Справа № 274/7952/23
Провадження № 1-кс/0274/1648/23
Іменем України
"01" грудня 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12023060480001778 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21.11.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію про руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 10.11.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 17:05 год. в сумі 15 800,00 грн із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 10.11.2023 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номерам ( НОМЕР_3 ), зателефонували до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілого реквізити про банківську картку № НОМЕР_1 і рахунку НОМЕР_2 та коди підтверджень. Після цього, з банківської картки потерпілого було перераховано грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі 15 500 грн.
За даним фактом СВ Бердичівського РВП розпочато кримінальне провадження за №12023060480001778 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 10.11.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 17:05 год. в сумі -15 800,00 грн, із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить.
Клопотання просить розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню. Іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12023060480001778 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР №12023060480001778 - 10.11.2023 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номерам ( НОМЕР_3 ) зателефонували до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілого реквізити про банківську картку № НОМЕР_1 і рахунку НОМЕР_2 та коди підтверджень після чого в останньої з банківської картки було перераховано грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі 15 500 грн (ЄО-18210).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №12023060480001778, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, виписки по банківському рахунку потерпілого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію про руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 10.11.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 17:05 год. в сумі 15 800,00 грн, із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1