Справа № 289/2275/23
Номер провадження 1-кс/289/385/23
05.12.2023 м. Радомишль
Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 18.08.2023 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №12023060450000196 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 серпня 2023 року, близько 01:00 години, невстановлена особа, невстановленим способом, отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , що емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої таємно викрала гроші в сумі 41800 гривень, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду.
18 серпня 2023 року відомості про вказаний злочин були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060450000196 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено відповідь з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звернення ОСОБА_4 стосовно несанкціонованого зняття коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Згідно відповіді з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено що 19.07.2023р. о 16:32:18 здійснена успішна реєстрація і встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням реквізитів картки Банку № НОМЕР_1 , випущеної на ім'я ОСОБА_4 та ПІН-коду до неї. SMS-повідомлення для входу в систему було надіслано на фінансовий номер телефону потерпілої 19.07.2023р. о 16:26:44. Після чого, з платіжної картки № НОМЕР_1 18.08.2023:
- о 00:34:46 кошти у розмірі 9 800 грн. було переказано на картку № НОМЕР_2 . з рахунку № НОМЕР_3 18.08.2023:
- о 00:48:56 кошти у розмірі 20 000 грн., за допомогою СЕП (платіж на довільні реквізити) було переказано на рахунок № НОМЕР_4 призначення платежу «долг»;
- о 00:49:21 кошти у розмірі 12 000 грн., за допомогою СЕП (платіж на довільні реквізити) було переказано на рахунок № НОМЕР_4 призначення платежу «долг»;
СМС - повідомлення для підтвердження здійснення переказів коштів з одноразовим паролем на фінансовий номер телефону потерпілої не надходили у зв'язку з тим, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операція підтверджувалась за допомогою біометричних даних.
Картка № НОМЕР_1 була заблокована через КЦ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.08.2023 о 00:59.
06 жовтня 2023 року отримано ухвалу Радомишльського суду про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку почорнілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
07 листопада 2023 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .
Під час проведення аналізу вилученої інформації було встановлено, що кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів, по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_5 за період: з 17 серпня 2023 року по 27 серпня 2023 року із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття грошових коштів, дати та часу операції, фотознімки особи (або відеозаписи). яка знімала грошові кошти; дані особи на яку відкритий вказаний вище картковий рахунок (прізвище, ім'я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку (термінали, система «Ощад24» тощо), пристрої з яких було переказано кошти на картковий рахунок та з даного карткового рахунку, «ІР-адреси», місце знаходження (точні адреси).
Строк дії ухвали з 05.12.2023 року по 05.01.2024 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1