Справа № 534/2515/23
Провадження № 1-кс/534/660/23
28 листопада 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175520000093 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальну інформацію про банківські операціі, що проводилися 12.04.2023 з рахунків потерпілої ОСОБА_8 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 12.04.2023 по 20.04.2023;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 12.04.2023 по 20.01.2023, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 12.04.2023 року невідома особа під приводом продажу дивану на платформі онлайн-оголошень OLX, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 в сумі 17 550 грн, які були перераховані потерпілою на банківську карту № НОМЕР_1 , вказану невідомою особою.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175520000093 від 13.04.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.04.2023 близько 12год 00 хв потерпіла ОСОБА_8 на платформі онлайн-оголошень OLX знайшла оголошення № НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 щодо продажу дивану. Спілкування з продавцем відбувалось в мобільному застосунку Viber по номеру НОМЕР_3 , вказаному в оголошенні. На вказаний номер потерпілій відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_9 , та повідомила що необхідна передоплата в сумі 1000 00 грн на номер карти НОМЕР_1 . Потерпілою ОСОБА_8 12.04.2023р. близько 14:20 годин було перераховано на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 000 грн. Пізніше невідома особа повідомила, що необхідно доплатити за послуги доставки Новою поштою. Потерпіла вирішила перерахувати всю суму за товар і за доставку одразу, тому на вказану невідомою особою номер карти перерахувала трьома платежами грошові кошти: 3 350 грн близько 15 год 55 хв, 4350 грн близько 16 год 06 хв, 8 850 грн близько 16 год 39 хв. Всього потерпілою 12.04.2023 було перераховано на рахунок невідомої особи грошові кошти на загальну суму 17 550 грн.
Після перерахування коштів потерпілою, невідома особа перестала виходити на зв'язок, переписку в мобільному застосунку Viber видалила, товар не надіслала.
Встановлено, що банківська картка із номером НОМЕР_1 , вказана невідомою особою, на яку було перераховано потерпілою грошові кошти на загальну суму 17 550 грн, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дізнавач звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.04.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_8 про те, що 12.04.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 17 550 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів в сумі 17 550 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175520000093 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надатигрупі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальну інформацію про банківські операціі, що проводилися 12.04.2023 з рахунків потерпілої ОСОБА_8 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 12.04.2023 по 20.04.2023;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 12.04.2023 по 20.01.2023, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В'ячеслав МОРОЗОВ