Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/10559/23
нп 1-кс/490/7668/2023
30 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023150000000070 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 /14-29-08-25/44316979 від 29.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2022 здійснило фінансово-господарськи операції з експорту сільськогосподарської продукції на суму 740 027 419, 64 грн., валютну виручку не повернуло, внаслідок чого посадові особи ухилились від сплати податку на прибуток за вказаний період на суму 133 204 935, 54 грн.
Посаду директора даного підприємства займає ОСОБА_5 , уроджинець Республіки Узбекистану.
Також, за результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за 2022 рік.
Так, відповідно до наявної в ІКС «Податковий блок» інформації суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2022 року оформлено 50 митних декларацій на експорт кукурудзи, пшениці та сорго вагою 98 511, 616 т на загальну суму 740 027 419, 64 грн.
В митних деклараціях контролюючою банківською установою зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 .
Згідно отриманої інформації від НБУ валютна виручка від експорту продукції на валютні рахунки підприємства не надійшла в законодавчі встановлені терміни.
Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », форма № 20-ОПП щодо наявності об'єкта оподаткування або суб'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, наданих у власність або користування юридичної особи або для здійснення підприємницької діяльності фізичної особі-підприємцю до податкових органів не подавалось.
Також у ході перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт щодо відсутності платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем знаходження від 08.02.2023 №94/14-29-07-08/443316979.
Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має істотне значення у кримінальному провадженні №42023150000000070.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42023150000000070 - начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк пред'явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10