Справа № 569/22502/23
1-кс/569/8888/23
24 листопада 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023180000000096, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи юридичних осіб приватного права, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, тобто діючи умисно, за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам вищезазначених юридичних осіб свої повноваження, зокрема, в 2016 році здійснили завідомо невигідний та збитковий для цих юридичних осіб продаж об'єктів нерухомості, які належали ІНФОРМАЦІЯ_2 харчування за цінами, значно нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки інтересам Березнівського комбінату громадського харчування та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, 16.06.2016 споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі Голови споживчого товариства ОСОБА_5 (він же заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і ІНФОРМАЦІЯ_4 (продавець) в особі директора ОСОБА_6 (вона ж член споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і член правління районного споживчого товариства) уклали договір купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв. м, що знаходиться в АДРЕСА_2 за 206 000 грн, при ринковій вартості 10 374 000 грн, внаслідок чого завдано шкоди в розмірі 10 168 000 грн охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 , Березнівському районному споживчому товариству.
Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено 30.05.2016, серед засновників- ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Іншої господарської діяльності, правочинів з купівлі-продажу нерухомості, окрім купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало.
ІНФОРМАЦІЯ_5 є одноосібним засновником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а директор і член правління районного споживчого товариства ОСОБА_6 є прямою підлеглою ОСОБА_7 .
Крім того, 16.06.2016 Березнівським комбінатом громадського харчування (продавець) в особі директора ОСОБА_6 та споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) в особі голови споживчого товариства ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу магазину № НОМЕР_2 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за 105 000 грн, при ринковій вартості 3 838 000 грн, внаслідок чого завдано шкоди в розмірі 3 733 000 грн охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До складу членів та засновників споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входять ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .
Загальний розмір завданої охоронюваним законом інтересам членів ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 13 934 145 грн. Крім того, 09.10.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » директор- ОСОБА_11 зі статутним капіталом у розмірі 650 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 в рахунок частки (40%) до статутного капіталу розміром 260 000 грн передало три об'єкти нерухомості: 1.Будівлю магазину за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 277.3 кв.м. і земельну ділянку під будівлею розміром 800 кв.м., мінімальна ринкова вартість станом на 01.10.2018 становить 1 540 000 грн.; Будівлю кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою в АДРЕСА_5 , загальною площею 184.0 кв.м. і земельну ділянку під будівлею розміром 462 кв.м, мінімальна ринкова вартість становить станом на 01.10.2018 становить 1 035 000 грн.;. Будівлю магазину в АДРЕСА_6 , загальною площею 76,8 кв.м. і земельну ділянку під будівлею розміром 230 кв.м, мінімальна ринкова вартість становить станом на 01.10.2018 становить 560 000 грн.
Таким чином, мінімальна ринкова вартість, внесених до статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об'єктів становить 3 135 000 грн, різниця складає 2 875 000 грн.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: документації щодо купівлі-продажу магазину № НОМЕР_3 загальною площею 537,8 кв.м, що знаходиться в АДРЕСА_2 , магазину № НОМЕР_2 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також документації щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Дані документи знаходиться у володінні споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_1 товариства ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Зокрема, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються продажу магазину № НОМЕР_3 загальною площею 537,8 кв.м, що знаходиться в АДРЕСА_2 , продажу магазину № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 та передачі ІНФОРМАЦІЯ_10 в рахунок частки статутного капіталу розміром 260 000 гривень трьох об'єктів нерухомості: 1) будівлі магазину з земельною ділянкою під нею площею 800 м2, за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 )будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з земельною ділянкою під нею площею 462 м2 , за адресою: АДРЕСА_8 ) будівлі магазину з земельною ділянкою під нею площею 230 м2, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: оригіналу договору від 16.06.2016 купівлі-продажу магазину № 8 загальною площею 537,8 м2 за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками до нього; оригіналів актів прийому-передачі майна - магазину № НОМЕР_3 загальною площею 537,8 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (в разі наявності такого); оригіналів платіжних доручень, квитанцій та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин № НОМЕР_3 загальною площею 537,8 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналу договору від 16.06.2016 купівлі-продажу приміщення магазину № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , з усіма додатками до нього; оригіналу актів прийому-передачі майна - магазину № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (в разі наявності такого); оригіналів платіжних дорученняь квитанцій та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 ; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.08.2003 (у справі №15/256); наказів про призначення на посади та посадові обов'язки (функціональні) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли станом на 16.06.2016 з підписами про їх ознайомлення; оригіналу протоколу проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5 від 07.06.2016 ; оригіналу протоколу проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.06.2016; Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (завіреної належним чином копії) діючий станом на 16.06.2016; оригіналів актів про передачу ІНФОРМАЦІЯ_10 в рахунок частки статутного капіталу розміром 260 000 гривень трьох об'єктів нерухомості: 1) будівлі магазину з земельною ділянкою під нею площею 800 м2, за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 )будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з земельною ділянкою під нею площею 462 м2 , за адресою: АДРЕСА_8 ) будівлі магазину з земельною ділянкою під нею площею 230 м2 , за адресою: АДРЕСА_6 ; оригіналу висновку про оцінку ринкової вартості магазину № 8 на момент укладення договору купівлі-продажу 16.06.2016 (іншого документу, яким визначено вартість майна на момент його відчуження/придбання); висновку про оцінку ринкової вартості магазину № 9 на момент укладення договору купівлі-продажу 16.06.2016 (інший документ, яким визначено вартість майна на момент його відчуження/придбання); оригіналу рішення загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу перерахованих вище об'єктів нерухомості та передачі ІНФОРМАЦІЯ_10 в рахунок частки до статутного капіталу розміром 260 000 грн. при створенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » трьох об'єктів нерухомості, серед яких: Будівля магазину АДРЕСА_4 , загальною площею 277.3 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 800 кв.