Справа №:755/10009/23
Провадження №: 1-кс/755/3694/23
"24" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100040002451 від 06.07.2023 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100040002451 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023100040002451, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20 квітня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 165 000 грн., які належать ОСОБА_4 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 12 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року організував збір коштів для 67 ОМБр та ССО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою купівлі двох квадрокоптерів DJI Mavic 3T зі своїм другом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, за допомогою сервісу оголошень «OLX» було знайдено оголошення (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про продаж квадрокоптерів DJI Mavic 3T вартістю 170 000 грн за одиницю та після цього ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону « НОМЕР_3 », який був вказаний в якості контактного у оголошенні, та в якості контактного імені зазначалось « ОСОБА_6 ». Після цього ході розмови ОСОБА_5 запитав подробиці, на що « ОСОБА_6 » відповів що квадрокоптери є в наявності та перебувають у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_2 .
Також у ході розмови « ОСОБА_6 » повідомив що підтримує добрі відносини з власниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які ніби-то дають змогу придбати вказані квадрокоптери зі знижкою та попросив прийти до магазину, де потерпілому ОСОБА_4 та його другу ОСОБА_5 продемонстрували квадрокоптери. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував чоловікові на ім'я « ОСОБА_6 » - « НОМЕР_3 » та повідомив, що готовий перерахувати грошові кошти, так як все влаштовує, на що останній в месенджері «Viber» надіслав реквізити банківської карти, а саме « НОМЕР_2 » та в подальшому потерпілий ОСОБА_4 зі своєї картки « НОМЕР_4 » перерахував грошові кошти в сумі 165 000 грн. трьома транзакціями (60 000 грн., 60 000 грн., 45 000 грн.) та в подальшому чоловікові на ім'я « ОСОБА_6 » перестав виходити на зв'язок.
В подальшому органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 14.07.2023 року, а саме відносно клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_2 .
Крім цього, в ході проведення огляду інформації (руху коштів) клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_2 було встановлено, що частина грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_4 в подальшому були перераховані на номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме - № НОМЕР_5 .
Після цього, в ході отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та проведення огляду (аналізу), а саме щодо банківської картки № НОМЕР_5 було встановлено, що грошові кошти в сумі 104 900 гривень 20.04.2023 року в період часу з 16:40:10 до 16:42:00 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100040002451 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про власника (користувача) номера банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власників (користувачів) номера банківської картки № НОМЕР_6 , які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з моменту відкриття рахунку до 24.11.2023 року - відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя