справа № 208/10982/23
№ провадження 1-кс/208/2343/23
Іменем України
30 листопада 2023 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12023046160000360 від 18.11.2023 за ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 17.11.2023 року до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, 14.11.2023 року під приводом надання роботи у додатку «Телеграм» під ніком « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » , під час виконання завдань продавця, які полягали у придбанні товарів, які надсилав продавець, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 76000 гривень, за які останній самостійно, добровільно розраховувся за придбання різного товару в інтернет мережі зі своїх банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Номери рахунків куди ОСОБА_4 перераховував грошові кошти не встановлено. Гроші останньому не повернуто.
18.11.2023 зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046160000360 від 18.11.2023 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що 14.11.2023 ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з пропонуванням роботи у додаток «Телеграм». У даному повідомленні йому необхідно було перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням він увійшов у мессенджер з особою, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номеру даної особи не вказано. Під час їх листування з « ОСОБА_5 », остання надсилала йому різні завдання, які він виконував. Після чого він почав листування з особою, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер у « ОСОБА_6 » також не був вказаний. « ОСОБА_6 » також давала йому завдання, а саме, переходити за посиланням. Його робота була в тому, що він повинен був переходити за посиланням та ставити «лайки» на товар. Після цього необхідно було придбати різний товар, на що він також погодився та зі своїх карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він розраховувався за товар, який необхідно було придбати. Після чого він перераховував грошові кошти зі своїх банківських карток на інші банківські картки продавця. Після чого продавець зараховував ці грошові кошти на рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 де здійснювалися продаж товару. Та за ці грошові кошти він придбавав товари. Продавець зараховував на сайт більше грошових коштів, чим він перераховував на її банківський рахунок. Усього завдань було три, і за те що він розраховувався та замовляв товар йомуобіцяли, що 30 відсотків від суми товару будуть його, у якості заробітної плати.
Так, 15.11.2023 о 14:51 він перерахував грошові кошти у сумі 12560 гривень з комісією 502 гривень 04 копійки на картку № НОМЕР_9 (Час Оксана, А-Банк) зі своєї картки за № НОМЕР_4 (Універсал Банк), після чого грошові кошти потрапили на рахунок продавця, яка перерахувала їх на рахунок сайту, де він придбавав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 товари.
15.11.2023 о 16:37 він перерахував грошові кошти у сумі 25640 гривень з комісією 754 гривень 78 копійок на картку № НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
15.11.2023 о 18:11 він перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень на картку № НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
16.11.2023 о 18:11 він перерахував грошові кошти у сумі 4975 гривень з комісією 199 гривень на картку № НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
17.11.2023 о 14:08 він перерахував грошові кошти у сумі 15935 гривень з комісією 79 гривень 67 копійок на картку № НОМЕР_13 ( ОСОБА_10 , Універсал Банк) зі своєї картки за № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Після здійснення даних операцій, він придбавав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 різний товар.
Грошові кошти, які йому не повернули, склали загальну суму 81860 гривень. Винагорода, яку обіцяли у якості заробітної плати йому так і не надійшла, а саме, 94474 грн. Заробітна плата, яку йому виплатили склала на загальну суму приблизно 2000 грн.
Тобто роботодавці шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму приблизно 81860 грн., так як він очікував що йому з кожною моєю оплатою за товар, будуть надіслані грошові кошти.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та зобов'язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати начальнику сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківськими картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 13.11.2023 року по термін виконання ухвали.
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали.
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1