712/13096/23
1-кс/712/5783/23
про накладення арешту на майно
30 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2023 року за № 42020250000000094, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020250000000094 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив незаконне заволодіння державним майном, а саме: адміністративним корпусом А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси.
На підставі заяви про державну реєстрацію юридичних осіб від 22 серпня 2016 року державним реєстратором Виконавчого комітету Черкаської міської ради здійснено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси».
Згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», ОСОБА_4 є учасником товариства, частка якого в статутному капіталі 100 %, розмір статного капіталу - 500 (п'ятсот) гривень.
Згідно наказу №2 від 22 вересня 2016 року ОСОБА_4 приступив до виконання повноважень директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси».
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 «Загальні положення» статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» від 27 червня 2018, у зв'язку із зміною складу учасників, приведенням статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», внесено зміни до статуту ТОВ Автотехсервіс-Черкаси».
Згідно п. 1.4 Статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до п 7.1 розділу 7 «Управління товариством» Статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», вищим органом товариства є загальні збори учасників.
Згідно п 7.15 розділу 7 «Управління товариством» Статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом - директором. Директор може бути обраним з числа учасників або перебувати з товариством у трудових відносинах.
Директор самостійно вирішує всі питання діяльності товариства крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. При відсутності директора його функції виконує особа, призначена наказом директора.
Директор без довіреності діє від імені товариства.
Функції та повноваження директора:
- представляє інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
- розпоряджається майном та коштами товариства в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством;
- укладає договори і здійснює інші угоди в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством;
- видає доручення;
- відкриває і закриває в банках рахунки;
- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства.
Директор має право підпису будь-яких документів від імені товариства в межах своїх повноважень, визначених цим статутом, а також має право передавати свої повноваження третім особам в порядку, визначеному законодавством (наказом, дорученням тощо).
Відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та є службовою особою.
Згідно Акту від 16 грудня 1981 року, затвердженого Постановою Президії Черкаської обласної ради по туризму і екскурсіях від 08 січня 1982 року введено в експлуатацію завершений будівництвом гараж на 15 автомашин і боксовий гараж на 17 автомашин за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Конституції УРСР 1978 року, Постанови Верховної Ради Української РСР від 29.11.1990 «Про захист суверенних прав власності Української РСР», Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452 «Про передачу підприємства, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10 вересня 1991 року, п.п. 1, 3 постанови Верховної Ради України №3943-ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» від 04 лютого 1994 року, висновку Міністерства юстиції України №19-37-254 від 19 вересня 2005 року, ст. 41 Конституції України, ст. 4 п.п. «ї» п.2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст. 11, 316, 328 ЦК України майно, яке за часів існування Союзу РСР було передано профспілковим організаціям, належить до державної власності та передається виключно останнім на праві титульного володіння.
Згідно постанов Верховної Ради України від 10 квітня 1992 року №2268-ХІІ та від 04 лютого 1994 №3943-ХІІ Фонду державного майна України надані повноваження зареєструвати майно, що збудоване за державні кошти.
Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року дозволено Федерації профспілок Черкаської області оформити право власності на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
На підставі Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року, Черкаською міською радою 26 липня 2004 видано свідоцтво серії НОМЕР_1 про право власності Федерації профспілок Черкаської області на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
Згідно довідки КП «ЧООБТІ» від 25 липня 2018 року №438/13 та інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно, адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 не оформлено.
Постановою Президії Федерації профспілок Черкаської області №П-16-2г від 23 липня 2018 року голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 доручено реалізацію гаражів за адресою: АДРЕСА_1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси».
26 липня 2018 року між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу №584 частини комплексу будівель і споруд, а саме: гаражу літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гаражу літ. В-1 площею 357,5 кв. м, оглядової ями літ. Г, огорожі №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, який посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Згідно п.2.2 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, повний розрахунок за продане нерухоме майно підтверджується підписаним сторонами Актом приймання-передачі.
Відповідно до п.3.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, передача покупцю нерухомого майна та ключів від нього здійснюється продавцем в день підписання Акту прийому-передачі, який підписується сторонами.
Згідно п. 4.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, продавець зобов'язаний надати всі необхідні документи для підписання цього договору, та несе повну відповідальність за їх достовірність.
