Справа 127/35759/23
Провадження 1-кс/127/14164/23
30 листопада 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000021 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення документування злочинної діяльності останніх, встановлено, що у своїй протиправній діяльності вони використовують карткові рахунки наступних банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_13 і № НОМЕР_14 , на номера яких наркозалежні особи перераховують грошові кошти, після чого приходять і отримують наркотичний засіб або психотропну речовину.
У зв'язку з тим, що інформація про зазначений банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Водночас, у зв'язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до 14.02.2024 включно.
Відповідно до п. 20-7 Прикінцевих положень КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої із керівником прокуратури.
Водночас згідно п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України (Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану) у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтям 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді;
Банківський рахунок, до якого потрібно здійснити тимчасовий доступ, може містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки не виключена можливість зміни або знищення інформації або документів, які необхідні слідству.
З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл cтаршому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12023020000000021 від 10.01.2023 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, по картковому рахунку № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:
- документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку (заяви, анкети, копії документів, що посвідчують особу та інше при наявності);
- інформацію, щодо номера відділення де було відкритий картковий рахунок і де станом на 30.11.2023 зберігається юридична справа сформована при його відкритті;
- інформація про рух коштів по зазначеному картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- інформацію, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; карток із зразками підпису; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя