Дата документу 05.12.2023Справа № 554/9710/23
Провадження № 1-кс/554/15022/2023
Іменем України
05 грудня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023170420002331 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12023170420002331 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення державних публічних закупівель на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером UA-2023-07-03-006114-a (договір підряду №103 від 03.07.2023 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування»), UA-2023-07-12-009359-a (договір підряду №126 від 01.08.2023 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварії тротуару по вулиці Небесної Сотні (від Першотравневого провулку до Інститутського прорізу (парна сторона) у місті Полтава») уклали зазначені вище договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об'єктам у м. Полтава.
Також, у ході моніторингу інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у публічних закупівлях UA-2023-07-12-009359-a, UA-2023-07-03-006114-a, єдиним учасником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що може свідчити про попередню змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем.
Здійснивши аналіз пошуково-аналітичної системи «007.org.ua» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 331 819, 22 грн. за виконання капітального ремонту тротуару по по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №126 від 01.08.2023. Загальна сума договору становить 1 384 000,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла обґрунтована необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по 05.12.2023;
- НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по 05.12.2023.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1