скріплено підписами та печатками установи та ФОПів.
Разом з тим, в ході досудового розслідування здійснено перевірку обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно чого встановлено факти перетину державного кордону України гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 18.08.2021 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» і на даний час не повертався.
Також, встановлено факт перетину кордону України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у напрямку «виїзд» як «супровід інваліда 1 група 12ААВ634385» і на даний час не повертався.
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що договори закупівель є фіктивними та такими, в яких підроблені підписи ФОПів як постачальників товарів, оскільки договори закупівель укладені та засвідчені підписами в той час, коли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 фактично перебували за кордоном, а тому не могли підписати вищевказані договори, до того ж в договорах відсутні відомості, про те, що від імені ФОПів діяли будь які інші уповноважені на те особи.
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та всебічного досудового розслідування, необхідністю проведення ряду експертиз, серед яких почеркознавча, з метою встановлення осіб, що виконали підписи від імені ФОПів в договорах, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційних справ: ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), для ознайомлення та подальшого їх вилучення в оригіналах.
При цьому, слідчий суддя враховує, що згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчим доведено, що:
- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- з метою проведення експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшій слідчій СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційних справ:
- ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ),
з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів в оригіналах.
Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1