Справа № 489/7894/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/1604/23
04 грудня 2023 р. м.Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання дізнавача СД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023153040000396 від 22.11.23 за ч. 1 ст. 190 КК України,
Клопотання про мотивоване тим, що 06.11.2023, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом позичити гроші через мережу «Іnstagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 1990 р.н, на загальну суму 4000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 через свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку № НОМЕР_1 .
З'ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.
Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.
Керуючись ст. 159-163 КПК України,
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , к/р НОМЕР_3 відкрито в НБУ, Код банку НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме: юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості, про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , з 06.11,2023 по 27.11.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 06.11.2023 по 27.11,2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків картковим рахункам № НОМЕР_1 , з 06.11.2023 по 27.11.2023; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 06.11.2023 по 27.11.2023, а також копії записів з камер відео спостереження - банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_1 , в період з 06.11.2023 по 27.11.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії один місяць з дня постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1