Відповідно до п.5.3 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, право власності на нерухоме майно виникає у покупця з дня державної реєстрації цього права та з моменту здійснення покупцем повного розрахунку за нерухоме майно з продавцем, що підтверджується Актом прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору.
31 липня 2018 року, на виконання умов договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , складено акт приймання-передачі, згідно якого продавець передає у власність, а покупець приймає у власність наступне нерухоме майно: частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13.
На підставі договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року, приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31 липня 2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності на частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за Товариством з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси» (код ЄДРПОУ 40776958).
В подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не є предметом договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та згідно акту приймання - передачі від 31 липня 2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс - Черкаси» не передавався, являючись службовою особою, наділеною правом підпису від імені ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше 31 жовтня 2019 року, вступив у злочинну змову з головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння державним майном.
Так, директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не є договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та згідно акту приймання - передачі від 31 липня 2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс - Черкаси» не передавався, підписав як директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», та засвідчив відбитком печатки ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» акт приймання - передачі від 31 липня 2018 року, згідно якого Федерація профспілок Черкаської області, як продавець, передає у власність, а ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», як Покупець, приймає у власність майно - частину комплексу будівель і споруд, а саме: адмінкорпус літ. А-1 площею 64,0 кв. м, гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-І площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, будинок 13, достовірно знаючи про внесення до вказаного акту приймання - передачі завідомо неправдивих відомостей в частині передачі у власність ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» адмінкорпусу літ. А-1 площею 64,0 кв. м.
Після чого, директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 подав вказаний підроблений акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року Голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , який підписав вказаний підроблений акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року від імені Федерації профспілок Черкаської області та засвідчив відбитком печатки Федерації профспілок Черкаської області, чим надав документу статусу офіційного.
31 жовтня 2019 року директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 надав зазначений підроблений акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року державному реєстратору Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 , який на підставі цього підробленого акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13.
Згідно висновку судової будівельно-оціночної експертизи №2078/22/424/23-23 від 20 березня 2023 року, ринкова вартість об'єкта нерухомого майна адміністративного корпусу (літ-А-1), розташованого по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, станом на 31 жовтня 2019 року становила 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень.
Отже, директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з Головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволодів державним майном, а саме: адміністративним корпусом А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, вартістю 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень, внаслідок чого з державної власності вибуло нерухоме майно, що спричинило шкоду державним інтересам в особі Фонду державного майна України, на вказану суму.
Постановою VII-ї звітно-виборчої конференції Федерації профспілок Черкаської області №К-7-3 від 19 листопада 2015 року ОСОБА_7 обрано Головою Федерації профспілок Черкаської області.
Згідно пункту 1 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, Федерація професійних спілок Черкаської області є територіальним добровільним об'єднанням профспілкових організацій, створена 18 грудня 1990 року, і є правонаступником Обласної ради професійних спілок, створеної 18 березня 1954 року.
Згідно п.п. 3-6 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, Федерація профспілок Черкаської області діє відповідно до конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, інших законів та нормативно-правових актів України, норм міжнародного права, цього статуту.
Згідно п.п 53, 54 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, вищою посадовою особою Федерації профспілок Черкаської області є Голова Федерації профспілок Черкаської області, який обирається конференцією терміном на 5 років і працює на постійній основі.
