Справа № 159/7164/23
Провадження № 1-кс/159/2793/23
01 грудня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023082230000468 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження № 12023082230000468 розпочато 22.07.2023 про те, що 21.07.2023 до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проте, що 20.07.2023 в період часу з 22год. по 23 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом зняла грошові кошти з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на загальну суму 14 062 гривні, а також окрім цього таким саме способом було здійснено списання грошових коштів в сумі 19 000 гривень з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 котра належить її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 35 062грн..
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки перераховувались кошти. Інформація по даних карткових рахунках перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого та іншими доказами, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 копію інформації
про банківські операції по банківських рахунках
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даним рахунком, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) ІР-адреси, та МАС-адреси підключень до інтернет банкінгу) та прив'язаних до нього платіжних карток, історії авторизацій по даному рахунку (та зміни фінансового номеру мобільного телефону) - кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи), інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування) в разі наявності.
Строк дії даної ухвали встановити до 01.02.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1