Справа №133/3634/23
Провадження №1-кс/133/735/23
15.11.23
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025230000206 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025230000206 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що 31.10.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2023 невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування сторінку в мобільному додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом онлайн заробітку за виконану роботу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в акаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі близько 107 тисяч гривень, які останній самостійно перерахував з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , після чого рахунок акаунту з грошовими коштами було заблоковано.
В своєму допиті потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 30.10.2023 в мобільному додатку «Телеграм» він знайшов оголошення про роботу в онлайні. Для цього ОСОБА_4 почав спілкуватись з невідомою особою, яка підписана в «Телеграм» як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідома особа запропонувала ОСОБА_4 купувати товар, який потім буде повертатись типу продавцю, як йому пояснили це потрібно для підняття кількості проданих товарів певним продавцем. Для цього потрібно створити акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вибрати завдання за грошовою оцінкою, а потім перераховувати грошові кошти в залежності від обраного завдання, після виконання якого можливе виведення коштів з відсотками назад на банківську картку. Таким чином, 31.10.2023 ОСОБА_4 проводив зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 декілька платежів, а саме: переказ на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 29 800 гривень; переказ на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 490 гривень; три перекази на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1 255 гривень, 400 гривень, 2 250 гривень; три перекази на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 21 352 гривень, 26 880 гривень та 29 000 гривень. Окрім цього, ОСОБА_4 також перераховував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 11 025 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . Після того, як ОСОБА_4 виконав всі завдання та вклав всі необхідні кошти, як йому сказала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунку його акаунту стало 197 095 гривень. Коли ОСОБА_4 спробував вивести дані грошові кошти, йому прийшло сповіщення від сайту, що рахунок заблоковано та він не має можливості вивести гроші на банківську картку.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , на які потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, що в подальшому слугуватиме речовими доказами по матеріалах вказаного кримінального провадження.
У судове засідання старший дізнавач не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, у судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025230000206 від 01.11.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшому дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області),, оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: заяви-анкети власників рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , копії паспортів або інших документів на підставі яких надавались рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків з проведення фінансових операцій користувачами, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 годин 29.10.2023 по 15.11.2023.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1