Згідно п. 55 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, Голова:
1)організовує діяльність Федерації профспілок Черкаської області на виконання статутних завдань, основних напрямків діяльності, рішень, конференції, ради та президії. Забезпечує контроль за виконанням статутних і програмних документів Федерації профспілок Черкаської області, постанов її виборних органів;
2)підзвітний конференції, а в період між конференціями - раді Федерації профспілок Черкаської області;
3)представляє Федерацію профспілок Черкаської області без довіреності в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, громадських організаціях;
4)головує на засіданнях ради та президії;
5)скликає президію, організовує підготовку матеріалів на розгляд конференції, ради, президії;
6)робить, в разі необхідності, заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування від імені профоб'єднання, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
7)підписує постанови конференції, ради, президії;
8)забезпечує гласність в роботі Федерації профспілок Черкаської області;
9)організовує надання практичної допомоги членським організаціям у їхній діяльності;
10)вносить подання конференції (раді) Федерація профспілок Черкаської області про обрання та звільнення заступника (заступників), визначає їх функціональні обов'язки;
11)проводить консультації, наради з представниками членських організацій, інформує їх про прийняті ним рішення з поточних питань;
12)розпоряджається коштами Федерації профспілок Черкаської області в межах асигнувань, передбачених бюджетом; вживає заходів щодо їх раціонального використання; несе персональну відповідальність за їх цільове використання, має право першого підпису на фінансових документах;
13)координує роботу щодо ефективного використання майна Федерації профспілок Черкаської області, діяльність підприємств, установ та організацій, створених за участю профоб'єднання, вносить пропозиції президії щодо призначення й звільнення їх керівників;
14)за рішенням президії укладає договори, угоди з юридичними та фізичними особами, в тому числі з питань використання, розпоряджання, придбання і відчуження профспілкового майна;
15)укладає цивільно-правові угоди (договори) у межах затвердженого кошторису, а за його межами - за згодою президії Федерації профспілок Черкаської області, організовує контроль за їх виконанням;
16)за рішенням президії, в межах кошторису затверджує штатний розклад апарату, посадові обов'язки працівників, приймає та звільняє працівників апарату, встановлює посадові оклади, заохочення та дисциплінарні стягнення, надбавки, премії до посадових окладів, створює для них необхідні умови праці, несе відповідальність за її ефективність, укладає колективний договір;
17)від імені Федерації профспілок Черкаської області підписує регіональну та інші угоди, договори, організовує контроль за їх виконанням;
18)веде особистий прийом;
19)має право запиту від членських організацій Федерації профспілок Черкаської області необхідної інформації;
20)видає розпорядження в межах своїх повноважень;
21)виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Федерації профспілок Черкаської області, якщо вони є виключною компетенції виборних органів профоб'єднання, та відповідно до законодавства.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, Голова Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, і є службовою особою.
Згідно Акту від 16 грудня 1981 року, затвердженого Постановою Президії Черкаської обласної ради по туризму і екскурсіях від 08 січня 1982 року введено в експлуатацію завершений будівництвом гараж на 15 автомашин і боксовий гараж на 17 автомашин за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Конституції УРСР 1978 року, Постанови Верховної Ради Української РСР від 29.11.1990 «Про захист суверенних прав власності Української РСР», Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452 «Про передачу підприємства, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10 вересня 1991 року, п.п. 1, 3 постанови Верховної Ради України №3943-ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» від 04 лютого 1994 року, висновку Міністерства юстиції України №19-37-254 від 19 вересня 2005 року, ст. 41 Конституції України, ст. 4 п.п. «ї» п.2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст. 11, 316, 328 ЦК України майно, яке за часів існування Союзу РСР було передано профспілковим організаціям, належить до державної власності та передається виключно останнім на праві титульного володіння.
Згідно постанов Верховної Ради України від 10 квітня 1992 року №2268-ХІІ та від 04 лютого 1994 №3943-ХІІ Фонду державного майна України надані повноваження зареєструвати майно, що збудоване за державні кошти.
Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року дозволено Федерації профспілок Черкаської області оформити право власності на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
На підставі Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року, Черкаською міською радою 26 липня 2004 видано свідоцтво серії НОМЕР_1 про право власності Федерації профспілок Черкаської області на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
Згідно довідки КП «ЧООБТІ» від 25 липня 2018 року №438/13 та інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно, адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 не оформлено.
Постановою Президії Федерації профспілок Черкаської області №П-16-2г від 23 липня 2018 року голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 доручено реалізацію гаражів за адресою: АДРЕСА_1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси».
26 липня 2018 року між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу №584 частини комплексу будівель і споруд, а саме: гаражу літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гаражу літ. В-1 площею 357,5 кв. м, оглядової ями літ. Г, огорожі №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, який посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Згідно п.2.2 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, повний розрахунок за продане нерухоме майно підтверджується підписаним сторонами Актом приймання-передачі.
Відповідно до п.3.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, передача покупцю нерухомого майна та ключів від нього здійснюється продавцем в день підписання Акту прийому-передачі, який підписується сторонами.
Згідно п. 4.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, продавець зобов'язаний надати всі необхідні документи для підписання цього договору, та несе повну відповідальність за їх достовірність.
Відповідно до п.5.3 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, право власності на нерухоме майно виникає у покупця з дня державної реєстрації цього права та з моменту здійснення покупцем повного розрахунку за нерухоме майно з продавцем, що підтверджується Актом прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору.
