Справа № 138/979/21
Провадження №:1-кс/138/878/23
04 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020025340000005 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
17.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020025340000005 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 11.08.2020 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомою особою використано підроблені правовстановлюючі документи на право власності земельної ділянки із кадастровим номером 0524982300:05:002:0028.
За даним фактом 12.08.2020 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020025340000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито спадкову справу та визнано ОСОБА_5 спадкоємцем ОСОБА_6 .
На заяву ОСОБА_5 про видачу Свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку площею 2,1221 га, яка розташована на території Володіївецької сільської ради, для ведення товарного сільського виробництва, право померлої на яку посвідчується державним актом на право приватної власності на землю серія ВН №24070883, нотаріусом було винесено постанову про відмову у видачі йому свідоцтва про право на спадщину, у зв'язку з тим, що у витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-0518954952020 виданому ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що земельна ділянка кадастровий номером 0524982300:05:002:0028, площа 2,1221 гектарів, яка розташована на території Володіївецької сільської ради, належить ОСОБА_7 . З огляду на викладене, нотаріус не зміг визначити склад спадкового майна та видати ОСОБА_5 свідоцтво про право на спадщину.
Разом з тим, потерпілим було отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №204244445 від 16.03.2020, з якої вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером 0524982300:05:002:0028 зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯО551605 від 23 жовтня 2012 року.
Крім того, потерпілий звернувся з листом до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням повідомити на підставі яких документів було зареєстровано земельну ділянку (яка раніше належала ОСОБА_6 та посвідчувалась державним актом на право приватної власності на землю серія ВН №24070883 кадастровий номер 0524982300:05:002:0028, площа 2,1221 га, яка розташована на території Володіївецької сільської ради за ОСОБА_7 , а також надати копії зазначених документів.
У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, зазначено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09 березня 2010 року по справі №2-7/2010 визнано за гр. ОСОБА_7 право власності на Державний акт серії ВН №24070883 на право власності на земельну ділянку, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30 січня 2001 року у порядку спадкування за заповітом після смерті родички ОСОБА_6 .
З огляду на викладене, потерпілий звернувся з листом до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надати можливість для ознайомлення з матеріалами справи №2-7/2010 від 09.03.2010 року, а також надати можливість зробити фотокопії документів які знаходяться в справі. 17 квітня 2020 року мною було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій, зокрема, зазначено, що під номером справи Мо2-7/2010 зареєстрована цивільна справа за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 про усунення перешкод у користуванні та розпорядженням земельної ділянки. Рішення по даній справі винесено 24 березня 2010 року та на даний час цивільна справа Ме2-7/2010 вилучена для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_6 . З вказаного вище листа вбачається, що сторонами по справі 2010 року є невідомі потерпілому особи і рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №2-7/2010 від 09 березня 2010 року ніяким чином не вказує на підставу видачі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯО 551605 від 23 жовтня 2012 року, який був виданий ОСОБА_7
Враховуючи викладені обставини, потерпілий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовною заявою про визнання недійсними державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯО 551605 від 23 жовтня 2012 року, виданого на ім'я ОСОБА_7 на підставі рішення Ямпільського районного суду Вінницької області по справі №2-7/2010 від 09 березня 2010 року ІНФОРМАЦІЯ_8 та державної реєстрації прав на земельну ділянку площею 2,1221 га, розташовану на території Володіївецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області, кадастровий номер 0524982300:05:002:0028 за ОСОБА_7 .
Разом з тим, потерпілим було подано заяву про забезпечення доказів, яку судом було задоволено, та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18 травня 2020 року витребувано у ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином завірену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯО 551605 від 23 жовтня 2012 року, виданого на ім'я ОСОБА_7 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі №-7/2010 від 09 березня 2010 року, на підставі якого його видано, а також технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку кадастровий № 0524982300:05:002:0028.
Також, в ході досудового розслідування було встановлено наступне.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно установлено, що на підставі рішення суду, справа №150/85/22 виданого 11.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 , власником земельної ділянки із кадастровим номером 0524982300:05:002:0028 є ОСОБА_5 .
