Справа № 488/4680/23
Провадження № 1-кс/488/799/23 р.
іменем україни
04.12.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152050000991 від 06.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 06.11.2023 року за №12023152050000991за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2023 приблизно о 13:45 год. невстановлена особа шляхом обману, із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 21500 грн. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були списані з її рахунку оформленого за банківською карткою № НОМЕР_1 , після підтвердження даного переказу потерпілою, спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
06.11.2023 р. ОСОБА_4 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.
Слідчий просив в клопотанні про його розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема втсановлення винної особи, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації.Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з моменту відкриття банківського рахунку, адже за змістом заяви потерпілої заволодіння її грошовими коштами мало місце 06.11.2023 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням з отриманням інформації за більш ранній період, слідчим не наведено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, яким доручено досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 наступної інформації за період з 06.11.2023 по дату надання відомостей за даною ухвалою ( в межах строку її дії):
-інформації щодо особи, на яку оформлено банківський рахунок за карткою № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку у тому числі договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-відомості про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-відомості щодо змін фінансових номерів телефону зареєстрованих за рахунками оформленими на вказану особу;
-відомості про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;
-відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та іншим додатковим банківським рахункам її власника у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням сум, дати, відправників, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування, з зазначенням точної дати та часу, місця/адреси зняття коштів, повних даних про контрагентів, призначення платежів за вказаний період;
-відомості щодо підключення до банківських рахунків власника розрахункової картки № НОМЕР_2 , послуги Інтернет-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями, GPS координат, та МАС адрес (мобільних та стаціонарних пристроїв), з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце/адресу здійснення авторизації в Інтернет-банкінгу та з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за вказаний період;
-детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахунках;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
-фотознімки осіб, які користувалися наявними у вказаної особи картками/рахунками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;
-копії записів (аудіо, відео, електронне листування тощо) про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з'єднання клієнта за вказаний період ;
-відомості про електронні платіжні системи, в яких використовувались банківські картки та рахунки вказаної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням IP- та МАС адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями у даних системах, детальних відомостей про контрагентів, призначення платежів, суми, дата та час таких транзакцій.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2024 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1