31 липня 2018 року, на виконання умов договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , складено акт приймання-передачі, згідно якого продавець передає у власність, а покупець приймає у власність наступне нерухоме майно: частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року, приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31 липня 2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності на частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за Товариством з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси» (код ЄДРПОУ 40776958).
В подальшому, Голова Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що рішенням Виконавчого комітету Черкаської міської ради № 31019 від 13 липня 2004 року дозволено Федерації профспілок Черкаської області оформити право власності лише на частину комплексу будівель по провулку Пацаєва,13 в м. Черкаси, а саме: гаражі (літ.Б-I,В-I), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І, та на підставі рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради № 31019 від 13 липня 2004 року Черкаською міською радою 26 липня 2004 року видано свідоцтво серії НОМЕР_1 про право власності Федерації профспілок Черкаської області лише на частину комплексу будівельі споруд по АДРЕСА_1 , а саме на: гаражі (літ.Б-I,В-I), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І, і що право власності на нерухоме майно - адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 за Федерацією профспілок Черкаської області не зареєстровано, і вказаний об'єкт нерухомості не є предметом договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року і згідно з актом приймання-передачі від 31 липня 2018 року не передавався Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс - Черкаси», з метою сприяння директору ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 в незаконному заволодінні державним майном, підписав від імені Федерації профспілок Черкаської області та засвідчив відбитком печатки Федерації профспілок Черкаської області завідомо неправдивий документ - акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року, згідно якого Федерація профспілок Черкаської області, як продавець, передає у власність, а ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», як Покупець, приймає у власність частину комплексу будівель і споруд , а саме: адмінкорпус літ. А-1 площею 64,0 кв. м, гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-І площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, будинок 13, достовірно знаючи про внесення до вказаного акту завідомо неправдивих відомостей в частині передачі у власність ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» адмінкорпуса літ. А-1 площею 64,0 кв. м.
31 жовтня 2019 року на підставі вказаного підробленого акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року, за заявою директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , державним реєстратором Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси».
Згідно висновку судової будівельно-оціночної експертизи №2078/22/424/23-23 від 20 березня 2023 року, ринкова вартість адміністративного корпусу (літ-А-1), розташованого по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, станом на 31 жовтня 2019 року становила 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень.
27 жовтня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
24 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України тобто, у використанні підробленого документу.
Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 28 листопада 2023 року, адміністративний корпус, позначений на плані літ. А-1, розташований по АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020250000000094.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, прокурор, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №42020250000000094, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42020250000000094 внесені до вказаного реєстру:
29 травня 2020 року за фабулою: «Голова Федерації професійних спілок Черкаської області ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 , посприяв у незаконному заволодінні останнім державним майном, а саме: адміністративним корпусом ( літ А01) по АДРЕСА_1 , вартістю 222 677 гривень» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 191 КК України;
24 жовтня 2022 року за фабулою: «В ході вивчення кримінального провадження № №42020250000000094 від 27.05.2020 за ч.1 ст. 364 КК України встановлено, що державним реєстратором Мошнівської сільської ради, всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію», безпідставно внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу про реєстрацію права власності на адміністративне приміщення лі. А-1, розташоване за адресою: м. Черкаси, пров. Пацаєва, 13, внаслідок чого, Державі в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області завдано істотну шкоду» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 365-2 КК України;
25 жовтня 2023 року за фабулою: «В період часу з 31.07.2018 по 31.10.2019 ОСОБА_7 , як головою Федерації профспілок в Черкаській області, та ОСОБА_4 , як директором ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», було складено та підписано акт приймання - передачі, датований 31 липня 2018 року, до якого були внесені неправдиві відомості, що нерухоме майно - адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 відповідно до договору купівлі-продажу № 584 від 26.08.2018 переданий у право приватної власності, на підставі чого в подальшому була вчинена державна реєстрація права власності. (ЄО 48070 від 25.10.2023);
24 листопада 2023 року за фабулою: «В ході розслідування кримінального провадження №42020250000000094 від 25.07.2020, за ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст.366 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на використання завідомо підробленого документу, 31.10.2019 о 14 годині 47 хвилин, перебуваючи в приміщенні Мошнівської сільської ради за адресою: с. Мошни, вул. М. Преснякова, 13, Черкаського району Черкаської області, надав підроблений акт приймання - передачі, датований 31 липня 2018 року, підписаний ним та головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , державному реєстратору Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 для здійснення державної реєстрації адміністративної будівлі літ. А-1 площею 64,0 кв.м., що за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, чим незаконно використав завідомо підроблений документ. У подальшому, на підставі вказаного підробленого акту приймання - передачі, датованого 31 липня 2018 року, за заявою директора ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 , 31.10.2019 державним реєстратором Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв.м, що за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», що спричинило шкоду державним інтересам в особі Фонду Державного майна України на суму 222 677 ( двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме - використання завідомо підробленого документа» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 358 К України.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020250000000094 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив незаконне заволодіння державним майном, а саме: адміністративним корпусом А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси.
На підставі заяви про державну реєстрацію юридичних осіб від 22 серпня 2016 року державним реєстратором Виконавчого комітету Черкаської міської ради здійснено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси».
Згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», ОСОБА_4 є учасником товариства, частка якого в статутному капіталі 100 %, розмір статного капіталу - 500 (п'ятсот) гривень.
Згідно наказу №2 від 22 вересня 2016 року ОСОБА_4 приступив до виконання повноважень директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси».
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 «Загальні положення» статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» від 27 червня 2018, у зв'язку із зміною складу учасників, приведенням статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», внесено зміни до статуту ТОВ Автотехсервіс-Черкаси».
Згідно п. 1.4 Статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до п 7.1 розділу 7 «Управління товариством» Статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», вищим органом товариства є загальні збори учасників.
Згідно п 7.15 розділу 7 «Управління товариством» Статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом - директором. Директор може бути обраним з числа учасників або перебувати з товариством у трудових відносинах.
Директор самостійно вирішує всі питання діяльності товариства крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. При відсутності директора його функції виконує особа, призначена наказом директора.
Директор без довіреності діє від імені товариства.
Функції та повноваження директора:
- представляє інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
- розпоряджається майном та коштами товариства в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством;
- укладає договори і здійснює інші угоди в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством;
- видає доручення;
- відкриває і закриває в банках рахунки;
- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства.
Директор має право підпису будь-яких документів від імені товариства в межах своїх повноважень, визначених цим статутом, а також має право передавати свої повноваження третім особам в порядку, визначеному законодавством (наказом, дорученням тощо).
Відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та є службовою особою.
Згідно Акту від 16 грудня 1981 року, затвердженого Постановою Президії Черкаської обласної ради по туризму і екскурсіях від 08 січня 1982 року введено в експлуатацію завершений будівництвом гараж на 15 автомашин і боксовий гараж на 17 автомашин за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Конституції УРСР 1978 року, Постанови Верховної Ради Української РСР від 29.11.1990 «Про захист суверенних прав власності Української РСР», Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452 «Про передачу підприємства, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10 вересня 1991 року, п.п. 1, 3 постанови Верховної Ради України №3943-ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» від 04 лютого 1994 року, висновку Міністерства юстиції України №19-37-254 від 19 вересня 2005 року, ст. 41 Конституції України, ст. 4 п.п. «ї» п.2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст. 11, 316, 328 ЦК України майно, яке за часів існування Союзу РСР було передано профспілковим організаціям, належить до державної власності та передається виключно останнім на праві титульного володіння.
Згідно постанов Верховної Ради України від 10 квітня 1992 року №2268-ХІІ та від 04 лютого 1994 №3943-ХІІ Фонду державного майна України надані повноваження зареєструвати майно, що збудоване за державні кошти.
Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року дозволено Федерації профспілок Черкаської області оформити право власності на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
На підставі Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року, Черкаською міською радою 26 липня 2004 видано свідоцтво серії НОМЕР_1 про право власності Федерації профспілок Черкаської області на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
Згідно довідки КП «ЧООБТІ» від 25 липня 2018 року №438/13 та інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно, адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 не оформлено.
Постановою Президії Федерації профспілок Черкаської області №П-16-2г від 23 липня 2018 року голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 доручено реалізацію гаражів за адресою: АДРЕСА_1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси».
26 липня 2018 року між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу №584 частини комплексу будівель і споруд, а саме: гаражу літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гаражу літ. В-1 площею 357,5 кв. м, оглядової ями літ. Г, огорожі №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, який посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Згідно п.2.2 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, повний розрахунок за продане нерухоме майно підтверджується підписаним сторонами Актом приймання-передачі.