Однак в матеріалах кримінального провадження, у доданих до заяви потерпілого ОСОБА_5 документах, міститься витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно сформований 16.03.2020, відповідно до якого, на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯО 551605 від 23 жовтня 2012 року виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 , власником земельної ділянки із кадастровим номером 0524982300:05:002:0028 є ОСОБА_7 .
В рамках досудового розслідування, було підтверджено факт того, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі №-7/2010 від 09 березня 2010 року, на підставі якого видано державний акт на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯО 551605 від 23 жовтня 2012 року, а також технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку кадастровий 0524982300:05:002:0028 винесене щодо позовної заяви громадянина ОСОБА_8 до громадянина ОСОБА_9 про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою.
В рамках досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що у 2000 році у березні місяці у с. Пелинівка Чернівецького району Вінницької області померла ОСОБА_6 . До неї на похорон приїхала її донька - ОСОБА_10 , з якою свідок навчався у одному класі та яка на даний час разом з своєю сім'єю проживає у Росії. Потім приблизно через рік після смерті ОСОБА_6 , свідок повторно зустрівся із ОСОБА_10 та в подальшому в ході розмови ОСОБА_10 розповіла про смерть свого рідного брата ОСОБА_11 , який трагічно загинув у с. Володіївці і вона у причині смерті звинувачувала його дружину. В подальшому ОСОБА_10 надала посвідку, ксерокопію свідоцтва про смерть ОСОБА_6 та ксерокопію державного акта на її ім'я щодо земельної ділянки, що знаходиться на території Володіївецької сільської ради і сказала, що вона оформляти спадщину на себе не буде, адже це проблема для неї і вона є громадянкою Російської Федерації та сказала, що якщо свідок зможе, то щоб оформив дану земельну ділянку на себе. Дані документи перебували у свідка близько 9-ти років і приблизно у 2010 році він дані документи передав своєму вже покійному двоюрідному брату ОСОБА_12 , який сказав що у нього є довірена людина у земельному відділі Чернівецького району, і посприяє оформленні права власності на дану земельну ділянку, тоді свідок залишив ОСОБА_12 копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, щоб він займався оформленням земельної ділянки на його ім'я. Паралельно із цим, у с. Пелинівка свідок зустрівся із чоловіком ОСОБА_13 , який на той момент був другом його брата та працював у земельному відділу в смт Чернівці та в ході розмови із ним даний чоловік пообіцяв свідку допомогти у оформленні права власності на дану земельну ділянку, це було приблизно у 2010 році. У листопаді місяці 2012 року даний чоловік набито зателефонував до свідка та вони зустрілися в смт Чернівці Вінницької області біля земельного відділу і останній передав свідку оригінал державного акту на вказану ділянку, згідно якої свідок став її власником. Зі слів свідка будь-яких інших документів він не бачив.
Для забезпечення повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, виконання вимог ст. 91 КПК України, а також для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які невідома особа подавала для набуття у власність земельної ділянки, та документів, на підставі яких ОСОБА_7 набув земельну ділянку кадастровий номер 0524982300:05:002:0028 у приватну власність.
Документи, до яких планується отримати доступ, знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 та його структурних підрозділах.
Дізнавач зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення криміналістичних експертиз, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до вказаних вище документів.
Таким чином, для забезпечення повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких ОСОБА_7 набув у приватну власність земельну ділянку кадастровий номер 0524982300:05:002:0028, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю їх вилучення також з його структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому у клопотанні зазначаються , зокрема , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України).
При цьому слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа. Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб'єкта, щодо якого такий захід застосовується.
Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ,а також те, що вказані документи, зважаючи на викладені обставини кримінального провадження та його попередню правову кваліфікацію, кожен окремо та усі у сукупності можуть мати значення для встановлення обставину кримінальному провадженні № 12020025340000005 від 12.08.2020, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020025340000005 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , надано земельну ділянку з кадастровим номером 0524982300:05:002:0028, а саме: клопотання (заява) про надання у власність земельної ділянки (оригінал), додані до клопотання документи (оригінал), наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою на відведення земельної ділянки у власність (належним чином засвідчена копія), наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» (належним чином засвідчена копія), проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 0524982300:05:002:0028 (оригінал).
Строк дії даної ухвали до 04 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1