єдиний унікальний номер справи 531/2008/23
номер провадження 1-кс/531/1074/23
05 грудня 2023 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -
Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме: 1) копії паспорту власника вище вказаних рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 15 червня 2023 року по 20 липня 2023 року включно; 6) відомості щодо банківських рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 15 червня 2023 року по 20 липня 2023 року включно; 7) відомості щодо користування послугами керування вище вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175450000239 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Дізнавач до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11 липня 2023 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 05 липня 2023 року по 06 липня 2023 року невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом он-лайн заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно перерахувала періодичними платежами на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9
В ході виконання доручення про проведення аналізу тимчасових доступів до банківських таємниць що мають охоронювану законом таємницю підрозділом ВПК було встановлено, що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_6 були перераховані на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;
-дізнавачу СВ ВД №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;
-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
-дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме: 1) копії паспорту власника вище вказаних рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 15 червня 2023 року по 20 липня 2023 року включно; 6) відомості щодо банківських рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 15 червня 2023 року по 20 липня 2023 року включно; 7) відомості щодо користування послугами керування вище вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 лютого 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя