Справа № 135/1210/23
Провадження № 1-кс/135/385/23
іменем України
30.11.2023 м. Ладижин Вінницька область
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020240000155 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.
27.11.2023 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020240000155 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.08.2023 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка перейшовши за фішинговим посиланням у соціальній мережі «Facebook», де йшлося про державну допомогу для пенсіонерів від ООН, ввівши свій мобільний телефон НОМЕР_1 та пін-код своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в результаті чого, з даної карти було знято грошові кошти в сумі 24 804 гривень.
17.08.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020240000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показах зазначила, що 14.08.2023 близько 13 год 00 хв вона зі свого мобільного телефону зі своєї сторінки переглядала сторінки в соціальній мережі «Facebook» та натрапила на рекламу, як їй здалося від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією отримати державну допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 2 200 гривень. Після чого, вона перейшла по вказаному посиланню, де їй було запропоновано зареєструватися для цього вона ввела свій пін-код від власної кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для підтвердження своєї дії.
15.08.2023 вона зайшла до продуктового магазину, де купила продукти та хотіла розрахуватися своєю карткою, однак касир повідомила, що картою не можливо розрахуватися. Надалі 16.08.2023 вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , де їй повідомили, що катку було заблоковано в зв'язку з тим, що її карткою скористалися шахраї та зняли грошові кошти в сумі 24 804 гривень.
При цьому, в ході досудового розслідування, потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку з якого видно, що списання грошових коштів відбулось 14.08.2023, а саме відбулось списання чотирьома транзакціями в сумі 1035,15 грн, 5467,04 грн, 9111,61 грн, 9111,61 грн та 37,83 грн з банківської картки НОМЕР_3 , однак деталі операції не вказані.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має у своєму користуванні банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого було здійснено переказ грошових коштів сумі 24 804 грн на рахунок невстановленої особи, яка має рахунок № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 14.08.2023 по 14.09.2023.
Такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.
Вказала про неможливість розслідування злочину без інформації про рух коштів на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, посилаючись положення на ст. 40 КПК України просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також співробітникам оперативного підрозділу Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.
2. Позиція учасників.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила клопотання розглянути без її участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) установив, що групою слідчих СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020240000155 від 17.08.2023. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння її грошовими коштами в сумі 24804 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 24804 гривень були списані за невизначених обставин з її банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.
3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 14.08.2023 по 14.09.2023, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3.3. Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. 40 КПК України.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий, посилаючись на положення ст. 40 КПК України, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також співробітникам оперативного підрозділу Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.
У даному випадку слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий, дізнавач та прокурор. Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.
З огляду на вказане слідчий суддя, приходить до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Вказана позиція слідчого судді повністю кореспондується з правовою позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20).
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020240000155 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасово виконуючому обов'язки начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.08.2023 по 14.09.2023:
документи, що стосується відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів, анкетні дані особи, а також її фінансовий мобільний номер );
рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;
інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, номера а адреси розташування банкоматів або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_4 за період з 14.08.2023 по 14.09.2023.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя