Справа № 569/23188/23
1-кс/569/9082/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 листопада 2023 рокум. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186010001737 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старша слідча СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 14.11.2023 року до Рівненського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 13.11.2023 року , приблизно о 18 год. 40 хв. невідома особа у Вайбері, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 34 170 грн, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_1 (було перераховано 19 095 грн.) та № НОМЕР_2 (було перераховано 15 075).
У ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти у сумі 34170 гривень, він перерахував, на банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі.
Слідча у клопотанні вказала, що інформація з приводу карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась рахунками з вищезазначеним картками, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаних розрахункових рахунків, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах (інформації) про здійснення транзакції з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), наступних речей та документів:
-Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 10.11.2023 по максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунках з номерами карток: № НОМЕР_1 (грошові кошти були перераховані 13.11.2023 о 18:26 год.) та на № НОМЕР_6 (грошові кошти були перераховані 13.11.2023 о 18:49 год.), що відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням особистих даних особи, на чиє ім'я оформлений казаний рахунок.
-Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 10.11.2023 по максимальний термін; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
-Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 10.11.2023 по даний час.
-Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
Зобов'язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА