Справа № 559/4264/23
Провадження № 1-кс/559/953/2023
"05" грудня 2023 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023186040000367 від 28 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 22 листопада 2023 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа із сторінки Інстаграм " ОСОБА_5 ", здійснила фіктивні розповіді, стосовно допомоги особі, яка потрапила в ДТП й шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1831 гри., які останній надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 .
Безпосередньо під час допиту свідок ОСОБА_7 повідомила, що 22.11.2023 її сторінку в застосунку «Інстаграм» під назвою " ОСОБА_5 " взломали та невідома особа опублікувала фіктивні розповіді про допомоги дитині, яка потерпіла внаслідок дорожньо-траспортної пригоди. В розповіді були зазначенні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, в зв'язку з необхідністю встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ коштів в сумі 1831 грн., встановлення місця її проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні: деталізованої інформації про рух коштів за період з 22.11.2023 по 01.12.2023.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 12023186040000367 від 28 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З'ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- деталізованої інформації про рух коштів за період з 22.11.2023 по 01.12.2023 із зазначенням адрес місць зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі інформації про банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників;
- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 22.11.2023 по 01.12.2023, під час транзакцій по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (за наявності); інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 22.11.2023 до 01.12.2023; розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №12022186040000367, банківську таємницю, з правом проведення тимчасового доступу (здійснення виїмки) за місцем знаходження філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 05.01.2024 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1