Справа № 138/1163/23
Провадження №:1-кс/138/895/23
04 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023020160000239 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
23.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023020160000239 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, оскільки 19.04.2023 під приводом отримання соціальної допомоги, вона вказала свої банківські данні, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 у соціальній мережі «Фейсбук», після чого з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень.
За даним фактом 21.04.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020160000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.04.2023 близько 22 години 00 хвилин, переглядаючи стрічку у соціальній мережі «facebook», знайшла допис в якому було вказано, що кожен українець може отримати грошову допомогу у сумі 6500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЮНІСЕФ. Перейшовши за посиланням під дописом потерпіла обрала спосіб надання допомоги на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зазначила свій номер телефону, а саме: НОМЕР_3 , та ввела у відповідному полі номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 , строк її дії, та чотирьох значний пін-код. Після чого ОСОБА_5 підтвердила надсилання заявки на допомогу, та вже через декілька хвилин на банківську картку потерпілої надійшли грошові кошти у сумі 3900 грн. відразу із тієї самої карти почали пересилатись грошові кошти різними платежами, а саме: 9999 грн., 4150 грн., 150 грн., 200 грн., 4000 грн., 1000 грн., 4500 грн. на інші банківські картки. Коли ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, 20.04.2023 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Могилів-Подільський, та дізналась від працівників банку куди саме та на чиє ім'я були перераховані грошові кошти. Декілька переказів із картки потерпілої відбулись на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 у сумі 4150 грн., 150 грн., та карту із номером НОМЕР_5 було переказано 200 грн., 4000 грн., 1000 грн., 4500 грн. На карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_6 було переказано 9999 грн.
В ході досудового розслідування, було отримано ухвалу слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду №138/1163/23 та здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці. Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що 19.04.2023 грошові кошти у сумі 9999 грн. належні ОСОБА_5 надійшли на рахунок № НОМЕР_6 , однак відсутня інформація про зняття грошових коштів. Тому з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в проміжок часу із 19.04.2023 по 23.11.2023 дозволить встановити місце зняття грошових коштів та відповідно місце вчинення злочину
За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_6 з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення в розкритті вказаного злочину. За таких підстав слідчий просить надати йому та групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із НОМЕР_6 за період із 19.04.2023 по 23.11.2023 що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах про рух коштів по банківській картці із номером НОМЕР_6 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023020160000239 від 21.04.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023020160000239 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , контактний тел.: НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які містять відомості за період із 19.04.2023 по 23.11.2023 по банківській картцііз номером НОМЕР_6 , а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку), з можливістю вилучення даної інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 04 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1