Справа № 946/9405/23
Провадження № 1-кс/946/2814/23
04 грудня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023162300000001 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, як зазначено в клопотанні слідчого, в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договір постачання товару з ФОП « ОСОБА_4 » предметом яких виступили дошка обрізна, акаційові кілки, дубові кілки. Так:
1. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 124 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 16 м?, акаційових кілків в кількості 69 штук, добових кілків в кількості 20 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 194 000 гривень.
2. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 78 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 100 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 913 гривень.
3. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2022 укладено договір постачання товару № 86 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 10 м?, акаційових кілків в кількості 180 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 000 гривень.
4. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.09.2022 укладено договір постачання товару № 87 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 65 штук, добових кілків в кількості 24 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 187 000 гривень.
5. ІНФОРМАЦІЯ_1 21.11.2022 укладено договір постачання товару № 134 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 43,7 м?, акаційових кілків в кількості 433 штук, добових кілків в кількості 137 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 721 000 гривень.
6. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2022 укладено договір постачання товару № 138 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 45 м?, акаційових кілків в кількості 380 штук, добових кілків в кількості 120 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 696 500 гривень.
7. ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2022 укладено договір постачання товару № 156 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 97,5 м?, акаційових кілків в кількості 825 штук, добових кілків в кількості 98 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 1 058 700 гривень.
Відповідно до даних ІДКСУ за всіма вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату на загальну суму 3 555 613 гривень.
В кримінальному провадженні проведено три товарознавчі експертизи якими встановлено реальну ринкову вартість закупленої деревини. Шляхом порівняння встановлено різницю, яка складає 999 900 гривень в бік завищення цін під час укладання перерахованих вище договорів.
Таким чином, було встановлено, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за посередництва свого сина ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, міг незаконно заволодіти грошовими коштами Вилківської громади, які були спрямовані на оплату праці робітників, які здійснювали роботи з капітального ремонту дерев'яних тротуарів, містків та переходів в м. Вилкове, Ізмаїльського району.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів для цього необхідні вільні зразки почерку.
Так, 14.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , було надано запит щодо надання оригіналів документів, які підписував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_5 у період часу з 01.07.2023 по 01.10.2023.
16.11.2023 надійшла відповідь від комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що вони надають завірені належним чином копії документів, які підписував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_5 , а саме:
1. службова записка від 04.07.2023 року;
2. службова записка від 04.07.2023 року;
3. службова записка від 04.07.2023 року;
4. накладна № 7 від 14.07.2023 року;
5. акт списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2023;
6. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2023;
7. акт на списання мішків по по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.05.2023;
8. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2023;
9. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2023;
10. Розпорядження № 82 від 08.05.2023;
11. Табель обліку робочого часу охоронців за травень місяць;
12. Табель обліку робочого часу охоронців за липень місяць;
13. Табель обліку робочого часу охоронців за квітень місяць.
Вилученню підлягають оригінали перерахованих вище документів, оскільки вони будуть використані в якості порівняльного зразка справжніх підписів особи при проведенні почеркознавчої експертизи.
Таким чином, з метою перевірки факту підробки документів шляхом проведення призначених почеркознавчих експертиз, з метою отримання оригіналів ключових для доказування документів, з метою перевірки показань свідків в частині підробки документів, з метою встановлення особи, яка здійснили підробку документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів, які підписував ОСОБА_5 та які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 :
1. службова записка від 04.07.2023 року;
2. службова записка від 04.07.2023 року;
3. службова записка від 04.07.2023 року;
4. накладна № 7 від 14.07.2023 року;
5. акт списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2023;
6. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2023;
7. акт на списання мішків по по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.05.2023;
8. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2023;
9. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2023;
10. Розпорядження № 82 від 08.05.2023;
11. Табель обліку робочого часу охоронців за травень місяць;
12. Табель обліку робочого часу охоронців за липень місяць;
13. Табель обліку робочого часу охоронців за квітень місяць.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження наведених фактів та факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні документів, що встановлюють наведені вище факти. Дані документи будуть використані під час проведення відповідних почеркознавчих експертиз.
Документами, які мають значення для досягнення цілей досудового розслідування є документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з'явився, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов'язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
1. службова записка від 04.07.2023 року;
2. службова записка від 04.07.2023 року;
3. службова записка від 04.07.2023 року;
4. накладна № 7 від 14.07.2023 року;
5. акт списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2023;
6. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2023;
7. акт на списання мішків по по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.05.2023;
8. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2023;
9. акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2023;
10. Розпорядження № 82 від 08.05.2023;
11. Табель обліку робочого часу охоронців за травень місяць;
12. Табель обліку робочого часу охоронців за липень місяць;
13. Табель обліку робочого часу охоронців за квітень місяць.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1