Справа №173/2707/23
Провадження №1-кс/173/660/2023
іменем України
29 листопада 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041430000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
28.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041430000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041430000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;
- інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за транзакцією « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 2022-11-01 21:58:33.000, DB 9404,83 9100,00 304,83 980 6285,55 6012 КНО00001 154043 53566171077 4149437869511277 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32», із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.
- документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає у м. Верхньодніпровськ, Кам'янського району, а саме санаторій Славутич 3 корпус кімната 19. 31.10.2022 близько 21:30 вона зайшла в мережу інтернет, а саме в соціальну мережу «Facebook» та на сторінці, яка оформлена візуально на ім'я « ОСОБА_5 » де знайшла оголошення про можливість оформлення одноразової соціальної грошової виплати від «UNICEF» та в даному оголошенні зазначенні посилання на різні банки. ОСОБА_4 особисто натиснула на посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та її перевело в форму яка зовні візуально схожа на додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона заповнила форму, а саме дані своєї банківської картки (зарплатної) номер якої вона не пам'ятає банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , також до даної картки була прив'язана кредитна картка № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього з її кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 9877 грн.
Куди здійснився переказ грошових коштів вона не знає. До матеріалів справи ОСОБА_4 додала виписку по своїй картці з ІНФОРМАЦІЯ_3 в роздрукованому вигляді на одному аркуші, також додала скріншот з фейсбуку на одному аркуші, також додала один скріншот посилання на яке вона переходила, більше ніякої інформації в неї не має. Таким чином їй заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 9877 гривень.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
01.02.2022 року слідчим СВ Відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів рахунку НОМЕР_4 .
Згідно інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів рахунку НОМЕР_4 встановлено, що переказ коштів здійснювався транзакцією « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 2022-11-01 21:58:33.000, DB 9404,83 9100,00 304,83 980 6285,55 6012 КНО00001 НОМЕР_5 НОМЕР_6 4149437869511277 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_3 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
03.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12022041430000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041430000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;
- інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за транзакцією « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 2022-11-01 21:58:33.000, DB 9404,83 9100,00 304,83 980 6285,55 6012 КНО00001 154043 53566171077 4149437869511277 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32», із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.
- документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2707/23 (провадження 1-кс/173/660/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1