Відповідно до п.3.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, передача покупцю нерухомого майна та ключів від нього здійснюється продавцем в день підписання Акту прийому-передачі, який підписується сторонами.
Згідно п. 4.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, продавець зобов'язаний надати всі необхідні документи для підписання цього договору, та несе повну відповідальність за їх достовірність.
Відповідно до п.5.3 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, право власності на нерухоме майно виникає у покупця з дня державної реєстрації цього права та з моменту здійснення покупцем повного розрахунку за нерухоме майно з продавцем, що підтверджується Актом прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору.
31 липня 2018 року, на виконання умов договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , складено акт приймання-передачі, згідно якого продавець передає у власність, а покупець приймає у власність наступне нерухоме майно: частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13.
На підставі договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року, приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31 липня 2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності на частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за Товариством з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси» (код ЄДРПОУ 40776958).
В подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не є предметом договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та згідно акту приймання - передачі від 31 липня 2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс - Черкаси» не передавався, являючись службовою особою, наділеною правом підпису від імені ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше 31 жовтня 2019 року, вступив у злочинну змову з головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння державним майном.
Так, директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не є договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та згідно акту приймання - передачі від 31 липня 2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс - Черкаси» не передавався, підписав як директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», та засвідчив відбитком печатки ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» акт приймання - передачі від 31 липня 2018 року, згідно якого Федерація профспілок Черкаської області, як продавець, передає у власність, а ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», як Покупець, приймає у власність майно - частину комплексу будівель і споруд, а саме: адмінкорпус літ. А-1 площею 64,0 кв. м, гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-І площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, будинок 13, достовірно знаючи про внесення до вказаного акту приймання - передачі завідомо неправдивих відомостей в частині передачі у власність ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» адмінкорпусу літ. А-1 площею 64,0 кв. м.
Після чого, директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 подав вказаний підроблений акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року Голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , який підписав вказаний підроблений акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року від імені Федерації профспілок Черкаської області та засвідчив відбитком печатки Федерації профспілок Черкаської області, чим надав документу статусу офіційного.
31 жовтня 2019 року директор ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 надав зазначений підроблений акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року державному реєстратору Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 , який на підставі цього підробленого акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13.
Згідно висновку судової будівельно-оціночної експертизи №2078/22/424/23-23 від 20 березня 2023 року, ринкова вартість об'єкта нерухомого майна адміністративного корпусу (літ-А-1), розташованого по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, станом на 31 жовтня 2019 року становила 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень.
Отже, директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з Головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволодів державним майном, а саме: адміністративним корпусом А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, вартістю 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень, внаслідок чого з державної власності вибуло нерухоме майно, що спричинило шкоду державним інтересам в особі Фонду державного майна України, на вказану суму.
Постановою VII-ї звітно-виборчої конференції Федерації профспілок Черкаської області №К-7-3 від 19 листопада 2015 року ОСОБА_7 обрано Головою Федерації профспілок Черкаської області.
Згідно пункту 1 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, Федерація професійних спілок Черкаської області є територіальним добровільним об'єднанням профспілкових організацій, створена 18 грудня 1990 року, і є правонаступником Обласної ради професійних спілок, створеної 18 березня 1954 року.
Згідно п.п. 3-6 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, Федерація профспілок Черкаської області діє відповідно до конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, інших законів та нормативно-правових актів України, норм міжнародного права, цього статуту.
Згідно п.п 53, 54 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, вищою посадовою особою Федерації профспілок Черкаської області є Голова Федерації профспілок Черкаської області, який обирається конференцією терміном на 5 років і працює на постійній основі.
