Справа № 569/10452/23
1-кс/569/8456/23
10 листопада 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Вирви, А. слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023180000000056 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 у якому просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023180000000056 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремими суб'єктами підприємницької діяльності Рівненської області налагоджено механізм протиправної незаконної порубки, зберігання, перевезення та збуту деревини, що спричиняє тяжкі наслідки.
02 листопада 2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненська область, Рівненський район, (колишній Березнівський) м. Березне, вул. Лермонтова, будинок 16, яка належить та якою користується ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд предметів, які мають значення для подальшого досудового розслідування.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.
Власник майна ОСОБА_4 , представник власника майна адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання. Пояснили, що клопотання не обґрунтоване та безпідставне.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023180000000056 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
02 листопада 2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненська область, Рівненський район, (колишній Березнівський) м. Березне, вул. Лермонтова, будинок 16, яка належить та якою користується ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд предметів, які мають значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до приписів ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.ч.1,2,11 ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до приписів ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
За змістом ч.3 ст. 132 КПК України умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим чи прокурором що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Отже, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Частиною 4 статті 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Статтею 169 КПК України та ч. 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого - задоволити частково.
Накласти арешт на майно, а саме на:
Біржове свідоцтво № 8508/181023/3108710599/1 на 2 арк;
Графік поставки деревини за договором № UUB-8508-17 на 1 арк;
Лист № 854/26.19.12-2023 від 18.10.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 398 від 18.1023 на 1 арк;
Лист № 849/26.19.12-2023 від 18.10.2023 на 1 арк;
Договір купівлі продажу № № UUB-8508-17 на 10 арк
Видаткова накладна № 0107 від 20.07.2023 на 1 арк;
ТТН № 01/07 від 20.07.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 0135458 на 1 арк;
Рахунок фактура № 15 від 16.10.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 900148 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 143800(закреслений) на 1 арк;
Копія міжнародної ТТН без номера від 06.10.2023 на 1 арк;
Рахунок фактура № 14 від 04.10.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 899970 на 1 арк;
Swift in sender від 07.09.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 144238 на 1 арк;
Рахунок фактура № 13 від 29.08.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 899146 на 1 арк;
Swift in sender від 25.08.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 091271 на 1 арк;
Рахунок фактура № 12 від 11.08.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 898767 на 1 арк;
Swift in sender від 21.08.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 440030 на 1 арк;
Рахунок фактура № 11 від 10.08.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 898766 на 1 арк;
Swift in sender від 28.07.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 439168 на 1 арк;
Рахунок фактура № 10 від 19.07.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 898245 на 1 арк;
Swift in sender від 12.07.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 784314 на 1 арк;
Рахунок фактура № 09 від 05.07.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 897914 на 1 арк;
Swift in sender від 29.05.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 0044296 на 1 арк;
Рахунок фактура № 08 від 23.05.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 896948 на 1 арк;
Swift in sender від 07.06.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 144232 на 1 арк;
Рахунок фактура № 07 від 09.05.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 896639 на 1 арк;
Swift in sender від 12.05.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 143763 на 1 арк;
Рахунок фактура № 06 від 02.05.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 896493 на 1 арк;
Swift in sender від 02.05.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 0023949 на 1 арк;
Рахунок фактура № 5 від 11.04.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895986 на 1 арк;
Swift in sender від 12.04.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 809002 на 1 арк;
Рахунок фактура № 04 від 29.03.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895704 на 1 арк;
Swift in sender від 20.04.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 038576 на 1 арк;
Рахунок фактура № 03 від 27.03.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895562 на 1 арк;