м.; Будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_5 , загальною площею 184.0 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 462 кв.м.; Будівля магазину в АДРЕСА_6 , загальною площею 76,8 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 230 кв.м.; оригіналу списку членів ІНФОРМАЦІЯ_1 (станом на 16.06.2016); оригіналів технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 станом на 01.10.2018, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 станом на 16.06.2016; оригіналів актів інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими обліковано на балансі наявність в подальшому відчужених об'єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , оригіналу списку членів ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на грудень 2016 року та станом на грудень 2018 року; оригіналу звіту за 2016 рік за результатами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу звіту за 2016 рік за результатами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_12 ; оригіналів документів (у кількості не менше 10-ти), що містять вільні зразки почерку ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 та іншої документації, що слугувала підставою укладення договору купівлі-продажу вищевказаного об'єкту нерухомості, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, та без повідомлення володільців інформації, оскільки є загроза їх знищення, або підміни необхідних документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні № 42023180000000096 від 08.11.2023 за ч. 2 ст. 364-1 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні до оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: оригінал договору від 16.06.2016 купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 м2 за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками до нього; оригінал актів прийому-передачі майна - магазину № НОМЕР_3 загальною площею 537,8 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (в разі наявності такого); оригіналів платіжного доручення, квитанції та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин № НОМЕР_3 загальною площею 537,8 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; оригінал договору від 16.06.2016 купівлі-продажу приміщення магазину № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , з усіма додатками до нього; оригінал актів прийому-передачі майна - магазину № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (в разі наявності такого); оригіналів платіжного доручення, квитанції та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 ; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.08.2003 (у справі №15/256); Накази про призначення на посади та посадові обов'язки (функціональні) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли станом на 16.06.2016 з підписами про їх ознайомлення; Оригінал протоколу проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5 від 07.06.2016 ; Оригінал протоколу проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.06.2016 ; Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (завірена належним чином копія) діючий станом на 16.06.2016; Оригінал актів про передачу ІНФОРМАЦІЯ_10 в рахунок частки статутного капіталу розміром 260 000 гривень трьох об'єктів нерухомості: 1) будівлі магазину з земельною ділянкою під нею площею 800 м2, за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 )будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з земельною ділянкою під нею площею 462 м2 , за адресою: АДРЕСА_8 ) будівлі магазину з земельною ділянкою під нею площею 230 м2 , за адресою: АДРЕСА_6 ; Оригінал висновку про оцінку ринкової вартості магазину № 8 на момент укладення договору купівлі-продажу 16.06.2016 (інший документ, яким визначено вартість майна на момент його відчуження/придбання); Оригінал висновку про оцінку ринкової вартості магазину № 9 на момент укладення договору купівлі-продажу 16.06.2016 (інший документ, яким визначено вартість майна на момент його відчуження/придбання); оригінал рішення загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу перерахованих вище об'єктів нерухомості та передачі ІНФОРМАЦІЯ_10 в рахунок частки до статутного капіталу розміром 260 000 грн. при створенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » трьох об'єктів нерухомості, серед яких: будівля магазину АДРЕСА_4 , загальною площею 277.3 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 800 кв.м.;Будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_5 , загальною площею 184.0 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 462 кв.м.; Будівля магазину в АДРЕСА_6 , загальною площею 76,8 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 230 кв.м.;оригінал списку членів ІНФОРМАЦІЯ_1 (станом на 16.06.2016); Оригінал технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 станом на 01.10.2018, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 станом на 16.06.2016; Оригінали актів інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими обліковано на балансі наявність в подальшому відчужених об'єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; Оригінал списку членів ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на грудень 2016 року та станом на грудень 2018 року; Оригінал звіту за 2016 рік за результатами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Оригінал звіту за 2016 рік за результатами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_12 ; оригінали документів (у кількості не менше 10-ти), що містять вільні зразки почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 та іншу документацію, що слугувала підставою укладення договорів купівлі-продажу вищевказаних об'єктів нерухомості.
Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12