Справа № 138/2720/23
Провадження №:1-кс/138/892/23
04 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023020160000470 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
23.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023020160000470 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 08.09.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Стіна Томашпільського району Вінницької області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.09.2023 вона перейшла за посиланням у мережі Інтернет здійснила передоплату за товар у сумі 300 гривень та у подальшому з належної їй картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідомі особи зняли грошові кошти у сумі 31172 гривні.
За даним фактом 09.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020160000470 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що має рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 . 07.09.2023 потерпіла у месенджері «telegram» переглядала безліч дописів про отримання грошових коштів від різних світових організацій для українців у зв'язку із військовим станом та особисто переходила за декількома із посиланнями. Також, 07.09.2023 у соціальній мережі «facebook» потерпіла натрапила на допис із продажем дитячої краватки та вирішила придбати останню. Зв'язавшись із продавцем, останній повідомив, що потрібно перерахувати передоплату у сумі 300 грн. на банківську картку із номером НОМЕР_2 . У подальшому 07.09.2023 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн. на вище вказану картку, скинула продавцю квитанцію із банку про переказ коштів, закрила додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залишила телефон у будинку та пішла у справах. Після чого, у вечірній час до неї зателефонував чоловік ОСОБА_6 та попросив перерахувати на його банківську картку грошові кошти у сумі 1000 грн., однак зайшовши у додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла помітила, що на її банківські карті відсутні грошові кошти у сумі 31 172 грн.
Наступного дня 08.09.2023 у місцевому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 взяла виписку по картковому рахунку під час огляду, якої було встановлено, що грошові кошти у сумі 31 172 грн. були перераховані трьома платежами на невідомий рахунок, а саме: перший платіж - 24 565 грн., другий платіж - 4653 грн., третій платіж - 1654 грн. Після цього потерпіла заблокувала рахунок та перевипустила банківську картку.
ОСОБА_5 зазначила, що доступу сторонніх осіб до мобільного телефону та фізичної банківської карти ні в кого немає, самостійно інформацію про банківський рахунок, номер банківської карти, паролі до неї, термін дії чи СVV код, не повідомляла.
Так, 14.09.2023 за погодженням з прокурором до суду було скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та 25.09.2023 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що зберігалися в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ,контактний телефон НОМЕР_4 , а саме відомості за 07.09.2023 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 .
Так, згідно із вилученою інформацією, було встановлено інформацію про переказ коштів в сумі 31172 грн. на іншу платіжну картку. Крім того у пояснювальному записі було зазначено « НОМЕР_5 », що відображає інформацію про картку на яку було здійснено переказ.
Під час перевірки банківської картки із номером НОМЕР_6 встановлено, що вона знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки BIN банківської картки на яку були перераховані кошти потерпілої, збігається із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - 53 66 39. BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.
За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті із номером НОМЕР_6 з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської карти НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відео та фото фіксація зняття коштів з картки на яку було здійснено перевідмає суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківській карті НОМЕР_6 за період з 07.09.2023 по 23.11.2023, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківської карти з номером НОМЕР_6 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023020160000470 від 09.09.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023020160000470 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенант поліції ОСОБА_14 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ,контактний телефон НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за період з 07.09.2023 по 23.11.2023 по банківській карті із номером НОМЕР_6 , щодо:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку для банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цієї банківської картки (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- платіжних доручень;
- чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,) та призначенням платежів;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;
- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) за вказаний період.
Строк дії даної ухвали до 04 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1