Згідно п. 55 статуту Федерації професійних спілок Черкаської області, затвердженого ІІ конференцією Федерації профспілок Черкаської області 07 грудня 1995 року зі змінами і доповненнями від 23 грудня 2010 року, Голова:
1)організовує діяльність Федерації профспілок Черкаської області на виконання статутних завдань, основних напрямків діяльності, рішень, конференції, ради та президії. Забезпечує контроль за виконанням статутних і програмних документів Федерації профспілок Черкаської області, постанов її виборних органів;
2)підзвітний конференції, а в період між конференціями - раді Федерації профспілок Черкаської області;
3)представляє Федерацію профспілок Черкаської області без довіреності в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, громадських організаціях;
4)головує на засіданнях ради та президії;
5)скликає президію, організовує підготовку матеріалів на розгляд конференції, ради, президії;
6)робить, в разі необхідності, заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування від імені профоб'єднання, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
7)підписує постанови конференції, ради, президії;
8)забезпечує гласність в роботі Федерації профспілок Черкаської області;
9)організовує надання практичної допомоги членським організаціям у їхній діяльності;
10)вносить подання конференції (раді) Федерація профспілок Черкаської області про обрання та звільнення заступника (заступників), визначає їх функціональні обов'язки;
11)проводить консультації, наради з представниками членських організацій, інформує їх про прийняті ним рішення з поточних питань;
12)розпоряджається коштами Федерації профспілок Черкаської області в межах асигнувань, передбачених бюджетом; вживає заходів щодо їх раціонального використання; несе персональну відповідальність за їх цільове використання, має право першого підпису на фінансових документах;
13)координує роботу щодо ефективного використання майна Федерації профспілок Черкаської області, діяльність підприємств, установ та організацій, створених за участю профоб'єднання, вносить пропозиції президії щодо призначення й звільнення їх керівників;
14)за рішенням президії укладає договори, угоди з юридичними та фізичними особами, в тому числі з питань використання, розпоряджання, придбання і відчуження профспілкового майна;
15)укладає цивільно-правові угоди (договори) у межах затвердженого кошторису, а за його межами - за згодою президії Федерації профспілок Черкаської області, організовує контроль за їх виконанням;
16)за рішенням президії, в межах кошторису затверджує штатний розклад апарату, посадові обов'язки працівників, приймає та звільняє працівників апарату, встановлює посадові оклади, заохочення та дисциплінарні стягнення, надбавки, премії до посадових окладів, створює для них необхідні умови праці, несе відповідальність за її ефективність, укладає колективний договір;
17)від імені Федерації профспілок Черкаської області підписує регіональну та інші угоди, договори, організовує контроль за їх виконанням;
18)веде особистий прийом;
19)має право запиту від членських організацій Федерації профспілок Черкаської області необхідної інформації;
20)видає розпорядження в межах своїх повноважень;
21)виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Федерації профспілок Черкаської області, якщо вони є виключною компетенції виборних органів профоб'єднання, та відповідно до законодавства.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, Голова Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, і є службовою особою.
Згідно Акту від 16 грудня 1981 року, затвердженого Постановою Президії Черкаської обласної ради по туризму і екскурсіях від 08 січня 1982 року введено в експлуатацію завершений будівництвом гараж на 15 автомашин і боксовий гараж на 17 автомашин за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Конституції УРСР 1978 року, Постанови Верховної Ради Української РСР від 29.11.1990 «Про захист суверенних прав власності Української РСР», Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452 «Про передачу підприємства, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10 вересня 1991 року, п.п. 1, 3 постанови Верховної Ради України №3943-ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» від 04 лютого 1994 року, висновку Міністерства юстиції України №19-37-254 від 19 вересня 2005 року, ст. 41 Конституції України, ст. 4 п.п. «ї» п.2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст. 11, 316, 328 ЦК України майно, яке за часів існування Союзу РСР було передано профспілковим організаціям, належить до державної власності та передається виключно останнім на праві титульного володіння.
Згідно постанов Верховної Ради України від 10 квітня 1992 року №2268-ХІІ та від 04 лютого 1994 №3943-ХІІ Фонду державного майна України надані повноваження зареєструвати майно, що збудоване за державні кошти.
Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року дозволено Федерації профспілок Черкаської області оформити право власності на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
На підставі Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13 липня 2004 року, Черкаською міською радою 26 липня 2004 видано свідоцтво серії НОМЕР_1 про право власності Федерації профспілок Черкаської області на частину комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.
Згідно довідки КП «ЧООБТІ» від 25 липня 2018 року №438/13 та інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно, адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 не оформлено.
Постановою Президії Федерації профспілок Черкаської області №П-16-2г від 23 липня 2018 року голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 доручено реалізацію гаражів за адресою: АДРЕСА_1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси».
