01.12.2023
Справа №642/5501/23
Провадження № 1-кс/642/3868/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023221220000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.04.2023 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221220000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що 24.04.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 451200 гривень, спричинивши матеріальні збитки у великих розмірах фермерському господарству " ОСОБА_4 ".
Опитана та допита в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що працює у фермерському господарстві « ОСОБА_4 », робить закупівлі для подальшого вирощування сільгосппродукції.
24 квітня 2023 року в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФГ « ОСОБА_6 » провели 100% оплату за товар з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 451200 гривень, згідно договору поставки № 61-04-23 від 24.04.2023.
Товар «КАС № 32» до ФГ « ОСОБА_4 » не надійшов, грошові кошти не були повернуті, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефонні дзвінки не відповідають.
13.07.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З інформації, отриманої під час здійснення вказаного тимчасового доступу, вбачається як з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були зараховані грошові кошти в сумі 451200 гривень, згідно договору поставки № 61-04-23 від 24.04.2023. Але подальший рух грошових коштів в сумі 451200 гривень відсутній через закриття рахунку.
12.09.2023 до СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД 4-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_7 , в якому зазначено: оперативним шляхом було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розірвав 24.04.2023 відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобов'язав його перерахувати кошти з рахунку НОМЕР_3 на рахунок іншого банку. 25.04.2023 грошові кошти в сумі 450000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .
23.11.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку НОМЕР_4 , відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З інформації, отриманої під час здійснення вказаного тимчасового доступу, вбачається як на рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.04.2023 надходять грошові кошти в сумі 450, 967.99 грн.
Далі, з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.04.2023 та 01.05.2023 переведені грошові кошти в сумах 22,800 грн та 225,940 грн на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ФОП « ОСОБА_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 27.04.2023, із зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття по теперішній час.
Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.04.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 27.04.2023 по теперішній час;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 27.04.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя