Дата документу 04.12.2023Справа № 554/11257/23
Провадження № 1-кс/554/14822/2023
04 грудня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023175440000556 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) НОМЕР_1 з 20 листопада 2023 року 00 год 00 хв по строк закінчення дії ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175440000556 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що потерпілому 20 листопада 2023 року зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та сказав, що він представляє компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і останній відразу повідомив під час телефонної розмови, що потерпілий ОСОБА_6 виграв 200 доларів США, але для того, щоб вивести дану грошову суму необхідно шляхом підтвердження своєї банківської карти перевести 300 доларів США на грошовий рахунок НОМЕР_1 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілий погодився та надіслав грошову суму у розмірі 12000 грн на вказану шахраєм карту. Але наступного дня потерпілому зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що останньому необхідно переслати на зазначений банківський рахунок ще 400 доларів США, ніби то для гарантії банку, але потерпілий відмовився, оскільки зрозумів, що більш за все має справу із шахраями. Та після даної розмови ОСОБА_6 отримував телефонні дзвінки від невідомої особи із мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , котрий в телефонній розмові погрожував, що якщо потерпілий не скине грошові кошти, то він матиме справу із поліцією та СБУ.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 з 20 листопада 2023 року 00 год 00 хв по строк дії закінчення ухвали, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом, ніж шляхом отримання інформації вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175440000556 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що вказана інформація (документи) перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасових доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) НОМЕР_1 з 20 листопада 2023 року 00 год 00 хв по строк закінчення дії ухвали, надавши можливість їх вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:
документів, які надані для відкриття рахунку НОМЕР_1 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) ;
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16