КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7303/23
Провадження № 1-кс/552/2191/23
05.12.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період з 00:00 год. 28.11.2023 по термін дії ухвали слідчого судді по рахунку, який належить або належав гр. ОСОБА_5 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175430000632 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.
28.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 28.11.2023 близько 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_4 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу трактора заволоділа грошовими коштами заявника, які ОСОБА_6 самостійно перерахував із своєї з банківської картки на картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 у сумі 34400 гривень. (ЄО № 17788 від 28.11.2023).
У ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 28.11.2023 близько 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_4 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу трактора заволоділа його грошовими коштами які він самостійно перерахував із своєї з банківської картки на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 у сумі 34400 гривень. (ЄО № 17788 від 28.11.2023).
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 34400 гривень потерпілий ОСОБА_6 самостійно перерахував за адресою АДРЕСА_4 зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім'я гр. ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175430000632 від 28.11.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.4).
Згідно матеріалів клопотання, 28.11.2023 близько 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_4 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу трактора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які він самостійно перерахував із своєї з банківської картки на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 у сумі 34400 гривень. (ЄО № 17788 від 28.11.2023) ( а.с.5-9,14-16).
Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 на яку було переведено кошти.
Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Зобов'язати Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 28.11.2023 по термін дії ухвали слідчого судді по рахунку, який належить або належав ОСОБА_5 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1