Справа №295/16009/23
1-кс/295/6740/23
Іменем України
24.11.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12023065400000402 слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023065400000402 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами при здійсненні оплати за виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка-Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області», згідно Договору №114-20 від 18.12.2020, чим завдано шкоди на суму, що встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір будівельного підряду № 114-20від 18.12.2020, за результатами тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області» (ДК 021:2015 (CPV) - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
В подальшому на підставі актів виконаних робіт за виконання договору ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування коштів державного бюджету на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема 28.04.2021 у сумі 22 661 607 грн., 14.07.2021 у сумі 25 042838, 42 грн., 29.09.2021 у сумі 749 729, 73 грн., 17.11.2021 у сумі 2 627 738, 21 грн., 10.12.2021 у сумі 4 369 555, 27 грн.
При цьому, згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання певних видів робіт, а саме електромонтажних робіт із зовнішнього освітлення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було залучено в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору підряду № 16/07/21 від 16.07.2021. Наразі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі згідно умов даного Договору.
При цьому, згідно видаткових накладних, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали, за допомогою яких виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Договору будівельного підряду №114-20 від 18.12.2020р., поставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно наданої інформації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше не укладались жодні договори поставки, в тому числі на поставку матеріалів, зазначених у видаткових накладних № 453, 454, 455 від 25.11.2021р.; 430, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465 від 26.11.2021р., вказаних у запиті.
За словами слідчого, з метою досягнення повноти, всебічності кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються укладення договору №114-20 від 18.12.2020 по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 060235 Баранівка-Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області», звітної документації щодо його виконання (КБ2, КБ3), платіжних доручень щодо проведення перерахунку коштів за виконання вищенаведених робіт, проектної та кошторисної документації, а саме:
- документів, що стосуються прийняття рішення про проведення вказаних робіт та виділення коштів;
- проектно-кошторисної та технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області», в тому числі договору щодо розробки проектно-кошторисної та технічної документації з додатками, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації тощо;
- документів щодо проведення публічної закупівлі та визначення переможця, зокрема тендерної документації, тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу розкриття пропозицій та визначення переможця;
- договору №114-20 від 18.12.2020 будівельного підряду, додатків до вказаного договору (у т.ч. договірна ціна, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, розрахунок до договірної ціни, розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахунок кошторисної заробітної плати, порівняльний склад норм);
-додаткових угод до вказаного договору, в т.ч. про розірвання;
-первинних документів в будівництві (акти приймання виконаних будівельних робіт за типовою формою Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за типовою формою КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат, акти взаємозвірки, документи щодо вартості та якості матеріалів та ресурсів, використаних при проведені робіт (відомості ресурсів, договори купівлі обладнання та продукції для виконання договору, товарні/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ліцензії, сертифікати відповідності, протоколи сертифікаційних випробувань, паспорти та інші документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використані та/ або придбанні для виконання робіт на продукцію та обладнання, договори субпідряду, інші платіжні документи щодо придбання продукції та оплати послуг субпідряду тощо), в т.ч. видаткові накладні про придбання товарів та їх поставку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема № 430, 453-457, 460-465;
-актів на приховані роботи, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду, в тому числі договорів про надання послуг, журнали авторського та технічного нагляду, загального журналу робіт тощо;
-декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об'єкту до експлуатації;
-платіжних доручень, на підставі яких проводилось перерахування коштів згідно договору №114-20 від 18.12.2020, платіжних документів та відомостей щодо оплати вартості робіт та інших оплат за наявності;
- іншої наявної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення в частині можливості проведення судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, судово-економічної, почеркознавчої.
З огляду на викладене у клопотанні, слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до згаданої вище документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено та вбачається із матеріалів клопотання, що в рамках кримінального провадження №12023065400000402 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами, при здійсненні оплати за виконання робіт згідно договору №114-20 від 18.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Зважаючи на наведені стороною обвинувачення обставини, розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, які стосуються укладення договору №114-20 від 18.12.2020 по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 060235 Баранівка-Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області», звітної документації щодо його виконання (КБ2, КБ3), платіжних доручень щодо проведення перерахунку коштів за виконання вищенаведених робіт, проектної та кошторисної документації, зокрема:
- документів, що стосуються прийняття рішення про проведення вказаних робіт та виділення коштів;
- проектно-кошторисної та технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області», в тому числі договору щодо розробки проектно-кошторисної та технічної документації з додатками, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
- документів щодо проведення публічної закупівлі та визначення переможця, зокрема тендерної документації, тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу розкриття пропозицій та визначення переможця;
- договір №114-20 від 18.12.2020 будівельного підряду, додатків до вказаного договору (в т.ч. договірна ціна, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, розрахунок до договірної ціни, розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахунок кошторисної заробітної плати, порівняльний склад норм);
-додаткових угод до вказаного договору, в т.ч. про розірвання;
-первинних документів в будівництві (акти приймання виконаних будівельних робіт за типовою формою Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за типовою формою КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат, акти взаємозвірки, документи щодо вартості та якості матеріалів та ресурсів, використаних при проведені робіт (відомості ресурсів, договори купівлі обладнання та продукції для виконання договору, товарні/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ліцензії, сертифікати відповідності, протоколи сертифікаційних випробувань, паспорти та інші документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використані та/ або придбанні для виконання робіт на продукцію та обладнання, договори субпідряду, інші платіжні документи щодо придбання продукції та оплати послуг субпідряду тощо), в т.ч. видаткових накладних про придбання товарів та їх поставку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема № 430, 453-457, 460-465;
-актів на приховані роботи, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду, в тому числі договорів про надання послуг, журналів авторського та технічного нагляду, загального журналу робіт;
-декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об'єкту до експлуатації;
-платіжних доручень, на підставі яких проводилось перерахування коштів згідно договору №114-20 від 18.12.2020, платіжних документів та відомостей щодо оплати вартості робіт та інших оплат за наявності;
- іншої наявної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900.
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1