Справа № 373/2156/23
05 грудня 2023 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111240000267 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
04.12.2023 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111240000267 від 06.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2023 у період часу з 18:00 години до 23:00 години з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявниці - ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використання особистих даних було знято грошові кошти в розмірі 2200 грн.
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2023 у період часу з 18:00 години до 23:00 години на її мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили повідомлення про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 частинами було знято грошові кошти у сумі 2320 грн, проте, будь-якої інформації та даних відносно картки нікому остання не надавала.
З огляду на те, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий може слугувати доказом у кримінальному провадженні, а отримати її у інший спосіб не видається за можливе, просить клопотання задовольнити, застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111240000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 04.06.2023 у період часу з 18:00 годин до 23:00 годин з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявниці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використання особистих даних було знято грошові кошти в розмірі 2200 грн. (ЄО 2962).
Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.06.2023; копію протоколу допиту потерпілої від 16.06.2023; копію виписки по витратам по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 04.06.2023 - 04.06.2023, де вказано всього витрат - -2320,00, в період часу з 17:48 год. по 23:21 год.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2023 у період часу з 18 годин до 23 годин з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявниці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використання особистих даних було знято грошові кошти в розмірі 2200 грн.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку - власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу. А також відомості щодо руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 17:30 04.06.2023 по 23:30 04.06.2023 потерпілої ОСОБА_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП), суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП, для юридичної особи - організаційно правову форму, назву юридичної особи, код в ЄДРПОУ, відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснювались видаткові платіжні операції.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначені документи, до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)
Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, доступ до якої просить надати слідчий може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023111240000267 від 06.06.2023, - задовольнити.
Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію по рахунку № НОМЕР_1 за період з 17:30 04.06.2023 по 23:30 04.06.2023 ОСОБА_5 з можливістю виготовлення та вилучення копій:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси, з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку; дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок.
Строк дії ухвали визначити до 05 січня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1