26 липня 2018 року між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу №584 частини комплексу будівель і споруд, а саме: гаражу літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гаражу літ. В-1 площею 357,5 кв. м, оглядової ями літ. Г, огорожі №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, який посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Згідно п.2.2 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, повний розрахунок за продане нерухоме майно підтверджується підписаним сторонами Актом приймання-передачі.
Відповідно до п.3.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, передача покупцю нерухомого майна та ключів від нього здійснюється продавцем в день підписання Акту прийому-передачі, який підписується сторонами.
Згідно п. 4.1 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, продавець зобов'язаний надати всі необхідні документи для підписання цього договору, та несе повну відповідальність за їх достовірність.
Відповідно до п.5.3 договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, право власності на нерухоме майно виникає у покупця з дня державної реєстрації цього права та з моменту здійснення покупцем повного розрахунку за нерухоме майно з продавцем, що підтверджується Актом прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору.
31 липня 2018 року, на виконання умов договору купівлі-продажу № 584 від 26 липня 2018 року, між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , складено акт приймання-передачі, згідно якого продавець передає у власність, а покупець приймає у власність наступне нерухоме майно: частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року та акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року, приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31 липня 2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності на частину комплексу будівель і споруд, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за Товариством з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси» (код ЄДРПОУ 40776958).
В подальшому, Голова Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що рішенням Виконавчого комітету Черкаської міської ради № 31019 від 13 липня 2004 року дозволено Федерації профспілок Черкаської області оформити право власності лише на частину комплексу будівель по провулку Пацаєва,13 в м. Черкаси, а саме: гаражі (літ.Б-I,В-I), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І, та на підставі рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради № 31019 від 13 липня 2004 року Черкаською міською радою 26 липня 2004 року видано свідоцтво серії НОМЕР_1 про право власності Федерації профспілок Черкаської області лише на частину комплексу будівельі споруд по АДРЕСА_1 , а саме на: гаражі (літ.Б-I,В-I), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І, і що право власності на нерухоме майно - адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 за Федерацією профспілок Черкаської області не зареєстровано, і вказаний об'єкт нерухомості не є предметом договору купівлі-продажу №584 від 26 липня 2018 року і згідно з актом приймання-передачі від 31 липня 2018 року не передавався Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс - Черкаси», з метою сприяння директору ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» ОСОБА_4 в незаконному заволодінні державним майном, підписав від імені Федерації профспілок Черкаської області та засвідчив відбитком печатки Федерації профспілок Черкаської області завідомо неправдивий документ - акт приймання-передачі від 31 липня 2018 року, згідно якого Федерація профспілок Черкаської області, як продавець, передає у власність, а ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси», як Покупець, приймає у власність частину комплексу будівель і споруд , а саме: адмінкорпус літ. А-1 площею 64,0 кв. м, гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-І площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, будинок 13, достовірно знаючи про внесення до вказаного акту завідомо неправдивих відомостей в частині передачі у власність ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси» адмінкорпуса літ. А-1 площею 64,0 кв. м.
31 жовтня 2019 року на підставі вказаного підробленого акту приймання-передачі від 31 липня 2018 року, за заявою директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , державним реєстратором Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за ТОВ «Автотехсервіс - Черкаси».
Згідно висновку судової будівельно-оціночної експертизи №2078/22/424/23-23 від 20 березня 2023 року, ринкова вартість адміністративного корпусу (літ-А-1), розташованого по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, станом на 31 жовтня 2019 року становила 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень.
27 жовтня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
24 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України тобто, у використанні підробленого документу.
Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 28 листопада 2023 року, адміністративний корпус, позначений на плані літ. А-1, розташований по АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020250000000094.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, прокурор, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 28 листопада 2023 року, адміністративний корпус, позначений на плані літ. А-1, розташований по АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020250000000094.
Прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні прокурора нерухоме майно,яке незаконно вибуло з власності Держави, яке постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 28 листопада 2023 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020250000000094.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 168, 170-173, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2023 року за № 42020250000000094, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 42020250000000094 від 27 травня 2023 року, арешт на нерухоме майно, право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, зареєстровано за ТОВ «АВТОТЕХСЕРВІС-ЧЕРКАСИ», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 40776958, а саме: будівлю А-1, за адресою: м. Черкаси, пров. Пацаєва, б.13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1952346671101); із забороною розпорядження вказаним майном.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .
Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали складений 01 грудня 2023 року.
Слідчий суддя - ОСОБА_1