Swift in sender від 31.03.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 441189 на 1 арк;
Рахунок фактура № 02 від 24.03.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895561 на 1 арк;
Swift in sender від 15.03.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 117505 на 1 арк;
Рахунок фактура № 01 від 06.03.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895118 на 1 арк;
Контракт № 89 від 01.03.2023 на 2 арк;
Накладні за 2023 рік в кількості 37 штук;
Копія 2 накладних за 2023 рік на 1 арк;
Товарно-транспортні накладні за 2023 рік в кількості 19 штук;
Товарно-транспортні накладні на кругляк за 2023 рік в кількості 44 штуки;
Цивільно-правовий договір № 2 від 01.04.20
Міжнародна ТТН № 149348 на 1 арк;
Рахунок фактура № 20 від 04.10.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 899968 на 1 арк
Міжнародна ТТН № 000023 на 1 арк;
Рахунок фактура № 19 від 03.10.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 899966 на 1 арк
Міжнародна ТТН № 000010 на 1 арк;
Рахунок фактура № 18 від 14.09.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 899495 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 444949 на 1 арк;
Рахунок фактура № 17 від 28.08.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 899145 на 1 арк;
Swift in sender від 24.08.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 264350 на 1 арк;
Рахунок фактура № 16 від 09.08.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 898765 на 1 арк;
Swift in sender від 26.07.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 598586 на 1 арк;
Рахунок фактура № 15 від 05.07.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 897912 на 1 арк;
Swift in sender від 21.06.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 000878 на 1 арк;
Рахунок фактура № 14 від 12.06.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 897375 на 1 арк;
Swift in sender від 05.06.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 117354 на 1 арк;
Рахунок фактура № 13 від 23.05.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 896947 на 1 арк;
Swift in sender від 11.07.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 598584 на 1 арк;
Рахунок фактура № 12 від 22.05.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 896946 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 864792 на 1 арк;
Рахунок фактура № 11 від 09.05.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 896638 на 1 арк;
Swift in sender від 05.05.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 659214 на 1 арк;
Рахунок фактура № 10 від 25.04.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 896310 на 1 арк;
Swift in sender від 13.04.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 6513280 на 1 арк;
Рахунок фактура № 09 від 03.04.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895815 на 1 арк;
Митна декларація 23UA204040001682U3 на 2 арк;
Swift in sender від 02.05.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 540112 на 1 арк;
Рахунок фактура № 08 від 29.03.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895705 на 1 арк;
Swift in sender від 04.04.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 429141 на 1 арк;
Рахунок фактура № 07 від 28.03.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 895706 на 1 арк;
Swift in sender від 09.03.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 0000829 на 1 арк;
Рахунок фактура № 06 від 27.02.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 894926 на 1 арк;
Swift in sender від 06.03.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 0023971 на 1 арк;
Рахунок фактура № 05 від 22.02.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 894892 на 1 арк;
Swift in sender від 15.03.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 82904* на 1 арк;
Рахунок фактура № 04 від 21.02.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 894893 на 1 арк;
Swift in sender від 23.02.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 421464 на 1 арк;
Рахунок фактура № 03 від 07.02.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 894614 на 1 арк;
Swift in sender від 15.02.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 421341 на 1 арк;
Рахунок фактура № 02 від 06.02.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 894613 на 1 арк;
Swift in sender від 30.01.2023 на 1 арк;
Міжнародна ТТН № 018045 на 1 арк;
Рахунок фактура № 01 від 11.01.2023 на 1 арк;
Копія сертифікату про походження № 894327 на 1 арк;
Накладні за 2023 рік в кількості 32 штук;
Товарно-транспортні накладні за 2023 рік в кількості 28 штук;
Товарно-транспортні накладні на кругляк за 2023 рік в кількості 88 штуки;
Рахунок на оплату № 158 від 14.06.2023 на 1 арк;
Акт звірки на 1 арк;
Графік поставки по договору UUB-4386-15 від 17.03.2023 на 1 арк;
Акт звірки за квітень 2023 на 1 арк;
Договір UUB-4386-15 від 17.03.2023 на 11 арк;
Копія контракту № 14 від 02.01.2023 на 2 арк;
Копія контракту № 101 від 03.04.2023 на 2 арк;
Видаткова накладна № 11 від 17.01.2023 на 1 арк;
ТТН № 11 від 17.01.2023 на 2 арк;
Контракт № 88 від 01.02.2023 на 2 арк;
Лист № 646 від 31.07.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 223 від 01.08.2023 на 1 арк;
Лист № 512 від 01.07.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 138 від 03.07.2023 на 1 арк;
Графік поставки по договору UUB-5518-17 від 22.05.2023 на 1 арк;
Акт звіряння на 1 арк;
Лист № 438 від 01.06.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 97 від 02.06.2023 на 1 арк;
Лист № 346 від 01.05.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 40 від 01.05.2023 на 1 арк;
Договір купівлі продажу № UUB-5008-29 від 21.04.2023 на 11 арк;
Аукціонне свідоцтво 5008/210423/2233105894/1 на 2 арк;
Лист № 325 від 24.04.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 18 від 24.04.2023;
Договір купівлі продажу № UUB-4276-13 від 13.04.2023 на 11 арк;
Лист № 141 від 14.03.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 96 від 14.03.2023 на 1 арк;
Аукціонне свідоцтво 4276/130323/2233105894/1 на 2 арк;
Додаткова угода № 1 до договору № 08/12-22 від 02.01.2023 на 2 арк;
Лист № 12 від 06.01.2023 на 1 арк;
Рахунок на оплату № 07 від 06.01.2023 на 1 арк;
Аукціонне свідоцтво 2987/080123/2233105894/1 на 2 арк;
Договір № 1705С від 01.03.2023 на 2 арк;
Акт приймання передачі № 1 від 07.03.2023 на 1 арк;
ТТН № 1 від 07.03.2023 на 1 арк;
Акт приймання-передачі № 2 від 20.03.2023 на 1 арк;
ТТН № 2 від 20.03.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 3 від 28.03.2023 на 1 арк;
ТТН № 3 від 38.03.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 4 від 30.03.2023 на 1 арк;
ТТН № 4 від 30.03.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 5 від 30.03.2023 на 1 арк;
ТТН № 5 від 30.03.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 1 від 25.04.2023 на 1 арк;
ТТН № 1 від 25.04.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 2 від 26.04.2023 на 1 арк;
ТТН № 2 від 26.04.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 3 від 28.04.2023 на 1 арк;
ТТН № 3 від 28.04.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 4 від 28.04.2023 на 1 арк;
ТТН № 4 від 28.04.2023 на 1 арк;
Акт приймання передачі № 5 від 02.05.2023 на 1 арк;
ТТН № 5 від 02.05.2023 на 1 арк;
Чорнові записи на 2 арк;
Акт надання послуг № 2 від 03.05.2023 на 1 арк;
Договір № 0109С від 01.09.2023 на 2 арк;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «А.В.В. Стандарт» - 23 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ТОВ «А.В.В. Стандарт» - 2 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «ПМ-Арсенал» - 1 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ТОВ «ПМ-Арсенал» - 2 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 » - 1 шт.;
Аркуш паперу з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 » - 3 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «Еталон-Ліс» - 1 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ТОВ «Еталон-Ліс» - 1 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «Вудпаллет» - 1 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ТОВ «Вудпаллет» - 1 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «Тайгер-Трейд» - 2 шт.;
Аркуш паперу А4 з відтиском печатки ТОВ «Тайкер-Трейд» - 4 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_9 » - 1 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «Сіхо Україна» - 2 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_10 » - 2 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «Інтеко-Ліс» - 5 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ТОВ «Інтеко-Ліс»» - 5 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_11 » - 1 шт.;
Незаповнені накладні з відтиском печатки ТОВ «ПМ-Арсенал» - 1 шт.;
Незаповнені ТТН з відтиском печатки ТОВ «ПМ-Арсенал» - 2 шт.;
Копія ТТН № 63 від 06.09.2023 на 1 арк;
Чорнові записи на 1 арк;
ТТН на кругляк (2 екз) - 7 шт;
Чорнові записи на 1 арк;
ТТН на кругляк (2 екз) - 17 шт;
Чорнові записи на 1 арк;
ТТН на кругляк (2 екз) - 7 шт;
Копії накладних на 2 арк;
Копія митної декларації № 23UA204130009346U2 на 2 арк;
Інвойс № 1 від 27.10.2023 до контракту з додатками на 9 арк;
Копія договору № 2023-01 від 23.10.2023 та специфікація на 3 арк;
Чорнові записи на 1 арк;
ТТН на кругляк (2 екз) - 4 шт;
242. 10 (десяти) файлах документацію, що стосується ведення підприємницької діяльності протягом 2022 року. Дана документація опечатана в сейф-пакеті НПУ WAR1468250.
243.печатки наступних ФОП: « ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 » 2 шт, « ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_2 », « ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_3 », « ОСОБА_14 ЄДРПОУ НОМЕР_4 », « ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_5 », « ОСОБА_16 ЄДРПОУ НОМЕР_6 », « ОСОБА_17 ЄДРПОУ НОМЕР_7 »
та позбавити будь яких осіб, які мають відношення до вказаного майна можливості відчужити, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
Зобов'язати уповноважену особу повернути на відповідальне зберігання з правом користуватися печатки наступних ФОП: « ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 » 2 шт, « ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_2 », « ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_3 », « ОСОБА_14 ЄДРПОУ НОМЕР_4 », « ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_5 », « ОСОБА_16 ЄДРПОУ НОМЕР_6 », « ОСОБА_17 ЄДРПОУ НОМЕР_7 » - ОСОБА_4 .
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Оскарження ухвали не зупиняє її дію.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1